Kuten saksalaisessa Süddeutsche Zeitung -julkaisussa todetaan, tuntemattoman ilmiantajan hänelle lähettämiä ja sitä ennen panamalaiselta asianajotoimistolta Mossack Fonsecalta varastettuja asiakirjoja pitäisi kutsua suurimmaksi tietovuodoksi, johon edustajat pääsivät käsiksi. Lehti sai nämä tiedostot noin vuosi sitten. Niiden perusteella suoritettiin selvitys, jonka tuloksena tunnistettiin offshore-rekisteröityjä ja suuren joukon maailmassa tunnettuja omistamia yrityksiä. poliitikot, urheilijat ja julkkikset. Heidän avullaan he voisivat ansaita paljon rahaa kiertämällä. Puhumme todennäköisesti useista kymmenistä miljardeista. Viime sunnuntaina useat vaikutusvaltaiset julkaisut julkaisivat lännessä voimakasta vastakaikua aiheuttaneen tutkimuksesta raportin.

Panamalaiselta yhtiöltä varastettiin yhteensä yli 11 miljoonaa tiedostoa. Nämä asiakirjat sisältävät asianajotoimiston työn tulokset viimeisen 45 vuoden ajalta. Mossack Fonsecan tiedetään erikoistuneen offshore-yhtiöiden yhtiöittämiseen.

Tiedon välittäjä ei halunnut aineellista palkkiota, huomauttavat edellä mainitun saksalaisen lehden työntekijät. Ainoa asia, jota hän pyysi, oli varmistaa nimettömyytensä. Kaikki vastaanotetut materiaalit luovutettiin ICIJ:lle, tutkivan journalismin organisaatiolle. Noin 400 eri länsimaisen median työntekijää tutki saatuja tietoja. Mukana oli myös korruptiota tutkiva organisaatio OCCRP.

Jokaisen, joka haluaa perustaa yrityksen Panamaan, tulee ensin ottaa yhteyttä paikalliseen lakitoimistoon. Niiden joukossa on Mossack Fonseca, joka on yksi johtavista yrityksistä. Tämän yrityksen pääkonttori sijaitsee Panaman pääkaupungissa. Edustustojen suuren määrän ansiosta yritys voi toimia monissa muissa maissa.

Sen perusti tietty Jurgen Mossak, jonka isä, kuten mainittiin, oli SS-mies ja pakeni sodan jälkeen Panamaan. Myös perustajajäsen on kuuluisa kirjailija Ramon Fonseca. Viime aikoihin asti hän toimi Panaman päällikön neuvonantajana.

Guardianin mukaan edellä mainittua yritystä pidetään neljännenä muiden johtavien yritysten joukossa profiilimarkkinoilla. Saksalaisen julkaisun työntekijän käsiin joutuneet asiakirjat osoittavat, että toimiston asianajajat ovat koko toiminta-ajan aikana auttaneet rekisteröimään yli 200 tuhatta yritystä offshore-alueilla yli kahdensadan edustajille. Tutkijoiden mukaan noin puoli tuhatta rahoituslaitokset, joista sellaiset tunnetut kuin englantilainen HSBC ja UBS, käyttivät säännöllisesti asianajotoimiston palveluita ja rekisteröivät asiakkaidensa pyynnöstä yli 15 tuhatta offshore-kaupallista organisaatiota.

Venäjän viranomaiset suorittivat rahanpesua offshore-yhtiöiden kautta sukulaistensa kautta.

Panamalaisen yrityksen merkittävimpiä asiakkaita ovat tunnetut poliitikot, kuten Ukrainan presidentti Petro Porošenko, jotkut Venäjän johtajan lähipiirin sukulaiset, Islannin päällikkö Sigmundur David Gunnlaugsson ja monet muut. Kuten todettu, yritysten perustaminen offshore-alueille ei kuitenkaan ole kiellettyä, jos rekisteröidyt yritykset harjoittavat laillista toimintaa. Samalla saatiin selville, että useissa tapauksissa panamalainen yritys ei ole suorittanut due diligence -tarkastusta varmistaakseen, ettei siinä ollut rikollista osaa.

Esimerkiksi tutkijat onnistuivat jäljittämään useiden offshore-yhtiöiden suorittaman melko epäilyttävän kaupan. Joten 4 vuotta sitten tietty Neitsytsaarille rekisteröity "Sandalwood Continental" myönsi kahdensadan miljoonan dollarin lainan toiselle alueella sijaitsevalle organisaatiolle - "Horwitz Trading Ltd." Vain päivää myöhemmin ensimmäinen siirsi oikeuden velkaan Ove Financial Corp. Samaan aikaan korvauksen suuruus oli vain yksi. Jälkimmäinen kirjaimellisesti muutaman tunnin kuluttua maksoi velan takaisin toiselle organisaatiolle samalla hinnalla. Tämän seurauksena vain yhdessä päivässä ilmoitettu raha vaihtoi neljä omistajaa ja kulki kahden rahoituslaitoksen kautta. Näin ollen mainittu määrä osoittautui käytännössä jäljittämättömäksi, tutkijat huomauttavat.

Raportin tietojen mukaan edellä mainitut yritykset liittyvät Juri Kovaltšukiin, jota lännessä kutsutaan vain Venäjän presidentin pankkiiriksi, sekä melko tunnettuun muusikkoon Sergei Rolduginiin. Jälkimmäinen itse myönsi olevansa ystävällisissä väleissä Putinin kanssa.

Yleensä tutkijoiden mukaan tällaisten yritysten kautta liittyy useita Venäjän virkamiehet, käytettiin noin 2 miljardia dollaria. On myös huomattava, että he ovat saattaneet käyttää osan näistä varoista henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Erityisesti noin 5 vuotta sitten Sandalwood myönsi yli 11 miljoonan dollarin lainan organisaatiolle, joka omistaa Leningradin alueella sijaitsevan Igoran hiihtokeskuksen. Brittimedian mukaan Ekaterina Tikhonovan häät pidettiin täällä. Reutersin mukaan jälkimmäinen on Putinin kotoisin.

