Kako navodi njemačko izdanje Süddeutsche Zeitung, dokumente koje mu je poslao nepoznati zviždač, a prethodno ukradene iz panamske advokatske firme Mossack Fonseca, treba nazvati najvećim curenjem informacija do kojih su predstavnici dobili pristup. Novine su ove dosijee dobile prije otprilike godinu dana. Na osnovu njih je sprovedena istraga koja je rezultirala identifikacijom kompanija registrovanih u ofšor kompanijama u vlasništvu velikog broja poznatih kompanija u svijetu. političari, sportisti i poznate ličnosti. Uz njihovu pomoć mogli su zaraditi mnogo novca dok izbjegavaju. Govorimo, možda, o nekoliko desetina milijardi. Prošle nedjelje nekoliko utjecajnih publikacija objavilo je izvještaj o istrazi, što je izazvalo snažan odjek na Zapadu.

Ukupno je više od 11 miliona fajlova ukradeno iz panamske kompanije. Ovi dokumenti sadrže rezultate rada advokatske kancelarije u proteklih 45 godina. Poznato je da je Mossack Fonseca specijalizovana za registraciju ofšor kompanija.

Osoba koja je dala informaciju nije htela nikakvu novčanu nagradu, napominju zaposleni u pomenutom nemačkom listu. Jedino što je tražio je da mu osigura anonimnost. Svi pristigli materijali predati su ICIJ-u, organizaciji za istraživačko novinarstvo. Oko 400 zaposlenih u raznim zapadnim medijima proučavalo je primljene informacije. U rad je uključena i organizacija za istraživanje korupcije OCCRP.

Svako ko želi da otvori posao u Panami treba prvo da kontaktira lokalnu advokatsku firmu. Među njima je i Mossack Fonseca, koja je jedna od vodećih kompanija. Sjedište ove kompanije nalazi se u glavnom gradu Paname. Zahvaljujući velikom broju predstavništava, kompanija može poslovati u mnogim drugim zemljama.

Osnovao ga je izvjesni Jürgen Mossack, čiji je otac, kako se navodi, bio esesovac i nakon rata je pobjegao u Panamu. Takođe suosnivač je poznati pisac Ramon Fonseca. Nedavno je bio savjetnik šefa Paname.

Kako Guardian uvjerava, navedena kompanija se smatra 4. među ostalim vodećim kompanijama na tržištu profila. Dokumenti, koji su došli u ruke jednog uposlenika njemačke publikacije, pokazuju da su tokom čitavog perioda djelovanja advokati firme pomogli u registraciji više od 200 hiljada preduzeća u ofšor jurisdikcijama za predstavnike više od dvije stotine. Kako napominju istražitelji, oko pola hiljade finansijske institucije, među kojima su poznati kao engleski HSBC i UBS iz godine, redovno koristili usluge advokatske firme i na zahtjev svojih klijenata registrovali više od 15 hiljada komercijalnih organizacija u ofšor područjima.

Pranje novca preko ofšor kompanija vršili su ruski zvaničnici preko svojih rođaka.

Među najznačajnijim klijentima panamske kompanije su poznati političari poput ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, neki rođaci ljudi iz njegovog užeg kruga ruski lider, šef Islanda Sigmundur David Gunnlaugsson i mnogi drugi. Međutim, kako se navodi, osnivanje kompanija u ofšor zonama nije zabranjeno, ako registrovane kompanije obavljaju legalne poslove. Istovremeno, bilo je moguće saznati da u nizu slučajeva panamska kompanija nije izvršila odgovarajuće provjere kako bi se uvjerila da nema kriminalne komponente.

Na primjer, istražitelji su uspjeli ući u trag prilično sumnjivoj transakciji koju je izvršilo nekoliko ofšor kompanija. Tako je prije 4 godine izvjesni Sandalwood Continental, registriran na Djevičanskim otocima, pozajmio dvije stotine miliona dolara drugoj organizaciji sa sjedištem na toj teritoriji - Horwitz Trading Ltd. Samo dan kasnije, prvi je prenio pravo na dug na Ove Financial Corp. Istovremeno, iznos naknade bio je samo jedan. Potonji je, bukvalno nekoliko sati kasnije, vratio dug drugoj organizaciji za istu cijenu. Kao rezultat, ovaj novac je u samo jednom danu promijenio četiri vlasnika i prošao kroz dvije finansijske institucije. Tako se pokazalo da se pomenutom iznosu praktično ne može ući u trag, napominju istražitelji.

Prema podacima navedenim u izvještaju, gore navedene kompanije povezane su s Jurijem Kovalčukom, kojeg na Zapadu nazivaju ni manje ni više nego bankarom ruskog predsjednika i prilično poznatog muzičara Sergeja Roldugina. Potonji je i sam priznao da je u prijateljskim odnosima sa Putinom.

Općenito, prema istražiteljima, kroz takve kompanije povezane s nizom ruski zvaničnici, potrošeno je oko 2 milijarde dolara. Također se napominje da su određeni dio ovih sredstava mogli koristiti za lične potrebe.

Konkretno, prije otprilike 5 godina, Sandalwood je izdao zajam u iznosu većem od 11 miliona dolara organizaciji koja posjeduje skijalište Igora, koje se nalazi u Lenjingradskoj oblasti. Prema izvještajima britanskih medija, ovdje se održalo vjenčanje Ekaterine Tikhonove. Prema Rojtersu, ovaj drugi je Putinov rođeni.

