După cum se menționează în publicația germană Süddeutsche Zeitung, documentele trimise lui de un denunțător necunoscut și furate anterior de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca ar trebui numite cea mai mare scurgere de informații la care au avut acces reprezentanții. Ziarul a primit aceste dosare în urmă cu aproximativ un an. Pe baza acestora, a fost efectuată o anchetă, din care a rezultat identificarea firmelor înregistrate în societăți offshore și deținute de un număr mare de firme cunoscute în lume. politicieni, sportivi și celebrități. Cu ajutorul lor, ei ar putea câștiga mulți bani în timp ce evadau. Vorbim, poate, de câteva zeci de miliarde. Duminica trecută, mai multe publicații influente au publicat un raport despre anchetă, care a provocat un răspuns puternic în Occident.

În total, peste 11 milioane de dosare au fost furate de la compania panameză. Aceste documente conțin rezultatele activității firmei de avocatură din ultimii 45 de ani. Mossack Fonseca este cunoscut ca fiind specializat in inregistrarea companiilor offshore.

Persoana care a furnizat informațiile nu a dorit nicio recompensă financiară, notează angajații ziarului german menționat anterior. Singurul lucru pe care l-a cerut a fost să-și asigure anonimatul. Toate materialele primite au fost predate ICIJ, o organizație de jurnalism de investigație. Aproximativ 4 sute de angajați ai diverselor mass-media occidentale au studiat informațiile primite. În lucrare a fost implicată și organizația de cercetare a corupției OCCRP.

Oricine dorește să deschidă o afacere în Panama trebuie să contacteze mai întâi o firmă de avocatură locală. Printre acestea se numără Mossack Fonseca, care este una dintre companiile de top. Sediul central al acestei companii este situat în capitala Panama. Datorită numărului mare de reprezentanțe, compania poate opera în multe alte țări.

A fost fondată de un anume Jürgen Mossack, al cărui tată, după cum s-a menționat, era SS și a fugit în Panama după război. De asemenea, co-fondatorul este scriitor faimos Ramon Fonseca. El a fost recent consilier al șefului Panama.

După cum asigură The Guardian, compania de mai sus este considerată pe locul 4 printre alte companii lider pe piața de profil. Documentele, care au ajuns în mâinile unui angajat al publicației germane, indică faptul că pe întreaga perioadă de activitate, avocații firmei au ajutat la înregistrarea a peste 200 de mii de întreprinderi în jurisdicții offshore pentru reprezentanți a peste două sute. După cum notează anchetatorii, aproximativ jumătate de mie institutii financiare, printre care cei cunoscuti precum engleza HSBC si UBS din , au apelat in mod regulat la serviciile unei firme de avocatura si, la cererea clientilor lor, au inregistrat peste 15 mii de organizatii comerciale in zone offshore.

Spălarea banilor prin companii offshore a fost efectuată de oficiali ruși prin intermediul rudelor lor.

Printre cei mai noti clienți ai companiei panameze se numără politicieni celebri precum președintele ucrainean Petro Poroșenko, unele rude ale unor oameni din cercul său apropiat. lider rus, șeful Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson și mulți alții. Cu toate acestea, după cum sa indicat, crearea de companii în zone offshore nu este interzisă, dacă companiile înregistrate desfășoară activități legale. Totodată, s-a putut afla că într-o serie de cazuri compania panameză nu a efectuat verificări adecvate pentru a se asigura că nu a existat o componentă penală.

De exemplu, anchetatorii au reușit să dea de urma unei tranzacții destul de dubioase efectuate de mai multe companii offshore. Așa că acum 4 ani, un anume Sandalwood Continental, înregistrat în Insulele Virgine, a împrumutat două sute de milioane de dolari unei alte organizații cu sediul în teritoriu - Horwitz Trading Ltd. Doar o zi mai târziu, primul a transferat dreptul la datorie către Ove Financial Corp. În același timp, cuantumul despăgubirii a fost doar unul. Acesta din urmă, literalmente câteva ore mai târziu, a plătit datoria către o altă organizație pentru același preț. Drept urmare, în doar o zi, acești bani au schimbat patru proprietari și au trecut prin două instituții financiare. Astfel, suma menționată s-a dovedit a fi practic de nedepistat, notează anchetatorii.

Conform datelor specificate în raport, companiile de mai sus sunt legate de Yuri Kovalchuk, care în Occident este numit nimic mai puțin decât bancherul președintelui rus și un muzician destul de cunoscut, Serghei Roldugin. Acesta din urmă însuși a recunoscut că este în relații amicale cu Putin.

În general, potrivit anchetatorilor, prin astfel de companii legate de un număr de oficiali ruși, s-au cheltuit aproximativ 2 miliarde de dolari. De asemenea, se remarcă faptul că o anumită parte din aceste fonduri poate fi folosită de aceștia pentru nevoi personale.