Putinin omistamia offshore-yrityksiä ei kuitenkaan ole löydetty. Yleensä varastetuissa papereissa mainitaan yli 140 erilaista tunnettua poliittista henkilöä ja vain julkista henkilöä. Erityisesti huomautetaan, että offshore-yritysten omistaja on argentiinalainen jalkapalloilija Lionel Messi ja kuuluisa Jackie Chan. Rekisteröity hänen nimiinsä vähintään kuusi kaupallista yksikköä, joiden johtamiseen on uskottu Mossack Fonseca.

Maailman eliitti piilottaa rahansa eksoottisten säätiöiden, salaisten pankkitilien ja ehdokkaiden johtajien taakse – maailman parhaiden julkaisujen maailmanlaajuinen tutkimus nostaa verhon virkamiesten ja poliitikkojen "varjorahoitusjärjestelmästä" ympäri maailmaa

Korruption tutkimuskeskus ja järjestäytynyt rikos(OCCRP) julkaisi yhdessä useiden julkaisujen, mukaan lukien venäläisen Novaja Gazetan, kanssa panamalaisen asianajotoimisto Mossack Fonseca & Co, maailman neljänneksi suurin offshore-lakitoimisto, laajamittaiseen tietomurtoon perustuvan tutkimuksen tulokset. Tutkinnan tekijöiden mukaan yritys auttoi useissa tapauksissa asiakkaita pesemään rahaa, kiertämään veroja ja kiertämään erilaisia ​​sanktioita.

Yrityksen asiakirjoissa mainitaan 72 entistä ja nykyistä valtionpäämiestä sekä monia kuuluisia yrityksiä ja ihmisiä.

Asiakirjoissa mainitaan neljä tavalla tai toisella Venäjään liittyvää yritystä - Sergei Rolduginin omistamat Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn ja Sandalwood Continental. Hänet tunnetaan Vladimir Putinin lapsuudenystävänä ja Kummisetä yksi hänen tyttäreistään. Kirja Putinista "From the First Person" kuvaa hänen tutustumistaan ​​tulevaan presidenttiin ja läheistä ystävyyttä.

Kaikki nämä yritykset ovat Sergei Ralduginin omistuksessa: kaksi niistä suoraan, kaksi muuta häneen liittyvien ihmisten kautta. Kahdessa offshore-yrityksessä muusikon etuja edustivat Rossiya-pankkiin liittyvät yrittäjät Oleg Gordin ja Alexander Plekhov, Kovalchukin veljekset.

Nämä yritykset olivat mukana liiketoimissa, joita asiakirjoja lukeneet asiantuntijat pitävät epäilyttävinä.

Jokaisella suunnitelman offshoreilla oli oma roolinsa, tutkinnan mukaan. Jotkut käytettiin lainan saamiseen Kyprokselta edullisin ehdoin (RCB Bank on osittain venäläisen VTB:n omistuksessa), toisilla oli tarkoitus hallita suuria osuuksia venäläisissä yrityksissä.

Vain yhden offshore-tilin, Sandalwood Continentalin, liikevaihto oli noin 2 miljardia dollaria. Muiden yritysten transaktioiden määrä oli tutkimuksen tekijöiden mukaan pienempi, mutta myös satoihin miljooniin dollareihin mitattuna.

Rahat tulivat offshore-yrityksiin seuraavista lähteistä: pörssin ulkopuoliset kaupat Venäjän suurimpien valtionyhtiöiden osakkeilla, suurten venäläisten liikemiesten "lahjoitukset" ja kyproslaisen RCB-pankin edullisista lainoista.

Toimittajat analysoivat useita Rolduginin yritysten tekemiä osakekauppoja. Osakkeita ostettiin ja myytiin seuraavana päivänä valtavalla voitolla. Offshore-yritysten vastapuolena oli aluksi Troika Dialog -välitysyritys ja myöhemmin Sberbank. Jokaisesta kaupasta Rolduginin yritysten kanssa tuli niille kannattamatonta.

Toinen tulotyyppi oli omituiset "lahjoitukset" liikemiehiltä. Joten vuonna 2007 toinen offshore-yhtiö lainasi 6 miljoonaa dollaria Rolduginin yritykselle. Pari kuukautta myöhemmin tämä laina annettiin anteeksi 1 dollarin maksua vastaan.

”MF-tietokanta sisältää asiakirjoja muista vastaavista tapauksista. Esimerkiksi vuonna 2011 Rolduginin omistama IMO "osti" samalla 1 dollarilla oikeuden vaatia vielä 200 miljoonaa dollaria toiselta offshore-yhtiöltä, Ove Financial Corp. Emme valitettavasti saaneet selville, kuka tämän rakenteen takana on”, tutkinnassa kerrotaan.

Suuret venäläiset liikemiehet, esimerkiksi Aleksei Mordašovin ja Suleiman Kerimovin rakenteet, siirsivät rahaa yritysten hyväksi.

Offshore-yhtiöt hallitsivat myös osuuksia Venäjän suurimmista yrityksistä, mukaan lukien äskettäin outoissa olosuhteissa kuolleen Mihail Lesinin luomassa Video Internationalissa: tämä yritys hallitsee suurinta osaa Venäjän federaation televisiomainonnasta. Video Internationalin osaomistaja on Putinin muiden ystävien, Kovaltšukin veljien, Bank of Russia.

Rolduginin offshore-yhtiöillä oli vaihtoehtoja hallita osuuksia KAMAZissa ja AVTOVAZissa, ja hänellä oli oikeus saada määräysvalta molemmissa yrityksissä vain 100 000 dollarilla.

Kansainvälisen toimittajien yhteenliittymän julkaiseman offshore-tutkimuksen pääkohde on Venäjän presidentti Vladimir Putin, sanoi valtionpäämiehen lehdistösihteeri Dmitri Peskov, kertoo RIA Novosti.

