Päätettäessä yhteistyöstä yrityksen tai yksittäisen yrittäjän kanssa nousee jatkuvasti esiin kysymys Vastapuolen luotettavuudesta ja rehellisyydestä. Tämä koskee tilannetta, jossa Yksityishenkilö tilaa tuotteen tai palvelun, sekä tilannetta, jossa oikeushenkilö aloittaa yhteistyön uuden Toimittajan/kumppanin/asiakkaan kanssa.
Tavaroista tai palveluista maksua (ennakkomaksua) suoritettaessa on ymmärrettävä selvästi, että Toimittaja täyttää kaikki velvoitteensa, toimittaa tavarat tai toimittaa palvelun selkeästi ja ajallaan.
On tärkeää tarkistaa Vastapuoli ja valita luotettavat yritykset, jotta vältetään mahdolliset riskit huonolaatuisten tavaroiden toimittamisesta, takuupalvelun puutteesta.
Juridisille henkilöille vastapuolen varmentaminen on tärkein toimenpide rahoitus- ja veroriskien ehkäisemiseksi. Federal Tax Service suosittelee vahvasti vastapuolten tarkistamista ja Due Diligence -tarkastusta käyttämällä kaikkia saatavilla olevia avoimia ja laillisia tietolähteitä. Helpoin tapa tarkistaa vastapuoli on hankkia ote Unified State Register of Legal Entities / EGRIP:stä verotussivustolta. Täydellisten tietojen saamiseksi on suositeltavaa käyttää vastapuolten tarkistuspalvelua ZACHESTNYYBUSINESS.
ZACHESTNYYBUSINESS-portaalissa voit tarkistaa oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän vastapuolen ilmaiseksi virallisten avoimien lähteiden (FTS, ROSSTAT jne.) tietojen mukaan.
Portaalin tiedot päivitetään päivittäin ja synkronoidaan Venäjän federaation liittovaltion veropalvelun* nalog.ru-palvelun kanssa.
Voit tarkistaa vastapuolen ilmaisen TIN-tunnuksen / OGRN-tunnuksen / koko nimen / nimen mukaan käyttämällä hakukenttää:
Voit tehdä tämän kirjoittamalla hakukenttään yrityksen TIN- tai OGRN-numeron.
Jos sinulla ei ole tarkkoja tietoja, riittää yrityksen nimen kirjoittaminen. Jos nimi on yleinen ja pyynnöstäsi ilmestyy luettelo, on suositeltavaa selventää pyyntöä:
. kirjoita yrityksen nimi + johtajan sukunimi (esim. TECHPROM IVANOV)
. tai: yrityksen nimi + sijainti (esim. TEHPROM MOSKVA)
. tai kaikki parametrit kerralla (esim. TEHPROM IVANOV MOSKVA)
Lyhyt algoritmi vastapuolen tarkistamiseksi (kuinka luotettava vastapuoli määritetään HONEST BUSINESS.RF:n avulla):
- Organisaation on oltava olemassa, sen tilan on oltava Aktiivinen.
- Yrityksen ei pitäisi olla erityisrekistereissä veropalvelu(FTS), muuten korttiin tulee punainen merkintä yrityksen nimen alle. Esimerkiksi:
Oikeushenkilöllä ei ole yhteyttä oikeushenkilöön. osoite (Federal Tax Servicen mukaan). - Yrityksillä, joiden toiminta-aika on alle vuoden, on lisääntynyt riskejä (määritetty rekisteröintipäivän mukaan). Tilastojen mukaan joka kolmas yritys lopettaa toimintansa ensimmäisen vuoden aikana.
- Yrityksen tulee sijaita rekisteröintiosoitteessa. Yrityksellä ei saa olla joukkorekisteröintiosoitetta. Kuinka monta yritystä on vielä rekisteröity tähän osoitteeseen, näkyy kortissa osoitteen alla. Joukkoosoitteita käyttävät usein häikäilemättömät yritykset tai lentoyhtiöt.
- Yrityksen toiminnan lajien tulee olla merkitykseltään yhteneväinen yrityksen varsinaisen toiminnan kanssa.
- Yrityksen johtaja (johtaja). Jos tiedät, kuka yrityksen johtaja on, tarkista nämä tiedot. On tapauksia, joissa yritykset ovat rekisteröityneet hallintajohtajiin, esim. henkilöt, jotka eivät osallistu toimintaan. Tämä on yksi häikäilemättömien yritysten tärkeimmistä merkeistä.
