Pentru a vă aduce afacerea în vârful afacerii „Olympus”, trebuie nu numai să conduceți afacerile cu măiestrie, ci și să înțelegeți oamenii. Și nu vorbim deloc despre intuiție genială, ci despre testarea competentă a unui viitor partener. Într-adevăr, odată cu creșterea rapidă a concurenței, crește și numărul de fraudatori, în special în rândul micilor antreprenori care nu își permit să plătească taxe.

Aveți încredere, dar verificați, iar cea mai bună opțiune este verificarea întreprinzătorilor individuali după TIN sau numele complet pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, cu care poți afla toate informațiile despre contraparte și dezvălui secretele acesteia, de exemplu, lipsa licenței sau falimentul ascuns.

Cum să verificați un antreprenor individual prin TIN

Când un cetățean este supus înregistrării de stat ca antreprenor individual, toate informațiile despre el sunt introduse în Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali (USRIP). Ele sunt păstrate acolo pentru totdeauna, chiar și după lichidare. Dacă orice date de înregistrare se modifică în timpul lucrului, antreprenorul este obligat să notifice oficiu fiscal astfel încât angajații săi să facă modificări în registru.

Nu este nevoie să raportați o schimbare a numelui, a pașaportului sau a locului de reședință, Serviciul Fiscal Federal monitorizează în mod independent relevanța acestor date.

Informațiile stocate în Registrul Unificat de Stat al Întreprinderilor nu sunt clasificate. Fiecare persoană are dreptul de a verifica orice întreprinzător individual prin intermediul serviciului de pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, cunoscând numai TIN-ul sau numele complet și regiunea întreprinzătorului de interes.

Nu vă panicați! Datele personale, cum ar fi adresa de domiciliu, numărul și seria pașaportului, contul bancar, nu sunt furnizate terților. Acestea pot fi obținute doar de către întreprinzător însuși contactând personal organul fiscal.

Algoritm de verificare

Pentru a obține informații, accesați site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal și faceți clic pe fila „Riscuri comerciale”. Apoi setați criteriile de căutare:

• În câmpul cel mai de sus, faceți clic pe „Întreprinzător individual/fermă țărănească”;
• În câmpul „Căutare după”, selectați opțiunea cu datele pe care le cunoașteți - OGRN și INN sau numele complet și regiunea de reședință.

Dacă ați ales să căutați un antreprenor individual prin OGRNIP sau TIN, indicați numărul de identificare a contribuabilului din 12 cifre sau numărul de 15 cifre sub care acesta este înscris în registrul antreprenorilor individuali. Și dacă numele complet/regiunea - numele, prenumele, patronimul și regiunea de reședință a omului de afaceri. Apoi introduceți numerele din imagine și faceți clic pe „Găsiți”.

Folosind serviciul, puteți verifica fiabilitatea unei persoane juridice. Principiul de acțiune este același, dar din moment ce legal. o persoană acționează în numele unei întregi organizații atunci când alegeți a doua opțiune de căutare, trebuie să indicați numele său legal, și nu numele complet al unui cetățean;

Rezultatul verificării

Dacă un cetățean nu a fost supus înregistrării obligatorii la Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali, sistemul nu va găsi informații despre el. Absența unui rezultat al inspecției indică faptul că omul de afaceri își desfășoară activitățile ilegal, iar actele de înregistrare furnizate de aceștia sunt false.

În cazul în care antreprenorul individual pe care l-ați specificat este înscris în Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali, sistemul va emite un document pentru descărcare în format PDF cu următoarele informații:

• despre un individ;
• despre înregistrare;
• despre tipul principal de activitate comercială și altele suplimentare;
• la înregistrarea la organul fiscal;
• despre modificările efectuate;
• privind procedurile de faliment si lichidare.

Dar dacă ați indicat numele complet și regiunea omului de afaceri, pe pagină va apărea o listă cu toți omonimii. Selectați opțiunea corespunzătoare și faceți clic pe numele dvs. complet, documentul cu datele va fi descărcat pe computer.

Cum să aflați TIN-ul dvs. sau al altcuiva

Folosind serviciul „Riscuri de afaceri”, nu numai că puteți verifica fiabilitatea și solvabilitatea contrapărții, ci și puteți afla TIN-ul oricărui întreprinzător individual după numele de familie. Trebuie să găsiți entitatea comercială care vă interesează folosind aceeași schemă menționată mai sus, pentru aceasta:

• selectați „Întreprinzător individual” și căutați după nume complet;
• indicați numele de familie, prenumele, patronimul și regiunea;
• introduceți captcha;
• faceți clic pe „Găsiți”.