”Tietenkin on luotu tietotuote, jota edistetään kotimaan Venäjän sisäpoliittisella näyttämöllämme. Tämä tuote on suunnattu sisäiselle yleisölle. Vaikka Putin ei esiinny missään tosiasiallisesti, ja vaikka muut maat ja muut johtajat mainitaan ja niin edelleen. Mutta meille tietysti on selvää, että tällaisen täytön päätavoite oli ja on presidenttimme, erityisesti tulevien ja eduskuntavaalien yhteydessä ja pitkän tähtäimen kontekstissa tarkoitan presidentinvaaleja. kahdessa vuodessa... Ja myös yleisesti, luultavasti yleisesti, poliittinen vakaus maassamme”, Peskov sanoi.

Myös monet muut venäläiset viranomaiset ovat tulleet tutkinnan sankareiksi.

Andrey Turchakin vaimo

Vuosina 2008–2015 Kira Turchak oli Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyn yrityksen ainoa omistaja. Tämä yritys ei koskaan esiintynyt Turchakin julistuksessa, joka työskenteli ensin senaattorina ja on vuodesta 2009 lähtien toiminut Pihkovan alueen päällikkönä.

Dmitri Peskovin vaimo

Vuonna 2014 Tatyana Navka rekisteröi Carina Global Assetsin Brittiläisille Neitsytsaarille hallinnoimaan yli miljoonan dollarin arvoista omaisuutta. Marraskuussa 2015 offshore suljettiin. Jos Tatjana Navka ja Dmitri Peskov rekisteröivät avioliittonsa saman vuoden kesäkuussa, kuten tiedotusvälineet kirjoittivat, niin lakia rikottiin, joka kielsi virkamiesten vaimoja omistamasta ulkomaista omaisuutta (yritys olisi pitänyt sulkea kolmen kuukauden kuluessa). Navka itse kertoi toimittajille, ettei hän tiennyt mitään offshore-yhtiöstä; hän ei myöskään tiedä, mistä asiakirjoissa hänen passinsa kopio on peräisin. Dmitri Peskov sanoi, että hänen vaimollaan ei koskaan ollut offshore-yritystä.

Kuvernööri Dubrovsky

Tšeljabinskin alueen nykyisellä johtajalla Boris Dubrovskilla löydettiin offshore-yhtiö, jonka kautta hän myi laskuja itselleen. Hänellä oli myös tili sveitsiläisessä pankissa, josta Dubrovsky ei kieltäytynyt edes valituksi kuvernööriksi.

Patruševin veljenpoika

Aleksei Patrušev omisti osuuden offshore-yhtiöstä, joka - toisen offshore-yhtiön kautta - hallitsi osuutta First Kursk Distillerysta. Toimittajat huomauttavat, että tämä ei ole lain vastaista.

Varasisäministerin poika

Denis Zubov, 22, apulaissisäministeri Igor Zubovin poika, perusti kiinteistöyhtiön Neitsytsaarille. Nyt Denis Zubov hallitsee paljon suurempia rahoitusvirtoja: hän omistaa puolet Metalit-öljykauppiasta, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli lähes 20 miljardia ruplaa. "Kaikki värivallankumoukset kaikissa maissa alkoivat korruption torjumisen iskulauseella", sanoi Igor Zubov vuonna 2015.

Varasisäministeri

Varasisäministeri Alexander Makhonov omisti palveluksessaan puolet Nemo TV -projektin perustaneesta offshore-yhtiöstä. Tämän Internet-TV-palvelun avulla voit katsoa elokuvia ja sarjoja; hankkeen alkuinvestointi oli 20 miljoonaa dollaria. Asiakirjoissa ei ole tietoa siitä, että Makhonov kieltäytyi osuudestaan.

duuman edustajat

Toimittajat löysivät offshore-yrityksiä Yhtenäinen Venäjä -puolueesta Viktor Zvagelsky, Mihail Slipenchuk ja Alexander Babakov. Duuman kansanedustajat eivät saa omistaa ulkomaista omaisuutta, ja nämä kansanedustajat eivät joko päässeet eroon omaisuudestaan ​​ajoissa tai eivät päässeet niistä eroon.

Epätäydellinen luettelo Venäjän federaation kansalaisista - offshore-yritysten omistajista:

Maxim Liksutov, Moskovan apulaispormestari, Moskovan liikenne- ja tieinfrastruktuurin kehittämisosaston päällikkö.

Pietarilaiset liikemiehet Oleg Gordin ja Aleksandr Plekhov ovat molemmat sidoksissa Rossiya Bankiin, jonka omistaa Putinin läheinen ystävä Juri Kovaltšuk.

Aleksei Uljukaev, ministeri taloudellinen kehitys Venäjä.

Ivan Malyushin, varapresidenttiasioiden johtaja (2003–2015).

Suleiman Geremeev, liittoneuvoston jäsen Tšetšeniasta.

Kuinka kansainväliset johtajat reagoivat Panama Papersiin

Iso-Britannia. Britannian pääministeri David Cameron myönsi, että hän omisti osuuden isänsä Ian Cameronin offshore-yhtiöstä, kertoo The Telegraph. On kerrottu, että hän myi osuutensa 30 000 punnasta (42 000 dollaria) vähän ennen kuin hän ryhtyi pääministeriksi. Samaan aikaan Cameron vaatii, että hän maksoi henkilökohtaisesti kaikki verot "tavanomaisella tavalla".

Parlamentti on pyytänyt Mossack Fonsecalta kopioita asiakirjoista tutkiakseen veronkiertotapauksia, raportoi Reuters.

Ukraina.”Presidentiksi tullessani lakkasin osallistumasta omaisuuteni hallintaan ja siirsin tämän vastuun arvostetuille konsultti- ja lakitoimistoille”, Petro Porošenko kirjoitti Facebookissa vastauksena tutkimuksen julkistamiseen, jonka mukaan hän piilotti rahaa offshoreen.