- Tarkista työntekijöiden määrä. Yritys, jolla ei ole omaa henkilöstöä ja materiaali- ja teknistä perustaa, ei voi täyttää velvoitteitaan.
- Tarkista rekisteröinti budjetin ulkopuoliset varat. Ilman rekisteröitymistä esimerkiksi rahanpesun selvittelykeskukseen yritys ei voi siirtää varoja Eläkesäätiöön.
- Yhtiön osakepääoma. Venäjän federaation vähimmäismäärä on 10 000 ruplaa. Mitä suurempi osakepääoma, sitä vähemmän riskejä työskennellessäsi vastapuolen kanssa.
- Taloudellisiin indikaattoreihin kannattaa myös kiinnittää huomiota (ei koske yrityksiä, jotka ovat olleet olemassa alle vuoden). Kiinnitämme huomiota artikkeleihin: "Nettovoitto (tappio)" - tappiollisella yrityksellä voi olla taloudellisia ongelmia. Artikkeli "Käyttöomaisuus" osoittaa omaisuuden läsnäolon yrityksen omistuksessa.
- Erityistä huomiota tulee kiinnittää välimiesoikeuden tietoihin (erillinen välilehti oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän kortissa HONEST BUSINESS -portaalissa). Velvoitteiden täyttämättä jättämisestä ja takaisinperintävaatimuksista saatavien oikeudenkäyntien saatavuus Raha tarkastetulle Organisaatiolle, puhuu vastapuolen epäluotettavuudesta.
- Tarkista FSSP-tiedot. Saatavuus täytäntöönpanomenettelyt puhuu varojen pakkoperinnästä tarkastetulta yhtiöltä.
Toivomme, että työskentelet luotettavien ja rehellisten urakoitsijoiden kanssa!
Kätevää ja mukavaa työskentelyä portaalin vastapuolten tarkistamisessa!
Sinun HONEST BUSINESS.RF.
* Yhdistetyn valtion oikeushenkilörekisterin / EGRIP:n tiedot ovat avoimia ja ne toimitetaan 08.08.2001 liittovaltion lain nro 129-FZ "On" 1 lausekkeen 6 artiklan perusteella. valtion rekisteröinti oikeushenkilöt ja yksittäiset yrittäjät”: Valtion rekistereihin sisältyvät tiedot ja asiakirjat ovat avoimia ja julkisesti saatavilla, lukuun ottamatta tietoja, joihin on rajoitettu pääsy, eli tiedot yksityishenkilön henkilöllisyyden todistavista asiakirjoista. Sivustolla ZACHESTNYYBUSINESS.RF voit tarkistaa vastapuolen ilmaiseksi ja harjoittaa due diligence -velvollisuutta. Kaikki ZACHESTNYYBUSINESS.RF-sivustolla esitetyt ohjeet ja vaatimukset eivät ole sitovia ja ovat luonteeltaan neuvoa-antavia. Taloudellisten riskien mahdolliseksi vähentämiseksi annetaan suosituksia. Veronmaksajien on liiketoimia tehdessään otettava huomioon ennen kaikkea perustuslain määräykset Venäjän federaatio ja Venäjän federaation siviililaki. Vapauden periaatteen takia Taloudellinen aktiivisuus Veronmaksaja harjoittaa yritystoimintaa itsenäisesti omalla vastuullaan. Sivuston ZACHESTNYYBUSINESS.RF hallinto ei ole vastuussa mahdollisista taloudellisista menetyksistä / tulonmenetystapauksista eikä anna mitään takuita tai takeita kolmansille osapuolille.
Tietoja päivitetään päivittäin.
Epätavallisen tilanteen edessä? Artikkelissamme kerromme sinulle, kuinka voit tarkistaa organisaation. Tämä tieto ei ole tarpeetonta, koska joskus se voi auttaa: selvittää yrityksen aitous, tarkistaa kumppanin luotettavuus. Joten minkä tietojen mukaan voit tarkistaa organisaation:
- Hänen nimellään.
- Annetun TIN-tunnuksen mukaan.
- Valtion päärekisterinumeron (OGRN) mukaan.
Tarkastellaan jokaista kohdetta yksityiskohtaisemmin.