Sistemul vă va oferi o listă cu toți antreprenorii individuali cu acest nume. De asemenea, vor fi indicate TIN-ul, OGRNIP și data de înregistrare. Doar selectați recuzita de care aveți nevoie.

Există adesea situații în care un antreprenor trebuie să-și afle propriul TIN. De exemplu, dacă trebuie să completați o hârtie, dar nu aveți un certificat de înregistrare la îndemână, care conține toate detaliile de bază. Puteți afla TIN-ul unui antreprenor individual care vă aparține în două moduri:

• prin serviciul Federal Tax Service;
• prin serviciul Gosuslug.

Ambele portaluri oferă serviciul gratuit, dar pe al doilea va trebui să treci printr-o procedură simplă de înregistrare. Detaliile de care veți avea nevoie sunt numele dumneavoastră complet, locul și data nașterii, numărul și seria pașaportului sau alt document de identitate și data eliberării.

Pentru a afla TIN-ul unui antreprenor individual, accesați site-ul web, completați toate câmpurile, introduceți numerele din imagine și trimiteți o cerere.

Cum să obțineți un extract

Fișierul PDF obținut în urma verificării în serviciul Business Risks nu are forță juridică. Este destinat exclusiv evaluării informaționale a contrapărții. Dacă un om de afaceri are nevoie de un document cu semnificație juridică, de exemplu, pentru a confirma legalitatea unei tranzacții înainte de serviciul fiscal, îl poate comanda în mai multe moduri:

Orice persoană poate primi un extras pe care îl va conține; Informații generale despre antreprenorul individual, ca o copie informativă, dar poate apărea în orice afacere ca document oficial. Pentru a-l obține veți avea nevoie de:

• O cerere întocmită liber și o copie a acesteia.
• O chitanță care confirmă plata taxei de stat în valoare de 200 de ruble pentru un extras obișnuit sau 400 de ruble pentru unul urgent.
• O procură certificată de un notar, dacă un reprezentant a solicitat lucrarea.

Metoda de mai sus este costisitoare, deoarece se plătește o taxă pentru fiecare copie solicitată a extrasului. Dacă se verifică un numar mare de antreprenori, este mai bine să apelați la opțiunea online gratuită:

Extrasul completat va apărea în lista dvs. de aplicații, descărcați-l pe computer și imprimați-l. Dar vă rugăm să rețineți: pentru a deschide un fișier PDF cu semnatura electronica, va trebui să instalați software Crypto Pro versiunea 3.6 sau mai recentă.

Alte servicii de verificare

Puteți găsi informații despre întreprinzătorii individuali nu numai pe site-ul web al Serviciului Federal de Impozite. Deși acest portal este cel mai accesibil, de încredere și, în plus, gratuit, cu ajutorul lui nu poți afla toate informațiile importante.

Lista site-urilor oficiale care oferă informații din baza de date a antreprenorilor include:

Site:	Ce poți afla	Cum să aflu
SAC din Rusia (Curtea Federală de Arbitraj)	Lista completă a litigiilor în curs și finalizate.	Accesați serviciul „Indexul cardurilor de cazuri de arbitraj”. În câmpul cel mai de sus din partea stângă a paginii, introduceți numele sau numele complet, INN sau OGRNIP al participantului în caz. Dacă cunoașteți alte informații, adăugați-o și dacă nu, nu este nevoie să aflați. Faceți clic pe „Găsiți”. O listă de activități va apărea în partea dreaptă a ecranului.
Portalul executorilor judecătorești	O listă completă a proceselor finalizate pentru care a fost deja luată o decizie judecătorească.	Urmați linkul și selectați căutare indivizii. Specificați regiunea de căutare, de exemplu, Moscova. Introduceți numele, prenumele, patronimul reclamantului sau pârâtului. Faceți clic pe Găsiți. Derulați în partea de sus a paginii, acolo veți găsi toate cazurile pe care le căutați.
„Focalizarea conturului”	Informații despre contraparte și o versiune simplificată a extrasului fără semnificație juridică.	Gratuit: INN, OGRN, KPP, OKVED principal și suplimentar, adresa companiei. Plătit: telefon, cazuri de arbitraj, bilanțși raportare, înregistrare în fonduri extrabugetare, număr certificat, extras din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali.