– Tiettyjen tiedotusvälineiden levittämän presidentti Petro Porošenkon lainrikkomuksesta kertovan tiedon alustavan selvityksen mukaan valtakunnansyyttäjänvirasto ei näe näissä lausunnoissa ja tiedoissa rikoskokonaisuutta, apulaisvaltuutettu Vladyslav Kutsenko sanoi. Ukrainan 112-televisiokanavan lähetys.

Oppositio vaati epäluottamuslausetta presidentille.

Azerbaidžan.”Presidentti Ilham Alijevin lapset ovat aikuisia Azerbaidžanin kansalaisia. Heillä voi olla oma yritys. Tämä ei ole millään lailla kiellettyä, presidentin lehdistösihteeri Azer Gasimov sanoi.

Belgia."Panaman papereiden tutkiminen on prioriteetti... On määritettävä, onko kyseessä petos vai veronkierto", Belgian valtiovarainministeri Johan Van Overtfeld sanoi.

Ranska.”Kaikki siirrettävät tiedot antavat aihetta käynnistää tutkimukset mennessä veropalvelut, sekä vaativat oikeudellisia menettelyjä”, Franus Hollande lainaa AFP. Presidentti kiitti myös toimittajia, jotka julkaisivat joukon tietoja laittomista rahoitustoimista.

Pakistan.”Jokaisella on oikeus tehdä omaisuudellaan mitä haluaa: he voivat heittää ne mereen, myydä tai perustaa niille trustin. Tämä ei ole rikos Pakistanin eikä kansainvälisen oikeuden mukaan", tiedotusministeri Pervez Rashid sanoi.

Australia."Julkaistujen tietojen avulla on joissain tapauksissa mahdollista arvioida vakavia verorikoksia", sanoi Michael Cranston, Australian veroviraston apulaisjohtaja. Verovirasto aikoo tarkistaa "Panaman arkiston" tiedot 800 henkilön osalta.

Itävalta. Kansleri Werner Faim huomautti, että "Panaman paperit" olisi "tutkittava tarkasti". Ja 7. huhtikuuta Panama Papersissa mainitun itävaltalaisen pankin Hypo Vorarlbergin toimitusjohtaja jätti tehtävänsä. Michael Grahamme on johtanut pankkia vuodesta 2012.

Islanti. Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnleigsson erosi 5. huhtikuuta "väliaikaisesti". Kuten toimittajat selvittivät, pääministeri omisti pitkään Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä Wintris Inc., joka omisti islantilaisten pankkien velkasitoumuksia 3,6 miljoonalla eurolla.

Reykjavikissa pidettiin tuhansia mielenosoituksia, joissa vaadittiin Gunnleigssonin eroa.

USA. Huhtikuun 7. päivänä tuli tiedoksi, että Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat "Panaman arkiston" asiakirjoja saadakseen tietoa oikeudellisista tai yksilöitä jotka voisivat auttaa Venäjää kiertämään pakotteita.

Malta. Maltan hallituksen jäsenet vaativat 6. huhtikuuta maan energiaministerin Konrad Mizzin eroa. Hänen nimensä sisällytettiin "offshore-skandaaliin" osallistuneiden maailmanjohtajien luetteloon.

Sveitsi. Sveitsin syyttäjänvirasto teki 6. huhtikuuta ratsian Euroopan jalkapalloliittojen liiton (UEFA) päämajaan Nyonissa liittyen mahdollisiin rikkomuksiin televisiointioikeuksien myynnissä. Panama Papersin mukaan Gianni Infantinon allekirjoitus oli vuonna 2006 111 000 dollarin arvoinen Mestarien liigan otteluiden myynti Ecuadorissa Cross Tradingille.

Chile. Transparency Internationalin Chilen haaratoimiston puheenjohtaja Gonzalo Delaveau erosi 4. huhtikuuta. Lakimiehenä hän on edustanut viittä Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityä yritystä.

Kiina. Huhtikuun 4. päivänä kiinalaisista sosiaalisista verkostoista Sina Weibo ja Wechat poistettiin satoja Panaman papereita käsitteleviä viestejä. Asiasta kertoo BBC. Panamalaisen offshore-rekisterinpitäjän Mossack Fonsecan tutkinnan materiaaleissa mainitaan Kiinan johdon korkea-arvoisten jäsenten sukulaisia, mukaan lukien Kiinan presidentin Xi Jinpingin vaimon veli.

(luettu 3027 kertaa)

Panamalaisen offshore-agentin Mossack Fonsecan sisäpiiritietovuoto herättää kysymyksiä poliittisen eliitin kulissien takana tapahtuvasta toiminnasta. Offshore-skandaalista kärsinyt Islannin hallitseva koalitio keksi rohkean "tuolipelin". Mugaben ja Assadin hallinnon rikoskumppanit jatkoivat kauppaa offshore-yhtiöiden kautta kansainvälisistä varoituksista ja sanktioista huolimatta. Kiovassa vaaditaan Poroshenkon viraltapanoa. Ja vain Venäjällä "Panaman asiakirjan" kaiku ja Putinin eliitin paljastukset näyttävät hillityltä. Saksalaiset tiedotusvälineet ovat yllättyneitä ja esittävät kunnianhimoisen tehtävän - "korjata vääristyneen kuvan venäläisestä maailmasta".

Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnlaugssonin ero on pikemminkin vähäpätöinen poliittinen oikaisu kuin vilpitön katuminen. Gunnløigsson joutui jättämään tehtävänsä "Panaman paljastusten" ja sitä seuranneiden hänen eroa vaativien joukkomielenosoitusten vuoksi, ja hän vastusti viimeiseen asti eikä lopulta suostunut jättämään pelistä kokonaan, kirjeenvaihtaja Jean-Baptiste Chastan korostaa. "Hänen eroamisehdot herättävät vakavia kysymyksiä Islannin oikeiston todellisista aikomuksista", sanomalehti huomauttaa puhuessaan "tuolipelistä" - hallitsevan koalition tekemästä rohkeasta työpaikan vaihdosta. "Nationalistisen suostuttelun johtaja, kansainvälisten velkojien syyttäjä, eroava pääministeri, jolla on hyvät offshore-tilit, jää siis vallan keskipisteeseen", julkaisu päättää.