Međutim, nije pronađena nijedna kompanija otvorena u ofšor kompanijama u vlasništvu Putina. Općenito, u ukradenim papirima se spominje više od 140 različitih poznatih političkih i javnih ličnosti. Posebno se napominje da je vlasnik ofšor kompanija argentinski fudbaler Lionel Messi i slavni Jackie Chan. Registrovan na njegovo ime najmanješest privrednih subjekata kojima upravlja Mossack Fonseca.

Svjetska elita krije svoj novac iza egzotičnih trustova, tajnih bankovnih računa i imenovanih direktora - globalna istraga najboljih svjetskih publikacija podiže zavjesu "finansijskog sistema u sjeni" zvaničnika i političara širom svijeta

Centar za istraživanje korupcije i organizovani kriminal(OCCRP), zajedno sa nekoliko publikacija, uključujući rusku Novu gazetu, objavio je rezultate istrage na osnovu velikog curenja podataka iz pošte panamske advokatske firme Mossack Fonseca & Co, četvrte najveće ofšor advokatske firme u svijetu. Prema navodima autora istrage, kompanija je u nizu slučajeva pomagala klijentima u pranju novca, utaji poreza i zaobilaženju raznih sankcija.

U dokumentima kompanije pominju se 72 bivša i sadašnja šefa država, kao i mnogi poznate kompanije i ljudi.

U dokumentima se pominju četiri kompanije koje su nekako povezane sa Rusijom - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental, čiji je vlasnik Sergej Roldugin. Poznat je kao prijatelj iz detinjstva Vladimira Putina i Kum jedna od njegovih ćerki. Knjiga o Putinu "U prvom licu" opisuje njegovo poznanstvo sa budućim predsednikom i njegovo blisko prijateljstvo.

Sve ove kompanije pripadaju Sergeju Ralduginu: dvije direktno, još dvije preko ljudi povezanih s njim. U dvije ofšor kompanije, muzičareve interese zastupali su poduzetnici Oleg Gordin i Alexander Plekhov, povezani s bankom Rossiya braće Kovalčuk.

Ove kompanije su bile uključene u transakcije koje stručnjaci koji su pregledali dokumentaciju smatraju sumnjivim.

Svaka ofšor kompanija imala je svoju ulogu u šemi, kaže istraga. Neki su korišćeni za dobijanje kredita od Kipra po preferencijalnim uslovima (RCB banka je delimično u vlasništvu ruskog VTB), drugi su bili namenjeni za kontrolu velikih paketa akcija u ruskim preduzećima.

Promet samo jedne ofšor kompanije, Sandalwood Continental, iznosio je oko 2 milijarde dolara. Obim transakcija u drugim kompanijama bio je manji, prema autorima istrage, ali se mjerio i stotinama miliona dolara.

Novac je u ofšor kompanije dolazio iz sledećih izvora: transakcije na šalteru sa akcijama najvećih ruskih državnih kompanija, „donacije“ velikih ruskih biznismena i povlašćeni krediti kiparske RCB banke.

Novinari su analizirali nekoliko transakcija akcija Rolduginovih kompanija. Akcije su kupljene i prodate sutradan za ogroman profit. Nasuprot offshore kompanijama prvo je bila brokerska kuća Trojka Dialog, a kasnije i Sberbank. Svaka transakcija sa Rolduginovim kompanijama za njih je postajala neisplativa.

Druga vrsta prihoda bile su čudne „donacije“ biznismena. Tako je 2007. još jedan ofšor pozajmio Rolduginovu kompaniju 6 miliona dolara. I par mjeseci kasnije, ovaj zajam je oprošten uz naknadu od 1 dolara.

“Baza podataka MF sadrži dokumente o drugim sličnim slučajevima. Na primjer, 2011. godine, IMO, u vlasništvu Roldugina, "kupio" je pravo da traži još 200 miliona dolara od druge ofšor kompanije, Ove Financial Corp., za isti 1 dolar. Nažalost, nismo uspjeli otkriti ko stoji iza ove strukture”, navodi se u istrazi.

Veliki ruski biznismeni, na primjer, strukture Alekseja Mordašova i Sulejmana Kerimova, prebacivali su novac kompanijama.

Offshore kompanije su također kontrolirale udjele u najvećim preduzećima u Rusiji, uključujući Video International, koju je nedavno stvorio Mihail Lesin, koji je umro pod čudnim okolnostima: ova kompanija kontrolira većinu televizijskog oglašavanja u Ruskoj Federaciji. Video International je u suvlasništvu Banke Rusija drugih Putinovih prijatelja: braće Kovalčuk.

Rolduginove ofšor kompanije imale su mogućnost upravljanja udjelima u KAMAZ-u i AVTOVAZ-u, a on je imao pravo da preuzme kontrolu nad oba preduzeća za samo 100 hiljada dolara.