Dacă nu-ți verifici partenerul

Pentru a reduce riscurile pentru afacerea dvs., nu ar trebui să aveți încredere orbește în partenerii dvs. Intrând relatie de afaceri, cereți-le un pachet de lucrări care confirmă realitatea existenței unui antreprenor individual și vă permit să evaluați fiabilitatea companiei. Și, de asemenea, verificați contrapartea în toate serviciile posibile pentru a evita acest lucru situatii neplacute, Cum:

• întârzierea plății pentru bunuri/servicii;
• neprimirea bunurilor pentru care ați plătit;
• apariția în scheme frauduloase;
• imposibilitatea deducerii TVA-ului;
• semnarea unui acord cu un viitor faliment.

Și dacă autoritățile fiscale ajung la concluzia că compania știa de neîncrederea partenerului său, atunci va trebui să dovedească în instanță neimplicarea în fraudă. Prin urmare, pe lângă verificarea antreprenorului individual, merită să obțineți și un extras pentru a-l furniza ca dovadă a nevinovăției dumneavoastră.

Identificarea contribuabililor, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, a fost introdusă în 1993. Motivul evident al acestui demers a fost necesitatea de a face transparentă contabilitatea contribuabililor din stat și de a facilita munca autorităților fiscale.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de a rezolva problemele juridice, dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Decodificarea corectă a termenului este „ numărul de identificare a contribuabilului" Sarcina este realizată prin atribuirea fiecărui contribuabil a unui număr unic pentru a crea o contabilitate structurată clară a tuturor întreprinderilor și persoanelor implicate în activitate antreprenorială pe teritoriul Rusiei.

În ce scopuri poate fi necesar un TIN?

Un identificator este atribuit unei întreprinderi în momentul înregistrării și o însoțește pe toată durata existenței acesteia. În conformitate cu numele său, acest număr este un semn integral al unei persoane juridice și poate confirma identitatea acesteia în orice moment. De exemplu, dacă există mai multe companii cu același nume. Este posibil ca acestea să fie înregistrate la aceeași adresă, dar este imposibil ca două întreprinderi să aibă aceeași caracteristică de identificare.

TIN-ul pentru întreprinderi și organizații este format din zece cifre: AAAABBBB10, unde primele cifre (AAAA) corespund codului departamentului fiscal care a atribuit acest număr persoanei juridice, cele de-a doua patru cifre (BBBB) corespund numărului de înscriere în registrele contabile atribuite acestei și numai acestei întreprinderi, numărul 10 de la sfârșit este numărul calculat care este afișat de un anumit algoritm.

Diviziunea organului fiscal indică numărul la eliberarea unui certificat (sau îl trimite prin poștă) în care se menționează că întreprinderea este înregistrată în scopuri fiscale. În plus, acest număr trebuie să fie indicat în fiecare emisie Autoritatea taxelor document.

Astfel, TIN-ul este universal semn distinctiv orice persoană fizică sau juridică. Este atribuit la crearea unei întreprinderi și există pe toată durata funcționării întreprinderii. La încetarea activității sale în modul prescris, acest număr este declarat inexistent.

Acest indicator este necesar pentru a clarifica datele despre întreprindere - un potențial partener, pentru a menține contabilitate fiscală si efectuarea tranzactiilor de decontare, fiind un detaliu bancar obligatoriu.

Despre modalități de a clarifica TIN-ul organizațiilor

Există o diferență semnificativă între identificatorul unei persoane fizice și același pentru o persoană juridică. Constă în faptul că TIN-ul persoanelor fizice este date cu caracter personal și nu este publicat. Identificatorul unei persoane juridice poate fi făcut public și, dacă este necesar, ușor de găsit.

Informații despre detaliile complete ale unei persoane juridice pot fi găsite pe Internet.

TIN-ul este unic pentru toate organizațiile și este posibil să îl utilizați pentru a clarifica conformitatea datelor declarate. Dacă este necesară efectuarea unei tranzacții printr-o instituție bancară, trebuie să indicați TIN-ul. Dacă astfel de informații nu sunt disponibile, le puteți verifica oricând online.

Acest lucru va dura mult mai puțin timp decât să suni la organizația de care ești interesat, mai ales că angajatul care răspunde la telefon poate să nu știe numărul de care te interesează. În plus, el poate greși accidental sau intenționat o greșeală în timpul transmiterii.