Tarkistetaan nimellä
Voit tarkistaa organisaation nimellä Internetistä. Tätä varten riittää vain pisteyttää se hakukoneessa, harvoin mikä yritys ei yritä sytyttää siellä. Lisäksi sivustolta voit selvittää yrityksen osoitteen, sen TIN-tunnuksen ja muut tiedot, joista on hyötyä haussa. Ei myöskään ole tarpeetonta tarkistaa http://www.nalog.ru/ - veroviranomaisten verkkosivusto, kirjoita organisaation nimi ja jos sellainen on olemassa, tietokone näyttää sen. Voit siirtyä osoitteeseen spark.interfax.ru/Front/index.aspx ja hakea sieltä tietoja. Voit tarkistaa tämän organisaation lisenssinumeron siirtymällä seuraaviin linkkeihin:
- Ulkomaille ihmisiä palkkaavien yritysten lisenssit - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
- Matkatoimiston lisenssit - firms.turizm.ru
- Matkanjärjestäjät - register.russiatourism.ru
- www.gosuslugi.ru - kirjoita organisaation nimi hakukoneeseen.
Mutta on syytä muistaa, että lisenssin tarkistaminen ei anna 100%, sinun tulee ottaa yhteyttä myös sen myöntäneisiin viranomaisiin.
Tarkistamme TIN-tunnuksella
Voit myös tarkistaa organisaation TIN-tunnuksen perusteella tietokoneella. Mikä on organisaation TIN-tunnus - tämä on verovelvollisen tunnus, eli minkä tahansa organisaation on rekisteröidyttävä verotoimistoon avaamisen yhteydessä. Etsiäksesi yritystämme sinun on mentävä sivustolle http://www.valaam-info.ru/fns, täytettävä tyhjät kentät tiedoillamme ja haettava. Tai http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Huomaa: organisaation TIN-numero koostuu 10 numerosta, yksittäisen yrittäjän - 12.
Tarkistamme PSRN:n mukaan
OGRN - oikeushenkilöä koskevien tietojen tietueen numero. valtion päärekisterissä oleva henkilö. Se koostuu 13 numerosta, joilla on oma erityinen merkitys. Voit tarkistaa organisaation OGRN:n Internetistä liittovaltion veroviraston verkkosivustolta - egrul.nalog.ru. Samoihin tarkoituksiin voit siirtyä osoitteeseen http://www.skrin.ru/, mutta tämä palvelu on saatavilla vain tilaajille. Voit myös ottaa yhteyttä verotoimistoon, lähettää kirjallisen pyynnön, jossa pyydetään antamaan ote yhdistyneestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä tästä organisaatiosta. Tämä informaatio ei ole suljettu, vastaus tulee yleensä 6 arkipäivän kuluessa.
Näillä sivustoilla voit paitsi tarkistaa organisaation läsnäolon, myös oppia muuta hyödyllistä tietoa: milloin se perustettiin, kuka on vastuussa, missä se sijaitsee, yrityksen osoite vaihtui vai ei, onko verovelkoja, omistaja vaihtui vai ei. Joskus nämä tiedot riittävät muodostamaan alustava käsitys organisaation toiminnasta. Ja ole varovainen, älä ole laiska tarkistamaan tiedot vielä kerran.
- Käytä hakua, valitse maksutapa ja klikkaa "Tilaa"-painiketta.
- Täsmentää sähköposti toisessa vaiheessa.
Esimies luo ja lähettää asiakirjan määritettyyn osoitteeseen.
Tietoja otteesta yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä
Veronmaksajat ihmettelevät usein, kuinka saada TIN:n maksuton ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä verosivuston kautta. Tämä asiakirja on tarkin yleinen asiakirja yrityksestä, se on välttämätön kumppanuuksien perustamiseen, lainojen saamiseen, monien tapahtumien käsittelyyn ja sopimusten tekemiseen.
Ote Yhdistetystä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä, aivan kuten Unified State -rekisterissä, on tärkeitä tietoja henkilökohtaisesti yrittäjästä ja hänen yrityksestään. Tämän vuoksi tietoja muuttaessa on tarpeen kirjata nämä muutokset Unified State -rekisteriin. Kun on kyse lakiasiasta henkilöitä, niin edellä mainittujen paikkojen lisäksi tiedot heistä ovat lakisääteisissä asiakirjoissa.
Kuinka saada ote
1. Siirry Unified State Register of Legal Entities -rekisteriin virallisella verkkosivustolla tax ru2. Kirjoita hakupalkkiin nimi, PSRN tai TIN ip tai legal. kasvot.
3. Valitse haluamasi yritys hakutuloksista.
4. Muista jättää yhteysosoite, josta voit vastaanottaa otteen.
5. Maksa valtion maksu otteen hankkimisesta kätevällä tavalla.
6. Odota valmis asiakirja. Voit aina tarkistaa tilauksen tilan kohdasta "Tilausvalmius".
Mihin ote on tarkoitettu?