Glavna meta istrage o ofšor kompanijama, koju je objavio međunarodni konzorcijum novinara, je ruski predsednik Vladimir Putin, rekao je sekretar za štampu šefa države Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

“Naravno, napravljen je informativni proizvod koji se promovira na našoj domaćoj ruskoj političkoj sceni. Ovaj proizvod je namijenjen internoj publici. Iako se Putin nigde činjenično ne pojavljuje, i mada se pominju druge zemlje, drugi lideri i tako dalje. Ali za nas je, naravno, očito da je glavna meta takvog punjenja bio i jeste naš predsjednik, posebno u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora, a u kontekstu dugoročne perspektive, mislim na predsjedničke izbore u dve godine... I uopšte, verovatno, opšta politička stabilnost u našoj zemlji”, rekao je Peskov.

Mnogi drugi ruski zvaničnici takođe su postali heroji istraga.

Žena Andreja Turčaka

Kira Turchak je od 2008. do 2015. bila jedini vlasnik kompanije registrovane na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Ova kompanija se nikada nije pojavila u deklaraciji Turčaka, koji je prvo radio kao senator, a od 2009. je na čelu regije Pskov.

Žena Dmitrija Peskova

Tatjana Navka je 2014. godine registrovala kompaniju Carina Global Assets na Britanskim Djevičanskim ostrvima za upravljanje imovinom vrednom više od milion dolara. U novembru 2015. offshore je zatvoren. Ako su Tatjana Navka i Dmitrij Peskov registrovali brak u junu te godine, kako su mediji pisali, onda je prekršen zakon koji zabranjuje suprugama državnih službenika da poseduju stranu imovinu (kompanija je trebalo da bude zatvorena u roku od tri meseca). Sama Navka rekla je novinarima da ne zna ništa o ofšor kompaniji; Ona takođe ne zna odakle je kopija njenog pasoša u dokumentima. Dmitrij Peskov je rekao da njegova supruga nikada nije imala ofšor kompaniju.

Guverner Dubrovsky

Utvrđeno je da sadašnji šef regije Čeljabinsk Boris Dubrovski ima ofšor kompaniju preko koje je sebi prodavao račune. Imao je i račun u jednoj švicarskoj banci, kojeg Dubrovsky nije odustao ni nakon izbora za guvernera.

Nećak Patrušev

Aleksej Patrušev je imao udeo u ofšor kompaniji, koja je - preko druge ofšor kompanije - kontrolisala udeo u Prvoj Kurskoj destileriji. Novinari napominju da se ne radi o kršenju zakona.

Sin zamenika ministra unutrašnjih poslova

22-godišnji Denis Zubov, sin zamjenika načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova Igora Zubova, osnovao je kompaniju na Djevičanskim ostrvima koja se bavila nekretninama. Sada Denis Zubov kontroliše mnogo veće finansijske tokove: on je vlasnik polovine Metalitovog trgovca naftom sa prihodom od skoro 20 milijardi rubalja u 2014. „Sve obojene revolucije u svim zemljama počele su pod sloganom borbe protiv korupcije“, rekao je Igor Zubov 2015. godine.

zamjenik ministra unutrašnjih poslova

Tokom svoje službe, zamenik ministra unutrašnjih poslova Aleksandar Mahonov je bio vlasnik polovine ofšor kompanije koja je osnovala projekat Nemo TV. Ova Internet TV usluga vam omogućava gledanje filmova i TV serija; Početna investicija u projekat iznosila je 20 miliona dolara. U dokumentima nema informacija da se Makhonov odrekao svog udjela.

Poslanici Državne Dume

Novinari su pronašli ofšor kompanije članova Jedinstvene Rusije Viktora Zvagelskog, Mihaila Slipenčuka i Aleksandra Babakova. Poslanicima Državne dume zabranjeno je da poseduju stranu imovinu, a ovi parlamentarci ili se nisu na vreme rešili imovine ili ih se uopšte nisu rešili.

Nepotpuna lista građana Ruske Federacije - vlasnika ofšor kompanija:

Maksim Liksutov, zamenik gradonačelnika Moskve, šef Odeljenja za saobraćaj i razvoj drumske saobraćajne infrastrukture u Moskvi.

Oleg Gordin i Aleksandar Plehov, biznismeni iz Sankt Peterburga, obojica su povezani sa bankom Rossiya, čiji je suvlasnik Putinov blizak prijatelj Jurij Kovalčuk.

Aleksej Uljukajev, ministar ekonomski razvoj Rusija.

Ivan Maljušin, zamenik direktora za predsedničke poslove (od 2003. do 2015.).

Sulejman Geremejev, član Vijeća Federacije iz Čečenije.

Kako međunarodni lideri reaguju na Panamske dokumente

Velika britanija. Britanski premijer David Cameron priznao je da posjeduje udio u ofšor kompaniji svog oca Iana Camerona, prenosi The Telegraph. Navodi se da je prodao svoj udio za 30 hiljada funti (42 hiljade dolara) neposredno prije nego što je preuzeo dužnost premijera. Istovremeno, Cameron insistira da je on lično platio sve poreze "na uobičajen način".

Parlament je zatražio kopije dokumenata od Mossack Fonseca za istragu slučajeva utaje poreza, prenosi Reuters.

Ukrajina.“Kada sam postao predsjednik, prestao sam da učestvujem u upravljanju svojom imovinom, prebacujući tu odgovornost na ugledne konsultantske i advokatske firme”, napisao je Petro Porošenko na Fejsbuku reagujući na objavu istrage prema kojoj je navodno skrivao novac u ofšor kompanijama.