În special, în urmă cu aproximativ 5 ani, Sandalwood a acordat un împrumut de peste 11 milioane de dolari unei organizații care deține stațiunea de schi Igora, situată în regiunea Leningrad. Potrivit rapoartelor presei britanice, aici a avut loc nunta Ekaterinei Tikhonova. Potrivit Reuters, acesta din urmă este nativul lui Putin.

Cu toate acestea, nu au fost găsite companii deschise în companii offshore deținute de Putin. În general, hârtiile furate menționează peste 140 de personalități politice și persoane publice celebre. În special, se remarcă faptul că proprietarul companiilor offshore este fotbalistul argentinian Lionel Messi și celebrul Jackie Chan. Înregistrat pe numele lui macarșase entități comerciale administrate de Mossack Fonseca.

Elita mondială își ascunde banii în spatele trusturilor exotice, a conturilor bancare secrete și a directorilor nominalizați - o investigație globală a celor mai bune publicații ale lumii ridică cortina „sistemului financiar din umbră” al oficialilor și politicienilor din întreaga lume.

Centrul de Cercetare a Corupției și crima organizată(OCCRP), împreună cu mai multe publicații, inclusiv rusă Novaya Gazeta, a publicat rezultatele unei investigații bazate pe o scurgere de date la scară largă din e-mailul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca & Co, a patra cea mai mare firmă de avocatură offshore din lume. Potrivit autorilor anchetei, compania a ajutat, într-o serie de cazuri, clienții să spăleze bani, să evadeze taxe și să ocolească diverse sancțiuni.

Documentele companiei menționează 72 de foști și actuali șefi de stat, precum și mulți firme cunoscute si oameni.

Documentele menționează patru companii care sunt oarecum legate de Rusia - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn și Sandalwood Continental, deținute de Serghei Roldugin. Este cunoscut ca prieten din copilărie al lui Vladimir Putin și naș una dintre fiicele lui. Cartea despre Putin, „La persoana întâi”, descrie cunoștința lui cu viitorul președinte și prietenia sa strânsă.

Toate aceste companii aparțin lui Serghei Raldugin: două dintre ele în mod direct, încă două prin intermediul unor persoane asociate cu el. În două companii offshore, interesele muzicianului au fost reprezentate de antreprenorii Oleg Gordin și Alexander Plekhov, asociați cu Banca Rossiya a fraților Kovalchuk.

Aceste companii au fost implicate în tranzacții pe care experții care au examinat documentele le consideră suspecte.

Fiecare companie offshore a avut propriul rol în schemă, spune ancheta. Unele au fost folosite pentru a obține împrumuturi din Cipru în condiții preferențiale (RCB Bank este deținută parțial de VTB rusă), altele au fost destinate să controleze blocuri mari de acțiuni la întreprinderile rusești.

Cifra de afaceri a unei singure companii offshore, Sandalwood Continental, s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde de dolari. Volumul tranzacțiilor în alte companii a fost mai mic, potrivit autorilor anchetei, dar măsurat și în sute de milioane de dolari.

Banii au venit companiilor offshore din următoarele surse: tranzacții over-the-counter cu acțiuni ale celor mai mari companii de stat ruse, „donații” de la marii oameni de afaceri ruși și împrumuturi preferențiale de la banca RCB din Cipru.

Jurnaliştii au analizat mai multe tranzacţii cu acţiuni realizate de firmele lui Roldugin. Acțiunile au fost cumpărate și vândute a doua zi pentru profituri uriașe. Contrapartea companiilor offshore a fost mai întâi firma de brokeraj Troika Dialog, iar mai târziu Sberbank. Fiecare tranzacție cu companiile lui Roldugin a devenit neprofitabilă pentru ei.

Un alt tip de venit au fost „donațiile” ciudate de la oameni de afaceri. Deci, în 2007, un alt offshore a împrumutat companiei lui Roldugin 6 milioane de dolari. Și câteva luni mai târziu, acest împrumut a fost iertat pentru o taxă de 1 USD.

„Baza de date MF conține documente despre alte cazuri similare. De exemplu, în 2011, IMO, deținută de Roldugin, a „cumpărat” dreptul de a revendica încă 200 de milioane de dolari de la o altă companie offshore, Ove Financial Corp., pentru același dolar. Din păcate, nu am putut afla cine se află în spatele acestei structuri”, se arată în anchetă.

Marii oameni de afaceri ruși, de exemplu, structurile lui Alexei Mordashov și Suleiman Kerimov, au transferat bani către companii.

Companiile offshore controlau, de asemenea, acțiuni la cele mai mari întreprinderi rusești, inclusiv Video International, creat recent de Mikhail Lesin, care a murit în circumstanțe ciudate: această companie controlează cea mai mare parte a reclamelor de televiziune din Federația Rusă. Video International este co-deținut de Bank Russia și de ceilalți prieteni ai lui Putin: frații Kovalchuk.

Companiile offshore ale lui Roldugin aveau opțiuni de administrare a participațiilor la KAMAZ și AVTOVAZ, iar el avea dreptul de a obține controlul asupra ambelor întreprinderi pentru doar 100 de mii de dolari.