Asiakirja on eniten kysytty kansalaisten keskuudessa, kun:
- He tekevät jonkinlaisen kiinteistökaupan laillisia perusteita;
- Kansalaiset päättivät avata oman pankkitilin, mutta samalla heidän on vahvistettava päällikön pätevyys ja paljon muuta;
- Asiakirjat on vahvistettava virallisesti notaarilla, jos ne liittyvät suoraan oikeushenkilön toimintaan;
- Kansalaiset ilmaisevat halunsa osallistua huutokauppoihin tai tarjouskilpailuihin vahvistaakseen organisaatiota koskevia virallisia tietoja;
- Pakollinen sisään lyhin aika saada tietoja vastapuolesta.
Mistä ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä koostuu?
Ote sisältää seuraavat tiedot:
1. Organisaation virallinen nimi (nimi), sen täydellinen laillinen osoite, yritysmuoto. aihe ja tietysti oma rekisteröintinumero yhtenäisessä rekisterissä;
2. Täydelliset tiedot organisaation osakepääomasta, oikeushenkilön tilasta ja sen muodostamisesta;
3. Oikeat tiedot oikeushenkilön perustajista, luettelo yksilöitä osana oikeushenkilöä;
4. Näkymät rahoitustoimintaa ja oikeushenkilön rekisteröinti jne.
Lausunnon muutokset
Erottuva piirre muutosten kiinnittämisessä jur. henkilö ja yksittäinen yrittäjä koostuu erilaisista vaadituista asiakirjoista.
Siten voidaan erottaa useita muutoksia:
Lakisääteisiä asiakirjoja koskeva menettely
Menettely, joka ei liity lakisääteisiin asiakirjoihin
Muutettujen tietojen syöttäminen USRIP- tai USRLE-tietoihin, jotka eivät liity lakisääteisiin asiakirjoihin
IP:n osalta muutokset voivat olla:
Passitiedot;
Toimialat, puhumme OKVED:stä;
Asuinpaikka;
Kansalaisuus.
IP-asiakirjat:
Ilmoitus halusta muuttaa USRIP:ssä olevia tietoja, jonka hakija on allekirjoittanut henkilökohtaisesti;
Vaaditut kopiot asiakirjoista, jotka todistavat hakemuksessa määritellyistä muutoksista.
Laillista varten kasvot:
Muutos pääjohtajan asemassa, joka on kirjattu yhtenäiseen valtion oikeushenkilöiden rekisteriin. Tähän voi sisältyä hänen koko nimensä, TIN-tunnuksensa ja muiden passissa mainittujen tietojen muutos tai erottaminen virastaan;
Yrittäjyyden suunnan muutos, joka on ilmoitettu OKVED:ssä.
Asiakirjat lakia varten kasvot:
Hakemus sellaisten muutosten korjaamiseksi, jotka eivät riipu perustamisasiakirjoista;
Asiakirjavahvistus muuttuneiden tietojen sisällyttämisestä EGRIP:iin / EGRULiin;
Muut arvokkaat asiakirjat, jotka toimivat todisteena muutosten tosiasiasta. Tämä voi olla esimerkiksi "virkaanastumisjärjestys", joka on tarpeen toimitusjohtajaa vaihdettaessa.
Ensisijainen valtion rekisteröintinumero (OGRN, luetaan nimellä "ogereen") määritetty, kun tehdään merkintä oikeushenkilön valtion rekisteröinnistä yhtenäisessä muodossa Valtion rekisteri oikeushenkilöt (EGRLE) ja myönnetty vuonna veroviranomainen oikeushenkilön rekisteröintipaikassa.
OGRN:llä on vain oikeushenkilöitä. Jos päätät tarkistaa yrityksen, organisaation tai kumppaniyrityksen OGRN:n, voit tehdä sen verkkosivuillamme. Haluatko tarkistaa yrityksen OGRN:n kautta verkossa? Täytä vain yksi kenttä ja kaikki tarvittavat tiedot ovat edessäsi.
OGRN on tärkein keino yksilöidä oikeushenkilö (organisaatio, yritys, yritys)
OGRN on ilmoitettava virallisissa sineteissä ja tavallisissa sineteissä ja leimoissa - oikeushenkilön johdon harkinnan mukaan.Venäjällä PSRN esiteltiin ensimmäisen kerran 1. heinäkuuta 2002.