"Prema preliminarnoj studiji informacija koje su širili pojedini mediji o kršenju zakona od strane predsjednika Petra Porošenka, Tužilaštvo ne vidi nikakav zločin u ovim izjavama i informacijama", rekao je pomoćnik glavnog tužioca Vladislav Kutsenko na ukrajinskoj televiziji 112. kanal.

Opozicija je tražila izglasavanje nepovjerenja predsjedniku.

Azerbejdžan.“Djeca predsjednika Ilhama Aliyeva su punoljetni građani Azerbejdžana. Oni mogu imati svoj biznis. To nije zabranjeno nijednim zakonom”, rekao je sekretar za štampu predsjednika Azer Gasimov.

Belgija.“Istraga Panamskih dosijea je prioritet... Potrebno je utvrditi da li se radi o prijevari ili utaji poreza”, rekao je belgijski ministar finansija Johan Van Overtfeld.

Francuska.“Svi podaci koji budu proslijeđeni dat će osnov za pokretanje istrage izvana poreske službe, a također će povlačiti pravni postupak”, citira Franus Hollandea AFP. Predsjednik se zahvalio i novinarima koji su objavili niz podataka o nezakonitim finansijskim transakcijama.

Pakistan.“Svako ima pravo da radi sa svojom imovinom šta hoće: može je baciti u more, prodati ili stvoriti povjerenje za njih. U tome nema zločina ni po pakistanskim ni prema međunarodnim zakonima”, komentirao je situaciju ministar informacija Pervez Rashid.

Australija.“Objavljene informacije pružaju dokaze o ozbiljnom poreznom kriminalu u nekim slučajevima”, rekao je Michael Cranston, zamjenik šefa australskog poreznog ureda. Poreska uprava namjerava provjeriti podatke iz “panamskih arhiva” o 800 ljudi.

Austrija. Kancelar Werner Faim napomenuo je da Panamske dokumente treba "pažljivo ispitati". A 7. aprila, generalni direktor austrijske banke Hypo Vorarlberg, koji se spominje u Panamskom arhivu, napustio je svoju funkciju. Michael Grahamme je na čelu banke od 2012. godine.

Island. Dana 5. aprila, islandski premijer Sigmundur David Gunnlaigsson "privremeno" je podnio ostavku. Kako su saznali novinari, premijer je dugo bio vlasnik kompanije Wintris Inc., registrovane na Britanskim Djevičanskim ostrvima, koja je posjedovala dužničke obaveze islandskih banaka u vrijednosti od 3,6 miliona eura.

Hiljade ljudi održalo je skupove u Reykjaviku tražeći Gunnlaigssonovu ostavku.

SAD. 7. aprila se saznalo da će američke vlasti proučiti dokumente iz Panamskog arhiva kako bi dobili informacije o pravnim ili pojedinci, što bi moglo pomoći Rusiji da zaobiđe sankcije.

Malta.Članovi malteške vlade zatražili su 6. aprila ostavku ministra energetike zemlje Konrada Mizzija. Njegovo ime je uvršteno na listu svjetskih lidera umiješanih u “offshore skandal”.

Switzerland.Švicarski tužioci su 6. aprila upali u sjedište Unije evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) u Nyonu u vezi sa mogućim kršenjima u prodaji televizijskih prava. Prema Panamskom arhivu, Gianni Infantino je potpisao ugovor o prodaji iz 2006. za 111.000 dolara za prikazivanje utakmica Lige prvaka u Ekvadoru Cross Tradingu.

Čile. Predsjednik čileanskog ogranka Transparency Internationala Gonzalo Delaveau je 4. aprila podnio ostavku. Kao advokat zastupao je pet firmi registrovanih na Britanskim Djevičanskim ostrvima.

Kina. Dana 4. aprila, nekoliko stotina postova u kojima se raspravlja o Panamskom arhivu izbrisano je sa kineskih društvenih mreža Sina Weibo i Wechat. Ovo prenosi BBC. U istražnim materijalima o panamskom ofšor registratoru Mossacku Fonseci pominju se rođaci visokorangiranih članova kineskog rukovodstva, uključujući brata supruge kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

(pročitano 3027 puta)

Curenje internih podataka panamskog ofšor agenta Mossack Fonseca postavlja pitanja o zakulisnim aktivnostima političkih elita. Vladajuća koalicija na Islandu, pogođena ofšor skandalom, smislila je odvažnu "igru stolica". Saradnici Mugabeovog i Assadovog režima nastavili su da obavljaju komercijalne aktivnosti preko ofšor kompanija uprkos međunarodnim upozorenjima i sankcijama. U Kijevu se čuju pozivi za opoziv Porošenka. I samo u Rusiji odjek Panamskih dokumenata i otkrića Putinove elite izgleda suzdržano. Njemački mediji su iznenađeni i postavljaju ambiciozan zadatak - "ispraviti iskrivljenu sliku ruskog svijeta".