Panama Papersin mukaan "aseiden välittäjä ja kaivosmoguli, jolle määrättiin seuraamukset Robert Mugaben väitettyinä liittolaisina, pystyi jatkamaan kauppaa offshore-yhtiöiden kautta vielä useita vuosia sen jälkeen, kun YK ja muut viranomaiset tekivät hälytyksen heidän kustannuksellaan". , raportoi Juliet Garside osoitteessa .

Eurooppa lisäsi hallintoa lähellä olevat John Bredenkampin ja Billy Rautenbachin mustalle listalle tammikuussa 2009. "Heidän yrityksensä rekisteröi panamalainen offshore-agentti Mossack Fonseca, ja eurooppalaisten pakotteiden käyttöönoton jälkeen tämän yrityksen kumppanit suostuivat nopeasti luopumaan palvelutehtävistään ja jättämään raportin Brittiläisten Neitsytsaarten sääntelyviranomaisille, missä Rautenbach- ja Berdenkamp-yhtiöt perustettiin", Garside sanoi.

"Panama Papersissa, Mossack Fonsecan sisäisessä vuodossa, on kuitenkin todisteita siitä, että yritys jätti huomiotta lukuisia varoituksia sanktioita edeltäneiden vuosien aikana, joista jotkut ovat saattaneet johtaa aikaisempaan palveluevääseen tai rahoituksen tarkempaan tarkasteluun. Lisäksi kävi ilmi, että yritys oli hidas sulkemaan joitain yrityksiä, jopa päätti lopettaa niiden palvelun", artikkelissa kerrotaan.

Panama Papers paljastaa, kuinka CIA:lle työskentelevät asekauppiaat sekä itse tiedusteluviranomaiset piiloutuvat offshore-yritysten avulla, kirjoittaa. Amerikkalainen painos julkaisee Will Fitzgibbonin artikkelin International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) otsikolla "Lakitoimiston pussi temppuja auttaa vakoojia ja varjoliittolaisia ​​piiloutumaan".

Mossack Fonseca & Co. " on erikoistunut rakentamaan labyrinttimaisia ​​yritysrakenteita, jotka joskus hämärtävät rajan laillisen liiketoiminnan ja mystinen maailma kansainvälinen vakoilu", artikkelissa sanotaan.

Kirjoittajan mukaan asiakirjat paljastavat "satoja yksityiskohtia siitä, kuinka entiset asekauppiaat ja urakoitsijat, jotka työskentelivät CIA:lla, käyttävät offshore-yrityksiä henkilökohtaiseen ja yksityiseen rikastumiseen. Lopuksi paperit valaisevat useiden muiden hahmojen toimintaa offshore-yhtiöitä CIA:n ja muiden tiedustelupalveluiden korkeina virkamiehinä, peiteagentteina tai toimihenkilöinä tai eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Kirjoittaja luettelee joitain henkilöitä, jotka Panama Papersin mukaan olivat Mossack Fonsecan asiakkaita. Tämä on edesmennyt Sheikh Kamal Adham, Saudi-Arabian ensimmäinen tiedustelujohtaja, jota senaatin komitea myöhemmin kutsui "CIA:n tärkeimmäksi välittäjäksi koko Lähi-idässä 1960-luvun puolivälistä 1979", entinen Kolumbian ilmatiedustelun johtaja, Ricardo Rubianogroot, Ruandan tiedustelupäällikkö, Emmanuel Ndahiro, Loftur Johannesson Reykjavikista, joka työskenteli CIA:lle 70- ja 80-luvuilla ja toimitti aseita kommunismin vastaisille ryhmille Afganistanissa, Sokratis Kokkalis, nyt 76-vuotias kreikkalainen miljardööri, jota syytettiin aikoinaan vakoilusta Itä-Saksan Stasi-tiedustelupalvelun hyväksi, ja muita.

Syyrian viranomaiset ovat Panama-paperien tutkinnan perusteella löytäneet keinoja kiertää niitä vastaan ​​vuonna 2011 asetetut kansainväliset pakotteet ja saada sodan edellyttämät rahat ja bensiinin lisäksi tärkeä rooli Panamalainen Mossack Fonseca (Mossfon), joka joutui offshore-skandaalin keskipisteeseen, osallistui tähän, saksalainen sanomalehti raportoi. Kuten asiakirjoista ilmenee, Mossfon johti useita offshore-yrityksiä, joiden takana seisoi ihmisiä Syyrian presidentin Bashar al-Assadin lähipiiristä.

Mossack Fonsecan työntekijät olivat huolissaan tästä ongelmasta: yhtiön vaatimustenmukaisuusosasto kääntyi keväällä 2011 kumppaneiden ja yrityksen johdon puoleen ja kysyi jatkaako yhteistyötä serkku Presidentti Bashar al-Assad Rami Makhlouf ja siten rikkovat vuodesta 2008 lähtien määrättyjä pakotteita. Mutta yksi yhtiön kumppaneista, kuten kirjeessä todettiin sähköposti päivätty 17. helmikuuta 2011, vastasi, että "hänellä ei henkilökohtaisesti vastusta sitä, että hän pitää Makhloufia edelleen asiakkaana". Rami Makhloufin lisäksi Panama Papersissa esiintyy kolme hänen veljeään sekä Suleiman Marouf, sijoittaja ja Assadin "välimies" kyseenalaisissa tapauksissa, sanomalehti kirjoittaa.