Un identificator după nume poate fi obținut vizitând cea mai apropiată filială a Serviciului Fiscal Federal. În ciuda faptului că aceste date sunt disponibile gratuit, înainte de a merge la biroul fiscal trebuie să iei cu tine propriile documente. Pentru a obține informațiile care vă interesează, trebuie să:

• ajunge la biroul Serviciului Federal de Taxe;
• prezentați-vă prezentând documente;
• Solicitați responsabilului să verifice TIN-ul organizației de care sunteți interesat.

Cam despre asta e. Totuși, dacă din anumite circumstanțe este incomod sau indezirabil să apară la biroul fiscal, astfel de informații pot fi găsite online și gratuit. Există o pagină pe site-ul Federal Tax Service unde toate datele despre orice întreprindere pot fi obținute după numele acesteia:

• adresa site-ului web http://egrul.nalog.ru;
• De asemenea, puteți obține datele necesare pe site-ul http://www.fedresurs.ru/Companies, care aparține Registrului Federal Unificat al Entităților Juridice.

Metodele de obținere a datelor pe ambele site-uri sunt aceleași, dar informațiile Federal Tax Service sunt mai complete.

Algoritmul pentru obținerea informațiilor pe aceste site-uri după nume este simplu:

1. Conectați-vă la una dintre adresele specificate.
2. Pe site-ul Federal Tax Service, în câmpul „Căutare după”, selectați „Numele persoanei juridice”. Nu este nevoie să faceți acest lucru pe site-ul Federal Register.
3. În câmpul „Căutare”, introduceți numele companiei.
4. Când căutați pe site-ul Federal Tax Service, va trebui să introduceți numărul din imagine.
5. Faceți clic pe butonul „Autentificare” sau „Căutare”.

Ca urmare, se vor obține date în care vor apărea toate cuvintele de căutare. Pot exista mai multe astfel de nume de organizații. Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe face posibilă restrângerea căutării prin introducerea de informații suplimentare, de exemplu, adresa organizației, coduri, abrevieri ale formei de proprietate. Rezultatul cel mai de încredere poate fi obținut prin specificarea adresei: regiune, oraș etc. Concluzia este că într-o regiune este imposibil să se înregistreze două întreprinderi cu același nume.

În acest fel, se vor obține informații clar corecte.

Căutați după adresa companiei

Puteți afla TIN-ul și numele unei organizații cunoscând doar adresa acesteia. Există, de asemenea, două opțiuni pentru aceasta:

1. Vizitați biroul fiscal. Baza de date a Serviciului Federal de Taxe conține nu numai numere de identificare fiscală, numele organizațiilor și alte informații, ci și adresele care le sunt atribuite. În acest caz este necesar:
   • Sosiți la biroul Serviciului Federal de Taxe.
   • Prezentați-vă și prezentați documente.
   • informați angajatul responsabil cu privire la adresa întreprinderii și cereți clarificarea TIN-ului. Informațiile solicitate vor fi furnizate.
2. Pentru a căuta după adresă pe Internet, trebuie să accesați site-ul web al Registrului Federal indicat mai sus.
   • În linia „Adresă”, trebuie să indicați adresa disponibilă.
   • Faceți clic pe „Căutare”.
   • Ca urmare, vor fi afișate toate datele despre organizația aflată la adresa specificată.

Dacă nu sunteți sigur de exactitatea numelui companiei, dar adresa este cunoscută, este mai bine să o introduceți într-un mod simplificat. Numele străzilor pot fi identice cu numele aleilor, fundurilor etc., așa că este ușor să greșiți. Ar trebui să introduceți o adresă cu anumite convenții, de exemplu: „Tver Decembrists 12”, iar după ce primiți o listă de opțiuni posibile, selectați-o pe cea corespunzătoare pe baza datelor indirecte.

Dacă numele întreprinderii nu este în opțiunile găsite, trebuie să vă uitați la tipul de activitate. De regulă, aceste date sunt suficiente.

Determinarea TIN-ului organizației conform BIC

BIC – identificatorul băncii. Nu există nicio căutare directă pentru acest cod, dar găsirea acestuia într-un mod indirect nu este dificilă:

• daca exista un BIC, cel mai probabil se stie si numele bancii. Este suficient să sunați la această bancă și să cereți clarificarea datelor necesare;
• când banca este necunoscută, trebuie să introduceți acest cod în motorul de căutare sub forma „bik........” și sistemul va afișa numele băncii și toate detaliile asociate acestui cod, inclusiv TIN-ul.