Pismo o ostavci islandskog premijera Sigmundura Davida Gunnlaugssona više liči na nizak politički manevar nego na iskren čin pokajanja, piše . Primoran da napusti svoju funkciju kao rezultat otkrića u Panami i kasnijih masovnih protesta koji su zahtijevali njegovu ostavku, Gunnlaugsson se opirao do posljednjeg i na kraju nije pristao da se potpuno povuče iz igre, naglašava dopisnik Jean-Baptiste Chastan. „Uslovi njegove ostavke postavljaju ozbiljna pitanja o pravim namerama islandske desnice“, primećuje list, govoreći o „igri stolica“ – smeloj razmeni poslova koju je stvorila vladajuća koalicija. „Tako će nacionalistički vođa, osuđivač međunarodnih kreditora, odlazeći premijer, dobro opremljen ofšor računima, ostati u samom centru moći“, zaključuje se u publikaciji.

Kako su otkrili Panamski dokumenti, "broker za oružje i rudarski tajkun sankcionisani kao navodni saradnici Roberta Mugabea mogli su da nastave da trguju preko ofšor kompanija nekoliko godina nakon što su UN i druge vlasti podigle uzbunu o njima", izvještava Juliet Garside.

Evropa je stavila na crnu listu bliske saradnike režima Džona Bredenkampa i Bilija Rautenbaha u januaru 2009. “Njihove kompanije registrovao je panamski ofšor agent Mossack Fonseca, a nakon uvođenja evropskih sankcija, partneri ove firme brzo su pristali da se odreknu odgovornosti za njihovo servisiranje i podnesu izvještaj regulatorima na Britanskim Djevičanskim otocima, gdje su Rautenbach i Osnovane su Berdenkampove kompanije”, prenosi Garside.

Međutim, postoje dokazi u Panamskim dokumentima, curenju internih podataka iz Mossack Fonsece, da je kompanija ignorirala brojna upozorenja u godinama koje su prethodile sankcijama Osim toga, pokazalo se da je kompanija sporo zatvarala neke kompanije, čak je odlučila da prestane da ih servisira”, navodi se u članku.

Panamski dokumenti otkrivaju kako se trgovci oružjem koji rade za CIA-u, kao i sami obavještajci, kriju uz pomoć ofšor kompanija, piše. Američka publikacija objavljuje članak Willa Fitzgibona iz Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) pod naslovom "Torba trikova advokatske firme pomaže u skrivanju špijuna i saveznika u sjeni".

Mossack Fonseca & Co. "specijalizirao se za izgradnju labirinta korporativnih struktura koje ponekad brišu granicu između legitimnog poslovanja i misteriozni svet međunarodna špijunaža", navodi se u članku.

Prema autoru, dokumenti otkrivaju "stotine detalja o tome kako bivši trgovci oružjem i izvođači koji rade za CIA-u koriste ofšor kompanije za lično i privatno bogaćenje. I konačno, papiri bacaju svjetlo na aktivnosti niza drugih likova koji su koristili offshore kompanije u vrijeme dok su bili viši oficiri, tajni agenti ili operativci CIA-e i drugih obavještajnih agencija, ili nakon njihovog penzionisanja."

Autor navodi neke od pojedinaca koji su, prema Panamskim papirima, bili klijenti Mossack Fonsece. To su pokojni šeik Kamal Adham, prvi šef obavještajne službe Saudijske Arabije, koga je senatski komitet kasnije nazvao „glavnom vezom CIA-e na cijelom Bliskom istoku od sredine 1960-ih do 1979. godine, bivši direktor zračne obavještajne službe Kolumbije Ricardo Rubianogroot, šef obavještajne službe Ruande Emmanuel Ndahiro, Loftur Johannesson iz Reykjavika, koji je 70-ih i 80-ih radio za CIA-u, snabdevajući oružjem antikomunističke grupe u Afganistanu, Sokratis Kokkalis, sada 76-godišnji grčki milijarder nekada optužen za špijuniranje za istočnonjemačku obavještajnu službu Štazi i drugi.

Sirijske vlasti su, kako proizlazi iz istrage Panamskih dokumenata, pronašle načine da zaobiđu međunarodne sankcije koje su im uvedene 2011. godine i dobiju novac i benzin neophodan za rat, a važnu ulogu U tome je svoju ulogu odigrala panamska kompanija Mossack Fonseca (Mossfon), koja se našla u epicentru ofšor skandala, piše njemački list. Kako proizilazi iz dokumenata, Mossfon je upravljao brojnim ofšor kompanijama, koje su podržavali ljudi iz najužeg kruga sirijskog predsjednika Bashara al-Assada.

Mossack Fonseca je zabrinuo zaposlenike zbog ovog problema: odjel za usklađenost kompanije obratio se partnerima i menadžmentu kompanije u proljeće 2011. pitajući ih da li vrijedi nastaviti sarađivati ​​sa rođak predsjednika Bashara al-Assada Rami Makhloufa i time prekršio sankcije uvedene od 2008. Ali jedan od partnera kompanije, kako se navodi u pismu od e-mail od 17. februara 2011. godine, odgovorio da “on lično nema prigovor da nastavi da smatra Makhloufa klijentom.” Osim Ramija Makhloufa, u Panamskim papirima pojavljuju se i njegova tri brata, kao i Sulejman Maruf, investitor i "Asadov posrednik" za sumnjiva pitanja, piše publikacija.