Mossack Fonsecan vuotaneet asiakirjat osoittavat, että Ukrainan presidentti Porošenko rekisteröi offshore-omistuksen Brittiläisille Neitsytsaarille vuonna 2014. Uutiset Poroshenkon siteistä Mossack Fonsecaan tuli hänelle vaikeana aikana, kun hän oli vaikeuksissa lakiuudistusten ja korruption torjunnan kanssa. "Siksi poliittinen reaktio oli nopea", kirjoittajat huomauttavat. Transparency Internationalin Ukrainan haara vaatii presidenttiä täydellisempään tietojen julkistamiseen, ja parlamentissa vaaditaan virkasyytettä.

"Kiovassa voidaan keskustella valtionpäämiehen varallisuudesta, mutta ei Moskovassa", sanomalehti väittää. "Kremlin tiedotusvälineet kääntävät koko tarinan ylösalaisin, ja Vladimir Putinille on erittäin toivottavaa, että tämä jakso saa lännen kyseenalaistamaan, onko vapaata Ukrainaa puolustamisen arvoinen", artikkelissa sanotaan. "Mutta Putinin Venäjällä korruption paljastaminen on varma tie vankilaan tai ruumishuoneeseen. Se, että ukrainalaiset kysyvät avoimesti johtajansa talousasioista, osoittaa, kuinka paljon Ukrainan politiikka on muuttunut, ja tekee myös selväksi, miksi korruption torjuntaan tarvitaan enemmän demokratiaa, ei vähemmän."

"Panama Papers": Russian Media Forget Putin's Involvement", lukee italiaksi julkaistun artikkelin otsikko. Kremliä lähellä olevat tv-kanavat eivät puhu Putinin ystävistä, jotka ovat mukana skandaalissa, vaan keskittyvät hänen viholliseensa Porošenkoon ja syyttävät ICIJ:n toimittajia, sanomalehti kirjoittaa.

"On outoa, että tiedotusvälineissämme Panama Papersin tärkein uutinen koski Porošenkoa, ei Putinin ystävien osallistumista", sanoo oppositiopoliitikko Nikolai Ljaskin. oikea käsi Aleksei Navalnyi. "Panaman papereiden sisältämä todisteiden ja argumenttien määrä on enemmän kuin riittävä virkasyytteeseen, vaikka asiakirjoissa ei olisikaan Putinin allekirjoitusta", Lyaskin sanoo. suuri Venäjä Mielenosoitus on kielletty."

"Aina siitä lähtien, kun kenttämarsalkka Grigori Potjomkin rakensi valekyliä Dneprijoen varrelle saadakseen keisarinna Katariina II uskomaan, että maassa on kaikki hyvin, venäläisiä on pidetty propagandan maailmanmestareina. Valheilla on aina ollut tärkeä paikka Venäjän historiassa, eikä ole epäilystäkään siitä, että nykyinen hallinto käyttää sitä valtansa tukena", italialainen kirjeenvaihtaja päättää.

Putinin suosio ei kärsi: "Panaman papereiden" kaiku Venäjällä näyttää hillityltä. "Valtionpäämies, joten kukaan ei pidä kristallia puhdas mies", - kirjoittaa artikkelissa Moskovan kirjeenvaihtajan Benjamin Bidderin verkkosivustolla.

"Pettymys odottaa kaikkia niitä, jotka uskovat, että venäläiset kääntäisivät vihansa eliittiä vastaan, jos he saisivat paremmin tietoa sen juonitteluista. Leijonaosa maan kansalaisista on varsin hyvin tietoinen hämmästyttävästä menestyvä yritys Putinin vanhoja ystäviä judotunneilla Kremlin päällikön tuttujen nopeasta noususta Venäjän rikkaimpien ihmisten listalle", kirjailija huomauttaa.

Kirjailija Sergei Shargunovin mukaan Panama Papersin kaltaisilla paljastuksilla ei ole vaikutusta Venäjään. "Kunihetta loukkaavien kampanjoiden" määrällä on raitistava vaikutus yhteiskuntaan. "Ihmiset alkavat automaattisesti ajatella, että joku tavoittelee tiettyjä poliittisia tavoitteita näiden paljastusten avulla."

"Ongelmana ei ole enää todistaa, että Putinin lähipiiri on korruptoitunut. Paljon vakavampi haaste on korjata vääristynyt kuva venäläisestä maailmasta", artikkelin kirjoittaja tiivistää.

"Suurin vuoto, jonka toimittajat ovat koskaan käsitelleet", on saksalainen Süddeutsche Zeitung -sanomalehti kuvaili yli vuosi sitten haltuunsa tulleita "Panaman papereita". Nämä tiedot muodostivat perustan laajamittaiselle journalistiselle tutkimukselle offshore-yrityksistä, joiden avulla valtionpäämiehet, liikemiehet ja maailmankuulut henkilöt voivat ansaita kymmeniä miljardeja dollareita kyseenalaisista liiketoimista. Sunnuntai-iltana 3. huhtikuuta maailman suurin media julkaisi tuloksensa, mikä aiheutti valtavan kohua. DW on koonnut kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää Panama Papers -tutkimuksesta.

Mitä ovat Panama-paperit

Toimittajien käsissä olivat offshore-yritysten rekisteröintiä harjoittavan panamalaisen lakitoimiston Mossack Fonsecan sisäiset arkistoasiakirjat. Tämä on yhteensä 2,6 teratavua dataa tai 11,5 miljoonaa dokumenttia mukaan lukien sähköpostit, pdf-tiedostoja, valokuvia ja otteita Mossack Fonsecan sisäisestä tietokannasta. Ne kattavat yrityksen työn 1970-luvulta kevääseen 2016 asti.

Nämä tiedot antoi Süddeutsche Zeitung -sanomalehdelle tuntematon henkilö, joka julkaisun mukaan "ei halunnut vastineeksi mitään taloudellista palkkiota tai mitään muuta, lukuun ottamatta joitain turvatoimia". Lehti välitti lähteeltä saamansa tiedot International Consortium of Investigative Journalists -järjestölle (ICIJ). Vuoden aikana sen analysoi noin 400 toimittajaa yli sadasta tiedotusvälineestä 80 maassa sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkimuskeskus (OCCRP).