Identificator prin codul OGRN

Codurile și TIN sunt strâns legate între ele. Aflarea identificatorului de către OGRN este disponibilă pe aceleași site-uri ca și după numele companiei. Pentru aceasta este suficient:

1. Conectați-vă la oricare dintre site-urile enumerate mai sus.
2. Dacă căutarea este efectuată folosind Serviciul Fiscal Federal, introduceți opțiunea „OGRN/TIN” în câmpul „căutare după”. Introduceți codul OGRN în acest câmp.
3. Pe site-ul Federal Tax Service, repetați numerele din imagine.
4. Faceți clic pe „Căutare” („Autentificare”).
5. Rezultatul căutării va fi date de încredere despre organizația care îl interesează pe solicitant, inclusiv TIN-ul.

Indicarea unui TIN incorect, intenționat sau fără să vrea, poate face parte dintr-o escrocherie la încheierea unor contracte de un fel sau altul. Motivele pentru verificare pot include:

• indicând un apartament rezidențial ca adresă legală, de regulă, întreprinderile preferă să aibă propriul birou;
• dacă proprietarul întreprinderii deține mai multe funcții responsabile în cadrul acesteia, în special cele legate de responsabilitatea financiară, de exemplu, director și contabil șef;
• dacă o organizație este înregistrată imediat înainte de încheierea unei tranzacții, un astfel de „birou” se poate dovedi a fi o companie obișnuită – o companie de zbor de noapte.

Căutați după codul OKPO

Trebuie avut în vedere faptul că acest identificator este atribuit numai persoanelor, întreprinderilor și organizațiilor care nu formează o entitate juridică. În acest caz, puteți clarifica TIN-ul unei astfel de entități. Știind că trebuie să solicitați și să primiți în 15 minute date și informații despre situațiile financiare ale companiei.

Verificarea valabilității codului

Puteți verifica singur corectitudinea identificatorului calculând ultimele două cifre folosind metoda corespunzătoare. Cu toate acestea, este mult mai convenabil să utilizați capacitățile site-ului http://www.egrul.ru_test.inn.html. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

• introduceți TIN-ul în câmp;
• faceți clic pe butonul „Verifică”.

Sistemul va afișa rezultatul verificării. Dacă totul este în regulă, puteți verifica apoi toate celelalte date ale organizației.

Ar trebui să vă amintiți importanța indicarii corecte a TIN-ului, nu puteți economisi timp și nu verificați ID-ul partenerului de tranzacție, acest lucru vă poate salva de pierderi neplanificate și probleme asociate cu o astfel de situație;

Unde să mergi pentru a rezolva această problemă

Cele de mai sus descriu acțiuni pas cu pas pentru a clarifica sau clarifica TIN. Alegerea opțiunilor este mică, acestea sunt:

• site-urile web oficiale ale Serviciului Federal de Migrație sau ale registrului federal;
• vizită personală la biroul fiscal.

Pe site-uri puteți obține rapid și fără efort informatii complete despre subiecte de interes.

Când vizitați personal un birou al Serviciului Fiscal Federal, vi se poate solicita să scrieți o cerere pentru eliberarea unui astfel de certificat. Va trebui să așteptați aproximativ trei zile pentru un răspuns sau să îl primiți prin poștă în termen de cinci zile. Metoda de obținere a unui răspuns va trebui să fie indicată în cerere.

Toate informațiile de această natură sunt furnizate gratuit.

Fiecare afacere se confruntă inevitabil cu nevoia de a-și verifica partenerii de afaceri. Înainte de a încheia un acord, darămite de a trimite un avans, vom face tot posibilul pentru a verifica cine este contrapartea noastră (prin TIN, de exemplu): el chiar există? cine semneaza contractul? de cat timp este firma pe piata? cunosc firma asta?

Într-un caz mai concret, un contabil se confruntă cu necesitatea de a avea dovezi ale diligenței sale în cazul controalelor fiscale, chiar dacă Codul Fiscal nu dictează în mod direct o astfel de îndatorire.

Cel mai simplu pas este să verificați gratuit contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal. Verificare online se numește „Verifică-te pe tine și pe contrapartea ta” (nalog.ru). Această metodă face posibilă vizualizarea unui extras despre companie din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice prin TIN. După cum arată practica, acest lucru este bun, dar nu este absolut suficient să verificați pe deplin o companie și să vă protejați afacerea atât de fraudatori, cât și de pretențiile autorităților de reglementare.

Vă vom spune toate complexitățile și detaliile verificării companiilor: cum și ce să verificați, dacă este suficient să verificați o companie prin TIN și ce opțiuni plătite și gratuite pot fi folosite pentru a face acest lucru.