Procureli dokumenti Mossack Fonseca sadrže dokaze da je ukrajinski predsjednik Porošenko 2014. registrovao ofšor holding kompaniju na Britanskim Djevičanskim ostrvima, podsjećaju urednici. Vijest o Porošenkovim vezama sa Mossack Fonsecom dolazi u teškom trenutku za njega, kada se suočio sa poteškoćama u pravnim reformama i borbom protiv korupcije. „Stoga je politička reakcija bila brza“, napominju autori. Ukrajinski ogranak Transparency Internationala poziva predsjednika na potpunije otkrivanje informacija, a u parlamentu se pozivaju i na opoziv.

„U Kijevu možete razgovarati o bogatstvu šefa države, ali u Moskvi ne možete“, tvrdi publikacija. „Mediji u Kremlju okreću cijelu priču naglavačke, a Vladimir Putin bi jako volio da ova epizoda navede Zapad da posumnja da je slobodna Ukrajina vrijedna odbrane“, kaže se u članku „Ali u Putinovoj Rusiji, razotkrivanje korupcije je sigurno stvar.” put do zatvora ili mrtvačnice o čemu Ukrajinci otvoreno postavljaju pitanja. finansijskim poslovima njihov lider, pokazuje koliko se ukrajinska politika promijenila, a također jasno stavlja do znanja zašto je potrebno više demokratije, a ne manje za borbu protiv korupcije."

„Panamski papiri“: Ruski mediji zaboravljaju na Putinovu umešanost“, kaže se u naslovu članka na italijanskim TV kanalima bliskim Kremlju, ne govore o Putinovim prijateljima umešanim u skandal, već se koncentrišu na njegovog neprijatelja Porošenka i okrivljuju novinare ICIJ. piše publikacija.

„Čudno je da je u našim medijima najvažnija vest u okviru Panamskih papira bila vest o Porošenku, a ne o umešanosti Putinovih prijatelja“, kaže Nikolaj Ljaskin, opozicioni političar. desna ruka Aleksej Navaljni. „Količina dokaza i argumenata sadržanih u Panamskim dokumentima je više nego dovoljna za opoziv, čak i ako dokumenti nemaju Putinov potpis“, kaže Lyaskin „U malom Islandu, desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice i postiglo to ostavku premijera Gunnlaigssona, koji je bio umiješan u skandal velika Rusija Protestiranje je zabranjeno."

„Od kada je feldmaršal Grigorij Potemkin izgradio lažna sela duž rijeke Dnjepar kako bi carica Katarina II povjerovala da je sve u redu u zemlji, Rusi su smatrani svjetskim šampionima u propagandi, laži su uvijek zauzimale važno mjesto u ruskoj istoriji. i nema sumnje da ga sadašnji režim koristi i kao podršku svojoj moći”, zaključuje italijanski dopisnik.

Putinova popularnost neće patiti: eho Panamskih dokumenata u Rusiji izgleda suzdržano. „Ionako niko ne misli visoko o šefu države čista osoba“, piše dopisnik publikacije iz Moskve Benjamin Bidder u članku na web stranici.

"Razočaranje čeka sve one koji vjeruju da bi Rusi okrenuli svoj gnjev protiv elite da su bolje informisani o svojim mahinacijama. Lavovski dio građana zemlje prilično je svjestan nevjerovatnih uspešno poslovanje Putinovi stari prijatelji u džudou, o brzom usponu poznanika šefa Kremlja na listi najbogatijih ljudi u Rusiji“, napominje autor.

Prema piscu Sergeju Šargunovu, otkrića poput Panamskih dokumenata nemaju nikakav efekat na Rusiju. Broj „kampanja klevetanja“ ima otrežnjujući efekat na društvo. "Ljudi automatski počinju da misle da neko ovim otkrićima teži određenim političkim ciljevima."

„Problem više nije u dokazivanju korumpiranosti Putinovog kruga. Mnogo je ozbiljniji izazov ispraviti iskrivljenu sliku o ruskom svijetu“, rezimira autor članka.

“Najveće curenje informacija s kojim su novinari ikada radili”, tako je njemački list Süddeutsche Zeitung opisao Panamske papire, koji su u njegov posjed došli prije više od godinu dana. Ovi podaci bili su osnova velike novinarske istrage o ofšor kompanijama koje omogućavaju šefovima država, biznismenima i svjetskim poznatim ličnostima da zarade desetine milijardi dolara na sumnjivim transakcijama. U nedjelju, 3. aprila uveče, najveći svjetski mediji objavili su svoje rezultate, koji su izazvali veliki odjek. DW je prikupio sve što trebate znati o istrazi Panama Papers.

Šta su Panamski papiri

Interni arhivski dokumenti panamske advokatske firme Mossack Fonseca, koja se bavi registracijom ofšor kompanija, bili su u rukama novinara. Riječ je o ukupno 2,6 terabajta podataka, odnosno 11,5 miliona dokumenata, uključujući emails, pdf datoteke, fotografije i izvodi iz interne baze podataka Mossack Fonsece. Oni pokrivaju rad kompanije od 1970-ih do proljeća 2016. godine.

Ove podatke je Süddeutsche Zeitungu dostavila nepoznata osoba koja, prema pisanju publikacije, “nije htjela novčanu nagradu niti bilo šta drugo zauzvrat osim nekih mjera sigurnosti”. Novine su informacije dobijene od izvora prenijele Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara (ICIJ). Tokom godine, oko 400 novinara iz više od 100 medija iz 80 zemalja, kao i Projekta izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), bilo je uključeno u njegovu analizu.