Mistä tiedetäänmosakkaFonseca

Niiden, jotka haluavat avata offshore-yhtiön Panamaan tai muuhun veroparatiisiin, kannattaa käyttää rekisteritoimistojen, kuten vuonna 1977 perustetun Mossack Fonsecan, palveluita. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Panamassa. Mossack Fonsecalla on verkkosivustonsa mukaan kuitenkin laaja toimistoverkosto monissa maissa, mukaan lukien Brittiläiset Neitsytsaaret, Sveitsi, Iso-Britannia ja Alankomaat.

Yrityksen perustajat ovat Saksasta kotoisin oleva Jürgen Mossack, jonka isä ICIJ:n mukaan palveli SS:ssä toisen maailmansodan aikana ja muutti sittemmin Panamaan, sekä kirjailija Ramon Fonseca, joka työskenteli viime aikoihin asti neuvonantajana Panaman presidentti.

The Guardian -sanomalehden mukaan Mossack Fonseca on maailman neljänneksi suurin offshore-yhtiöiden perustamis- ja tukiyritys. Toimittajille tulleissa yhtiön asiakirjoissa mainitaan yli 214 000 offshore-yritystä yli 200 maasta. Tutkinnan tulosten mukaan noin 500 pankkia ja niiden tytäryhtiöt, mukaan lukien brittiläinen HSBC ja sveitsiläinen UBS, rekisteröivät yli 15 000 offshore-yritystä Mossack Fonsecan kautta, joita käytettiin asiakkaidensa varojen piilottamiseen.

Mistä on opittu"Panaman tiedostot"

Näiden asiakkaiden joukossa oli erityisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvia ihmisiä, kuten Mossack Fonsecan papereista seuraa. Monimutkaisuuden seurauksena rahoitustransaktiot Heidän shell-yhtiöidensä tileille laskeutui satoja miljoonia dollareita. Tutkimuksen tekijöiden mukaan useimmat offshore-kaupat ovat laillisia, jos veroparatiiseissa avattuja yrityksiä käytetään lain mukaisesti. Panamalaisen yrityksen asiakirjoista kuitenkin ilmenee, että pankit, asianajotoimistot ja muut markkinatoimijat ovat usein laiminlyöneet lakisääteisen vaatimuksen tarkistaa, olivatko heidän asiakkaat mukana rikollisissa suunnitelmissa.

Yksi tutkimuksen tekijöiden kuvaamista suunnitelmista näytti tältä. 10. helmikuuta 2011 tuntematon Sandalwood Continental -niminen yritys Brittiläisiltä Neitsytsaarilta lainasi 200 miljoonaa dollaria samankaltaiselle kyproslaiselle Horwich Trading Ltd:lle. Seuraavana päivänä Sandalwood siirsi oikeudet periä tämä velka korkoineen tietylle yritykselle Ove Financial Corp., joka on myös rekisteröity Brittiläisille Neitsytsaarille, vastineeksi symbolisesta yhdestä Yhdysvaltain dollarista.

Ove Financial Corp. myi oikeudet samana päivänä International Media Overseasille, joka myös maksoi siitä yhden Yhdysvaltain dollarin. "24 tunnissa paperivelka kulki kolmen maan, kahden pankin ja neljän yrityksen kautta, mikä teki rahasta lähes jäljittämättömän", ICIJ:n verkkosivuilla julkaistun tutkimuksen mukaan.

Konteksti

Salaperäisillä yrityksillä, kuten toimittajat selvittivät, osoittautui olevan yhteyksiä Putinin läheisiin ihmisiin. Niinpä Sandalwood-yritystä johti Juri Kovaltšukin Rossija-pankki, jota usein kutsutaan Putinin henkilökohtaiseksi pankkiiriksi, ja International Media Overseas -yhtiö kuuluu tutkimuksen tulosten mukaan kuuluisalle sellistille Sergei Rolduginille, joka kutsui itseään ystäväksi. Venäjän presidentti.

Kuka muu mainitaan "Panaman papereissa"

Kuvattu kauppa on yksi kymmenistä vastaavista, yhteensä vähintään 2 miljardin dollarin kaupoista, jotka liittyvät Putinin läheisiin ihmisiin tai yrityksiin, seuraa Panama-asiakirjat. Osa "Putinin kansan" hallitsemien offshore-yritysten tileille talletetuista rahoista käytettiin tutkimuksen tekijöiden mukaan virkamiesten henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Esimerkiksi vuosina 2010 ja 2011 Sandalwood lainasi 11,3 miljoonaa dollaria Ozonille, offshore-yritykselle, joka omistaa eliittihiihtokeskuksen Igora Leningradin alue, kirjoittaa tutkimukseen osallistunut The Guardian. Ja vuonna 2013 tästä lomakeskuksesta väitetään tulleen Jekaterina Tikhonovan häiden juhlapaikka, jota Reuters kutsui joulukuussa Vladimir Putinin nuorimmaksi tyttäreksi.

Putin ei kuitenkaan henkilökohtaisesti näytä omistavan offshore-omaisuutta. Mossack Fonsecan asiakirjoissa ei ainakaan ole viitteitä tästä. Samaan aikaan Panama Papers valottaa 12 entisen ja nykyisen maailmanjohtajan tai heidän perheidensä offshore-omaisuutta. Heidän joukossaan ovat Ukrainan presidentti Petro Poroshenko, Kiinan presidentti Xi Jinping, Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev ja Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnlaugsson. Asiakirjoissa on yhteensä 140 poliitikon ja maailmankuulun henkilön nimet. Kuten kävi ilmi, argentiinalainen jalkapalloilija Lionel Messi ja näyttelijä Jackie Chan, joka omistaa vähintään kuusi Mossack Fonsecan alaista yritystä, turvautuivat myös offshore-järjestelmiin.