Verificarea contrapartidei - instrumente:

Verificarea contrapartidei - informatii detaliate

Ce înseamnă „verificarea contrapartei”?

Pe site-ul Serviciului Fiscal și în programe speciale Puteți colecta și analiza informații documentare și alte informații despre partenerul dvs. de afaceri. Astfel de acțiuni vor determina cât de conștiincios își desfășoară afacerile partenerul tău.

Cine ar trebui să facă asta?

In organizatie audit fiscal identificarea contrapărții prin TIN este efectuată de obicei de către angajații departamentului juridic sau ai departamentului de securitate economică. Dacă organizația nu are un astfel de departament, atunci verificarea contrapărților (prin TIN pe site-ul Inspectoratului Federal Tax Service, de exemplu) este responsabilitatea persoanei care încheie contractul.

De ce este necesară verificarea contrapartei prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal sau într-un program plătit?

Există diverse motive care justifică necesitatea acestei activități. Acestea includ riscuri ale vieții financiare și economice: riscul de nelivrare a mărfurilor, livrarea de bunuri de calitate scăzută, livrarea prematură a bunurilor etc., chiar și scheme frauduloase.

De asemenea, trebuie să ne amintim că orice tranzacție este supusă taxei. Serviciul Federal de Taxe a subliniat în mod repetat că responsabilitatea pentru alegerea unei companii cu care să coopereze revine în totalitate organizației. Consecințele posibile ale unei astfel de alegeri sunt riscul antreprenorial al organizației. De exemplu, în timpul unui audit, autoritățile fiscale pot exclude o tranzacție discutabilă din cheltuieli sau să nu deducă TVA. Pentru a evita astfel de probleme, este mai ușor să verificați compania în prealabil prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal, după ce a primit un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (nalog.ru).

Statul nu și-a stabilit o obligație formală de verificare a companiilor la încheierea contractelor și cu atât mai puțin criterii pentru o astfel de procedură, o listă de acțiuni necesare sau un pachet minim de documente.

În Codul Fiscal nu există concepte precum „verificarea contrapărții” sau „rea-credință a contribuabilului”. Între timp, există clauza 10 din Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj Federația Rusă din data de 10.12.2006 N 53 „Cu privire la evaluarea de către instanțele de arbitraj a valabilității unui contribuabil care beneficiază de un avantaj fiscal”, în care se precizează: „ Beneficiul poate fi recunoscut ca nejustificat dacă organul fiscal face dovada că contribuabilul a acționat fără diligența necesară. ...”. După aceasta, statul a încredințat efectiv întreprinderilor obligația de a-și verifica partenerii, iar un contabil practicant se confruntă în mod constant cu nevoia de a găsi o contraparte prin TIN pe site-ul fiscal și apoi de a verifica „ce respiră”.

Obiceiuri de afaceri

De mulți ani, organizațiile trebuie să verifice mai întâi contrapartea folosind TIN (Federal serviciul fiscal vă permite să faceți acest lucru gratuit), apoi documentați verificarea. În acest timp, s-a format pachetul de documente cel mai frecvent solicitat:

• copie a Cartei;
• extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• o copie a certificatului de înregistrare;
• o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
• scrisoare din statistici cu coduri;
• documente care confirmă autoritatea persoanei cu care este semnat contractul, de exemplu, o procură și o copie a pașaportului.

Vă rugăm să rețineți că verificarea introducerii informațiilor în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice și primirea unui document care confirmă autoritatea persoanei de a semna documente din punctul de vedere al Ministerului Finanțelor indică diligența necesară (scrisoarea Ministerului de Finanțe al Rusiei din 10 aprilie 2009 Nr. 03-02-07/1-177).

În plus, în funcție de activitate, pot fi solicitate următoarele:

• carnet de organizare;
• extrage din masa de personal(dacă este necesar un specialist pentru a efectua lucrarea);
• licente cu atasamente, permisiunile necesare;
• certificate de la Serviciul Fiscal Federal care confirmă absența datoriilor;
• copii ale raportărilor contabile și fiscale pentru perioada trecută cu marca de la Serviciul Fiscal Federal;
• o copie a contractului de închiriere (birou, depozit etc.).

Mult mai rar, dar există deja precedente când se solicită următoarele:

• note analitice (adică un scurt rezumat al companiei privind implementarea unor proiecte similare);
• scrisori de recomandare(de obicei solicitate de bănci);
• raport de audit;
• și chiar un extras de cont curent pentru ultima lună, trimestru sau an.