O čemu se znaMossackFonseca

Oni koji žele da otvore ofšor kompaniju u Panami ili nekom drugom poreskom raju treba da koriste usluge registratorskih firmi kao što je Mossack Fonseca, osnovana 1977. godine. Direkcija Kompanija se nalazi u Panami. Međutim, prema svojoj web stranici, Mossack Fonseca ima široku mrežu ureda u mnogim zemljama, uključujući Britanska Djevičanska ostrva, Švicarsku, Veliku Britaniju i Holandiju.

Osnivači kompanije su rođeni Nemac Jürgen Mossack, čiji je otac, prema ICIJ-u, služio u SS-u tokom Drugog svetskog rata, a potom emigrirao u Panamu, i pisac Ramon Fonseca, koji je donedavno radio kao savetnik Panamski predsednik.

Prema pisanju lista The Guardian, Mossack Fonseca je na četvrtom mjestu među najvećim svjetskim firmama koje se bave registracijom i podrškom ofšor kompanija. U dokumentima kompanije do kojih su došli novinari spominje se više od 214 hiljada ofšor kompanija iz više od 200 zemalja. Prema rezultatima istrage, oko 500 banaka i njihovih podružnice, uključujući britanski HSBC i švajcarski UBS, preko Mossack Fonsece registrovao više od 15 hiljada ofšor kompanija koje su korištene za skrivanje sredstava svojih klijenata.

Šta se saznalo iz"Panama papiri"

Među takvim klijentima posebno su bili ljudi iz užeg kruga ruskog predsjednika Vladimira Putina, proizilazi iz novina Mossack Fonseca. Kao rezultat kompleksa finansijske transakcije Stotine miliona dolara deponovano je na račune lažnih kompanija u njihovom vlasništvu. Kako napominju autori istrage, većina ofšor transakcija je legalna ako se kompanije otvorene u poreskim rajevima koriste u skladu sa zakonom. Međutim, iz dokumenata panamske kompanije proizilazi da su banke, advokatske firme i drugi tržišni igrači često zanemarivali zakonsku obavezu da provjere da li su njihovi klijenti umiješani u kriminalne šeme.

Jedna od shema koju su opisali autori istrage izgledala je ovako. Dana 10. februara 2011. godine, nepoznata kompanija Sandalwood Continental sa Britanskih Djevičanskih ostrva pozajmila je 200 miliona dolara jednako misterioznoj kiparskoj kompaniji Horwich Trading Ltd. Sljedećeg dana Sandalwood je prenio prava na naplatu ovog duga, uključujući kamate, na određenu kompaniju Ove Financial Corp., također registrovanu na Britanskim Djevičanskim ostrvima, za simboličan jedan američki dolar.

Zauzvrat, Ove Financial Corp. istog dana prodao ova prava kompaniji International Media Overseas, koja je za to platila i jedan američki dolar. “Dug na papiru je za 24 sata prošao kroz tri zemlje, dvije banke i četiri kompanije, čineći novac praktički neotkrivenim”, navodi se u istrazi, objavljenoj na web stranici ICIJ-a.

Kontekst

Ispostavilo se da su misteriozne kompanije, kako su saznali novinari, povezane sa ljudima bliskim Putinu. Tako je kompanijom Sandalwood upravljala banka Rossiya Jurija Kovalčuka, kojeg često nazivaju Putinovim ličnim bankarom, a kompanija International Media Overseas, prema rezultatima istrage, pripada poznatom čelistu Sergeju Rolduginu, koji je sebe nazvao prijatelj ruskog predsednika.

Ko se još spominje u Panamskim dokumentima?

Opisana transakcija je jedna od nekoliko desetina sličnih transakcija ukupne vrijednosti najmanje 2 milijarde dolara koje su povezane s ljudima ili kompanijama bliskim Putinu, prema Panamskim papirima. Deo novca deponovanog na račune ofšor kompanija koje kontrolišu "Putinovi ljudi", prema autorima istrage, potrošen je za lične potrebe zvaničnika.

Tako je 2010. i 2011. Sandalwood pozajmio 11,3 miliona dolara ofšor kompaniji Ozon, koja je vlasnik elitnog skijališta Igora u Lenjingradska oblast, piše The Guardian, koji je učestvovao u istrazi. A 2013. godine, ovo odmaralište je navodno postalo mesto za proslavu venčanja Ekaterine Tihonove, koju je Rojters u decembru nazvao najmlađom ćerkom Vladimira Putina.

Međutim, Putin lično, očigledno, ne poseduje nikakvu ofšor imovinu. Barem nema naznaka o tome u dokumentima Mossack Fonseca. Istovremeno, Panamski dokumenti rasvjetljavaju offshore imovinu 12 bivših i sadašnjih svjetskih lidera ili članova njihovih porodica. Među njima su ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, kineski predsjednik Xi Jinping, predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev i islandski premijer Sigmundur David Gunnlaugsson. Dokumenti sadrže imena ukupno 140 političara i svjetskih poznatih ličnosti. Kako se ispostavilo, argentinski fudbaler Lionel Messi i glumac Jackie Chan, koji posjeduje najmanje šest kompanija kojima upravlja Mossack Fonseca, također su pribjegli ofšor shemama.