Tämän tunnisteen käyttöönoton yhteydessä pyrittiin seuraaviin tavoitteisiin:
- oikeushenkilöiden systematisointi Venäjällä valtion päärekisterinumeron kautta;
- luodaan markkinaosapuolille mahdollisuus tarkistaa OGRN:n avulla vastapuolia koskevien tietojen oikeellisuus ja heidän vilpittömyys;
- vahvistetaan valvontaa jo olemassa olevissa ja äskettäin perustetuissa oikeushenkilöissä PSRN:n myöntäminen veroviranomaisella
OGRN-järjestöt
Ennen OGRN:n käyttöönottoa liittovaltion laki"Oikeushenkilöiden rekisteröinnissä" oli mahdollista tunnistaa yritys vain TIN-tunnuksella: tämä numero osoittaa, että organisaatio kuuluu tiettyyn liittovaltion veropalvelun elimeen ja rekisteröintitiedot tällä osastolla. OGRN-numero sisältää enemmän kuin täydelliset tiedot yrityksestä.
Organisaation OGRN - yhdistelmä, joka voidaan tarkistaa. Riittää, kun jaetaan tunnisteen 12 ensimmäistä numeroa 11:llä. Saatu loppuosan tulee vastata viimeistä (tarkistus) numeroa. Joten voit nopeasti varmistaa, että organisaation OGRN on voimassa.
OGRNIP:n tapauksessa varmennus suoritetaan samalla tavalla: ensimmäisen 14 numeron jakamisen 13:lla ja tarkistusnumeron loppuosan vastaavuus tarkistetaan.
Palvelumme avulla voit tarkistaa juridisen henkilön rekisteröintitiedot ja suojautua vuorovaikutukselta yhden päivän yritysten kanssa.
Organisaation OGRN, OGRNIP ja TIN ovat yksittäisten yrittäjien ja oikeushenkilöiden tärkeimmät tunnisteet. Ne määrätään kerran, ja ne pysyvät ennallaan organisaation purkamiseen saakka. Siksi OGRN:n mukaan voit helposti selvittää TIN-numeron ja päinvastoin ja tarkastella sitten kaikkien saatavilla olevia tietoja organisaatiosta.
OGRNIP - valtion päärekisterinumero yksityisyrittäjä. Toisin kuin PSRN, tämä tunniste koostuu 15 numerosta, joista viimeinen on kontrolli.
OGRN:n 13 numeroa sisältävät tiettyjä tietoja.
Ensimmäinen numero ilmaisee merkinnän luonteen yhdistyneen valtion oikeushenkilöiden rekisteriin - alkuperäinen rekisteröinti tai tietojen muutos. Toinen ja kolmas ovat merkintävuoden kaksi viimeistä numeroa. Neljäs ja viides ovat sen Venäjän federaation kohteen numero, jossa myöntänyt OGRN. Kuudes ja seitsemäs merkki vastaavat piirien välistä numeroa verotoimisto, antoi OGRN:n. OGRN:n seuraavat 5 numeroa ovat oikeushenkilön rekisteröintiä koskevan merkinnän numero yhtenäisessä valtion oikeushenkilöiden rekisterissä vuonna, jolloin merkintä tehtiin. OGRN:n viimeinen 13. numero on ohjaus.OGRN on merkitty:
- kaikissa tätä oikeushenkilöä (organisaatiota, yritystä, yritystä) koskevissa valtion rekisterin tiedoissa;
- asiakirjoissa, jotka vahvistavat asiaankuuluvien merkintöjen merkitsemisen valtion rekisteriin;
- kaikissa tämän oikeushenkilön asiakirjoissa sen nimen kanssa;
- rekisteröintiviranomaisten julkaisemissa valtion rekisteröintitiedoissa.
Mihin OGRN-sekki on tarkoitettu?
Oikeushenkilön (organisaation, yrityksen, yrityksen) OGRN-tietojen tarkistaminen suoritetaan:
- vahvistaa oikeushenkilön olemassaolo;
- vastapuolelta saatujen asiakirjojen oikeellisuuden tarkistaminen;
- saada tietoja oikeushenkilön johtajan sukunimestä, nimestä ja sukunimestä;
- selvittää, onko oikeushenkilö veroviranomaisten niin sanotulla "mustalla listalla", joka sisältää yhden päivän yritykset;
- selvittää, onko oikeushenkilön (yrityksen, yrityksen, organisaation) johtaja veroviranomaisten niin sanotulla "mustalla listalla", joka sisältää henkilöt, jotka ovat koskaan toimineet johtajina yksipäiväisissä yrityksissä;
- oikeushenkilön TIN-tunnuksen selventäminen;
- selvittää yrityksen virallinen osoite.