Surse de informații disponibile publicului

Când acționați independent, ar trebui să utilizați următoarele surse de informații:

• solicitați dvs. un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru partenerul dvs.;
• verifica daca are un site web;
• trimiteți o solicitare la inspecția Serviciului Federal de Taxe în formă liberă cu privire la integritatea contribuabilului;
• verificați dacă este înregistrat la adresa de „înregistrare în masă” de pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal;
• vă puteți verifica pe dvs. și contrapartea dvs. în serviciul Federal Tax Service cu același nume de pe site-ul web „verificați-vă și contrapartea” nalog.ru (mai întâi va trebui să vă verificați TIN-ul pe site-ul fiscal);
• verificați-l pe „Buletin” înregistrare de stat„, indiferent dacă a început proceduri de lichidare sau de reorganizare;
• căutați pașaportul organului executiv unic pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla dacă a fost pierdut cu ceva timp în urmă;
• Puteți verifica datele licenței pe site-ul web al autorității de licențiere;
• pe site-ul web al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse și al altor instanțe, puteți afla dacă compania a participat la proceduri judiciare;
• Introduceți numele companiei care vă interesează și numele de familie, prenumele, patronimul directorului în orice motor de căutare și căutați toate mențiunile despre acestea.

Ce măsuri organizatorice ar trebui luate în companie pentru a fi protejată de contrapărțile fără scrupule?

Fiecare companie decide independent gradul risc posibil la încheierea contractelor și ia măsuri organizatorice adecvate. De regulă, este desemnată o persoană responsabilă de această procedură, iar procedura în sine este reglementată de Regulamente interne sau Regulamentul de procedură pentru verificarea contrapărților. Cel puțin, fiecare organizație verifică contrapartea pe site-ul fiscal folosind TIN-ul gratuit.

Politica de confidențialitate (denumită în continuare Politica) a fost elaborată în conformitate cu Lege federala din 27 iulie 2006. Nr. 152-FZ „Cu privire la datele cu caracter personal” (denumit în continuare FZ-152). Această Politică definește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal în serviciul vipiska-nalog.com (denumit în continuare Operatorul) în scopul protejării drepturilor și libertăților oamenilor și cetățenilor atunci când procesează datele personale. date, inclusiv protecția drepturilor la integritate intimitate, secrete personale și de familie. În conformitate cu legea, serviciul vipiska-nalog.com are un scop informativ și nu obligă vizitatorul să efectueze plăți sau alte acțiuni fără acordul acestuia. Colectarea datelor este necesară numai pentru a comunica cu vizitatorul la cererea acestuia și pentru a-l informa despre serviciile serviciului vipiska-nalog.com.

Principalele prevederi ale politicii noastre de confidențialitate pot fi formulate după cum urmează:

Nu împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu terțe părți. Nu transferăm informațiile dumneavoastră de contact către departamentul de vânzări fără acordul dumneavoastră. Stabiliți în mod independent cantitatea de informații personale dezvăluite.

Informații colectate

Colectăm informații personale pe care ați acceptat cu bună știință să ni le dezvăluiți pentru a obține informații detaliate despre serviciile companiei. Informațiile personale ne vin prin completarea unui formular de pe site-ul web vipiska-nalog.com. Pentru a primi informatii detaliate despre servicii, costuri și tipuri de plăți, trebuie să ne furnizați adresa dvs. de e-mail, numele (real sau fictiv) și numărul de telefon. Aceste informații sunt furnizate de dvs. în mod voluntar și nu le verificăm în niciun fel acuratețea.

Utilizarea informațiilor primite

Informațiile pe care le furnizați la completarea chestionarului sunt procesate doar în momentul solicitării și nu sunt salvate. Folosim aceste informații numai pentru a vă trimite informațiile la care v-ați înscris.

Furnizarea de informații către terți

Protejăm confidențialitatea dumneavoastră foarte în serios. Nu vom furniza niciodată informațiile dumneavoastră personale unor terți, cu excepția cazurilor în care acest lucru poate fi impus direct de legislația rusă (de exemplu, la cererea unei instanțe). Toate informațiile de contact pe care ni le furnizați sunt dezvăluite numai cu permisiunea dumneavoastră. Adresele de e-mail nu sunt niciodată publicate pe Site și sunt folosite de noi doar pentru a comunica cu dumneavoastră.

Protejarea datelor

Administrația Site-ului protejează informațiile furnizate de utilizatori și le folosește numai în conformitate cu Politica de confidențialitate acceptată pe Site.