Panamski papiri su dobijeni od advokatske firme Mossack Fonseca u Panami, koja pruža usluge registracije i upravljanja offshore kompanija. Njemački list Süddeutsche Zeitung ih je primio i dostavio Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara (ICIJ) i Projektu izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Mauricio Macri, predsjednik Argentine

Prema dokumentima, brat i otac argentinskog predsjednika bili su direktori kompanije Fleg Trading Ltd, registrovane na Bahamima 1998. godine, a zatvorene 2009. Macri u svojoj izjavi nije naveo ništa o ovoj kompaniji, ali je prijavio 158 hiljada dolara strana sredstva u 2008. godini, bez navođenja izvora i lokacije.

Sigmundur Gunnlaigsson, premijer Islanda

Sakrio milione dolara ulaganja islandskih banaka u ofšor kompanije. Prema dokumentima, Gunnleygsson i njegova supruga kupili su ofšor kompaniju Wintris 2007. godine i to nisu naveli u deklaraciji. Islandski premijer je 2010. godine prodao 50% kompanije svojoj supruzi za 1 dolar.

Bidzina Ivanishvili, bivši premijer Gruzije

Od poreznika je sakrio da je vlasnik kompanije Lynden Management Ltd na Britanskim Djevičanskim ostrvima i to nije evidentirao ni u jednoj deklaraciji. Preko Lynden Managementa, Ivanishvili i njegovi partneri kontrolirali su oko 20% dionica američke farmaceutske kompanije Raptor Pharmaceuticals.

Ali Abu Ragheb, bivši premijer Jordana

Nekoliko mjeseci prije isteka premijerskog mandata registrovao je ofšor kompaniju Jaar Investment Ltd, koja je otvorila račune kod Arab Bank u Ženevi. Zajedno sa suprugom postao je direktor Jay Investment Holdings Ltd na Britanskim Djevičanskim otocima. Do decembra 2014. Ragheb je bio vlasnik tri kompanije na Sejšelima. Njegova djeca, direktori drugih kompanija, imala su račune u Arab banci u Ženevi.

Iyad Allawi, bivši potpredsjednik Iraka

Godine 1985. registrovao je kompaniju I.M.F preko Mossack Fonseca. Holdings Inc. U 2013. ukupna vrijednost njegove imovine iznosila je 1,5 milijardi dolara. Još jedna kompanija koju Allawi nije naveo u svojoj izjavi je Moonlight Estates Limited.

Ian Cameron, pokojni otac britanskog premijera Davida Camerona

Pomogao je u stvaranju i razvoju offshore kompanije Blairmore Holdings Inc 1982. godine i bio je uključen u njene aktivnosti do svoje smrti 2010. godine. Godine 1998. Blairmore je procijenjen na 20 miliona dolara.

Ilham Aliyev, predsjednik Azerbejdžana

Aliyev i njegova supruga kupili su Rosamund International Ltd na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2003. godine. Alijev je bio naveden kao direktor i suvlasnik Rosamund International Ltd, te je stoga prekršio zakon kojim se predsjedniku zabranjuje poslovanje.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, kralj Saudijske Arabije

Preko ofšor kompanija posjedovao je jahtu i nekretnine u Londonu, čija je vrijednost bila 34 miliona dolara. Brojne kompanije su registrovane na ime monarha, uključujući Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited i Park Property Limited.

Rami i Hafiz Makhlouf, rođaci sirijskog predsjednika Bashara al-Assada

Godinama je strane kompanije koje su željele da posluju u Siriji prvo moralo da odobri Rami Makhlouf, rođak Bašara al-Asada. Zbog međunarodnog pritiska i sankcija, braća Makhlouf su skrivala sredstva u ofšor kompanijama registrovanim preko Mossack Fonseca. Ali Panamska kompanija prekinula je veze s braćom Makhlouf početkom 2011. zbog međunarodnih sankcija.

Lionel Messi, fudbaler

Mesi i njegov otac posjeduju ofšor kompaniju Mega Star Enterprises, registrovanu u Panami. Prvi put je spomenuta u arhivi Mossack Fonseca 13. juna 2013. godine. Španski tužioci optužili su obojicu Mesisa za višemilionske porezne prijevare.

Petro Porošenko, predsednik Ukrajine

Uprkos sopstvene izjave Petar u slepom poverenju. Započeo je restrukturiranje imovine kompanije Roshen, stvarajući za ovu tri ofšor kompanije, koje je naveo u izjavi. Predsjednikovi advokati napomenuli su da dionice Prime Asset Partners Limited nemaju nominalnu vrijednost. Ali postoji dokument koji potvrđuje da predsjednik posjeduje 1.000 dionica, od kojih svaka vrijedi 1 dolar.

Prijatelji Vladimira Putina, predsednika Rusije

Materijali uključuju četiri kompanije povezane s Rusijom - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental. International Media Overseas i Sonnette Overseas pripadaju bliskom prijatelju ruskog predsjednika, violončelistu Sergeju Rolduginu. U istrazi se pominju i ofšor kompanije sekretara za štampu ruskog predsjednika Dmitrija Peskova, ministra ekonomskog razvoja Alekseja Uljukajeva, sina ruskog oligarha i Putinovog prijatelja Igora Rotenberga i drugih ruskih političara. Iznos povučenih ofšor kompanija može dostići 2 milijarde dolara.