Panama-paperit hankittiin Panamasta Mossack Fonseca -lakitoimistolta, joka tarjoaa offshore-yhtiöiden perustamis- ja hallintopalveluita. Saksalainen Süddeutsche Zeitung -sanomalehti vastaanotti ne ja toimitti ne International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ja Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) käyttöön.

Mauricio Macri, Argentiinan presidentti

Asiakirjojen mukaan Argentiinan presidentin veli ja isä olivat Bahamalle vuonna 1998 rekisteröidyn ja vuonna 2009 lopetetun Fleg Trading Ltd:n johtajia. Macri ei ilmoittanut ilmoituksessaan tästä yrityksestä mitään, mutta ilmoitti 158 tuhatta dollaria ulkomaista. omaisuus vuonna 2008 ilmoittamatta niiden lähdettä ja sijaintia.

Sigmundur Gunnleigsson, Islannin pääministeri

Islantilaisten pankkien miljoonien dollarien investointien piilottaminen offshore-yrityksiin. Asiakirjojen mukaan Gunnleigsson ja hänen vaimonsa ostivat offshore-yhtiön Wintris vuonna 2007 eivätkä ilmoittaneet sitä ilmoituksessa. Vuonna 2010 Islannin pääministeri myi 50 prosenttia yrityksestä vaimolleen 1 dollarilla.

Bidzina Ivanishvili, Georgian entinen pääministeri

Hän salasi veroviranomaisilta omistavansa Lynden Management Ltd:n Brittiläisillä Neitsytsaarilla, eikä kirjannut sitä mihinkään ilmoitukseen. Lynden Managementin kautta Ivanishvili ja hänen kumppaninsa kontrolloivat noin 20 prosenttia amerikkalaisen lääkeyhtiön Raptor Pharmaceuticalsin osakkeista.

Ali Abu Ragheb, Jordanian entinen pääministeri

Muutama kuukausi ennen pääministerikautensa päättymistä hän rekisteröi offshore-yhtiön Jaar Investment Ltd:n, joka avasi tilit Arab Bankissa Genevessä. Yhdessä vaimonsa kanssa hänestä tuli Jay Investment Holdings Ltd:n johtaja Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Joulukuuhun 2014 saakka Ragueb omisti kolme yritystä Seychelleillä. Hänen lapsillaan, muiden yritysten johtajilla, oli tilit Arab Bankissa Genevessä.

Iyad Allawi, Irakin entinen varapresidentti

Vuonna 1985 hän rekisteröi I.M.F.:n Mossack Fonsecan kautta. Holdings Inc. Vuonna 2013 sen omaisuuden kokonaisarvo oli 1,5 miljardia dollaria. Toinen yritys, jota Allawi ei maininnut ilmoituksessaan, on Moonlight Estates Limited.

Ian Cameron, Britannian pääministerin David Cameronin edesmennyt isä

Hän auttoi luomaan ja kehittämään offshore-yhtiötä Blairmore Holdings Inc:tä vuonna 1982, oli mukana sen toiminnassa kuolemaansa asti vuonna 2010. Blairmoren arvoksi arvioitiin 20 miljoonaa dollaria vuonna 1998.

Ilham Aliyev, Azerbaidžanin presidentti

Alijev ja hänen vaimonsa ostivat Rosamund International Ltd:n Brittiläisiltä Neitsytsaarilta vuonna 2003. Alijev oli listattu Rosamund International Ltd:n johtajaksi ja osaomistajaksi, ja siksi hän rikkoi lakia, joka kielsi presidenttiä harjoittamasta liiketoimintaa.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi-Arabian kuningas

Offshore-yhtiöiden kautta hän omisti jahdin ja kiinteistön Lontoossa, jonka arvo oli 34 miljoonaa dollaria. Monarkin nimiin on rekisteröity useita yrityksiä, mukaan lukien Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited ja Park Property Limited.

Rami ja Hafiz Makhlouf, Syyrian presidentin Bashar al-Assadin serkut

Vuosien ajan Syyriassa toimivia ulkomaisia ​​yrityksiä piti ensin hyväksyä Rami Makhlouf, Bashar al-Assadin serkku. Kansainvälisen painostuksen ja sanktioiden vuoksi Makhloufin veljekset piilottivat varoja Mossack Fonsecan kautta rekisteröityihin offshore-yrityksiin. Mutta Panaman yhtiö katkaisi siteet Makhloufin veljiin vuoden 2011 alussa kansainvälisten sanktioiden vuoksi.

Lionel Messi, jalkapalloilija

Messi ja hänen isänsä omistavat Panamaan rekisteröidyn offshore-yrityksen Mega Star Enterprises. Hänet mainittiin ensimmäisen kerran Mossack Fonsecan arkistossa 13. kesäkuuta 2013. Espanjan syyttäjät ovat nostaneet Messin syytteen useiden miljoonien dollarien veropetoksesta.

Petro Poroshenko, Ukrainan presidentti

Huolimatta omia lausuntoja Peter sokeassa luottamuksessa. Aloitti Roshenin omaisuuden uudelleenjärjestelyn ja loi tälle kolme offshore-yritystä, jotka hän mainitsi julistuksessa. Presidentin asianajajat totesivat, että Prime Asset Partners Limitedin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Mutta on olemassa asiakirja, joka vahvistaa, että presidentti omistaa 1 000 osaketta, joista jokainen on arvoltaan 1,00 dollaria.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävät

Materiaalissa on neljä Venäjään liittyvää yritystä - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn ja Sandalwood Continental. International Media Overseasin ja Sonnette Overseasin omistaa Venäjän presidentin läheinen ystävä, sellisti Sergei Roldugin. Tutkinnassa mainitaan myös Venäjän federaation presidentin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin, talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin, venäläisen oligarkin pojan ja Putinin ystävän Igor Rotenbergin sekä muiden venäläisten poliitikkojen offshore-yhtiöt. Markkinoilta poistettujen offshore-yritysten määrä voi nousta 2 miljardiin dollariin.