1. Utilizați căutarea, selectați o metodă de plată și faceți clic pe butonul „Comanda”.
2. Specifica e-mail pe treapta a doua.
   Managerul va genera și trimite documentul la adresa specificată.

Modalitate de plată

Extras cu ștampila semnăturii digitale - 89₽. Plată prin card bancar sau Yandex Money.

Vă vom pregăti și expedia în termen de o zi lucrătoare sau vă vom rambursa banii.

Despre extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

Contribuabilii se întreabă adesea cum să obțină extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice gratuit prin intermediul site-ului fiscal folosind TIN. Acest document este cel mai exact document generalizat despre companie, este necesar pentru stabilirea de parteneriate, obținerea de împrumuturi, executarea multor tranzacții și încheierea de contracte.

Extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, la fel ca și registrul unificat de stat al persoanelor juridice, conține informații importante despre întreprinzător și întreprinderea sa. Din acest motiv, atunci când informațiile se modifică, este necesară înregistrarea acestor modificări în Registrul Unificat de Stat. Dacă vorbim de persoane juridice. persoane, atunci pe lângă locurile menționate mai sus, informații despre acestea se află în Documentele statutare.

Cum să obțineți un extract

1. Accesați Registrul de stat unificat al persoanelor juridice de pe site-ul oficial fiscal ru
2. Introduceți numele, OGRN sau INN, întreprinzător individual sau persoană juridică în bara de căutare. chipuri.
3. Selectați compania dorită din rezultatele căutării.
4. Asigurați-vă că lăsați o adresă de contact unde puteți primi un extras.
5. Plătiți taxa de stat pentru primirea extrasului într-un mod convenabil.
6. Așteaptă-te document terminat. Puteți verifica oricând starea comenzii dvs. în secțiunea „Pregătirea comenzii”.

De ce ai nevoie de un extract?

Documentul este cel mai solicitat în rândul cetățenilor atunci când:

• Vor face un fel de tranzacție imobiliară legal;
• Cetățenii au decis să-și deschidă propriul cont bancar, dar în același timp vor trebui să confirme competența managerului și alte lucruri;
• Este necesară legalizarea oficială a documentelor dacă acestea au legătură directă cu activitățile unei persoane juridice;
• Cetățenii își exprimă dorința de a participa la licitații sau tranzacții pentru a confirma informații oficiale despre organizație;
• Necesar în cel mai scurt timp posibil afla informatii despre contrapartida.

În ce constă un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice?

Extrasul oferă următoarele informații:

1. Denumirea oficială (titlul) organizației, adresa completă a acesteia, forma comercială. subiect și, desigur, propriul număr de înregistrare în registru unificat;

2. Cele mai complete date privind capitalul autorizat al organizației, starea persoanei juridice și formarea acesteia;

3. Informații adevărate despre fondatorii persoanei juridice, o listă a persoanelor fizice din cadrul persoanei juridice;

4. Tipuri activitati financiareși înregistrarea unei persoane juridice etc.

Modificări în declarație

O trăsătură distinctivă a înregistrării modificărilor legale. persoană și întreprinzător individual constă dintr-un set diferit de documente necesare.

Astfel, se pot distinge mai multe tipuri de modificări:

Procedura aferenta actelor statutare

O procedură care nu are nicio legătură cu actele statutare

Introducerea datelor modificate în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali sau în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, care nu au legătură cu documentele statutare

Pentru antreprenorii individuali, schimbările pot fi:

Datele pașaportului;

Direcții de afaceri, vorbim despre OKVED;

Locul de locuit;

Cetățenie.

Documente pentru antreprenorii individuali:

Declarație de dorință de modificare a datelor din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali, semnată personal de solicitant;

Copii necesare ale documentelor care indică modificările specificate în cerere.

Pentru persoane juridice fețe:

Modificarea funcției de director general, care este înregistrată în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Aceasta poate include o schimbare a numelui său complet, a TIN-ului și a altor date indicate în pașaport sau înlăturarea din funcția sa;

Schimbarea în direcția antreprenoriatului, care este indicată în OKVED.

Documente pentru persoane juridice fețe:

O cerere de înregistrare a modificărilor care nu depind de actele constitutive;

Confirmarea documentară a includerii datelor care au fost modificate în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali/Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;

Alte documente valoroase care servesc drept dovadă a existenței modificărilor. Acesta ar putea fi, de exemplu, un „Ordin de preluare a funcției”, care este necesar la schimbarea directorului general.