Ținta principală a investigației asupra companiilor offshore, publicată de un consorțiu internațional de jurnalişti, este președintele rus Vladimir Putin, a declarat secretarul de presă al șefului statului Dmitri Peskov, transmite RIA Novosti.

„Desigur, a fost creat un produs de informare care este promovat pe scena politică internă din Rusia. Acest produs este destinat unui public intern. Deși Putin nu apare nicăieri din punct de vedere faptic, și deși sunt menționate alte țări, alți lideri și așa mai departe. Dar pentru noi, desigur, este evident că ținta principală a unei astfel de umpluturi a fost și este președintele nostru, mai ales în contextul viitoarelor alegeri parlamentare, iar în contextul perspectivei pe termen lung, mă refer la alegerile prezidențiale din doi ani... Și, de asemenea, în general, probabil, stabilitatea politică generală în țara noastră”, a spus Peskov.

Mulți alți oficiali ruși au devenit și ei eroi ai investigațiilor.

soția lui Andrey Turchak

Din 2008 până în 2015, Kira Turchak a fost unicul proprietar al unei companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice. Această companie nu a apărut niciodată în declarația lui Turchak, care a lucrat mai întâi ca senator, iar din 2009 conduce regiunea Pskov.

soția lui Dmitri Peskov

În 2014, Tatyana Navka a înregistrat compania Carina Global Assets în Insulele Virgine Britanice pentru a gestiona active în valoare de peste un milion de dolari. În noiembrie 2015, offshore-ul a fost închis. Dacă Tatyana Navka și Dmitri Peskov și-au înregistrat căsătoria în iunie a acelui an, așa cum a scris presa despre asta, atunci a fost încălcată legea care interzice soțiilor funcționarilor publici să dețină active străine (compania ar fi trebuit să fie închisă în trei luni). Navka însăși le-a spus reporterilor că nu știe nimic despre compania offshore; Nici ea nu știe de unde provine copia pașaportului ei în acte. Dmitri Peskov a spus că soția sa nu a avut niciodată o companie offshore.

guvernatorul Dubrovsky

Actualul șef al regiunii Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, s-a dovedit a avea o companie offshore prin care își vindea singur facturi. Avea și un cont la o bancă elvețiană, la care Dubrovsky nu a renunțat nici după alegerea sa ca guvernator.

Nepotul lui Patrushev

Alexey Patrushev deținea o participație într-o companie offshore, care - printr-o altă companie offshore - controla o participație la Distileria First Kursk. Jurnaliştii notează că aceasta nu este o încălcare a legii.

Fiul viceministrului Afacerilor Interne

Denis Zubov, în vârstă de 22 de ani, fiul șefului adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Igor Zubov, a fondat o companie în Insulele Virgine care se ocupa de imobiliare. Acum Denis Zubov controlează fluxuri financiare mult mai mari: deține jumătate din comerciantul de petrol Metalit, cu venituri de aproape 20 de miliarde de ruble în 2014. „Toate revoluțiile de culoare din toate țările au început sub sloganul luptei împotriva corupției”, a spus Igor Zubov în 2015.

Ministru adjunct al Afacerilor Interne

În timpul serviciului său, ministrul adjunct al Afacerilor Interne Alexander Makhonov a deținut jumătate din compania offshore care a înființat proiectul Nemo TV. Acest serviciu Internet TV vă permite să vizionați filme și seriale TV; Investiția inițială a proiectului s-a ridicat la 20 de milioane de dolari. Nu există nicio informație în documente că Makhonov a renunțat la cota sa.

deputații Dumei de Stat

Jurnaliştii au găsit companii offshore ale membrilor Rusia Unită Viktor Zvagelsky, Mihail Slipenciuk şi Alexander Babakov. Deputaților Dumei de Stat le este interzis să dețină bunuri străine, iar acești parlamentari fie nu au scăpat de bunuri la timp, fie nu au scăpat deloc de ele.

Lista incompletă a cetățenilor Federației Ruse - proprietari de companii offshore:

Maxim Liksutov, viceprimarul Moscovei, șeful Departamentului de transport și dezvoltare a infrastructurii de transport rutier din Moscova.

Oleg Gordin și Alexander Plekhov, oameni de afaceri din Sankt Petersburg, sunt amândoi asociați cu Rossiya Bank, deținută în comun de prietenul apropiat al lui Putin, Yuri Kovalchuk.

Alexey Ulyukaev, ministru dezvoltare economică Rusia.

Ivan Malyushin, director adjunct al afacerilor prezidențiale (din 2003 până în 2015).

Suleiman Geremeev, membru al Consiliului Federației din Cecenia.

Cum reacţionează liderii internaţionali la Panama Papers

Marea Britanie. Premierul britanic David Cameron a recunoscut că deține o participație în compania offshore a tatălui său Ian Cameron, relatează The Telegraph. Se spune că și-a vândut pachetul de 30 de mii de lire sterline (42 de mii de dolari) cu puțin timp înainte de a prelua funcția de prim-ministru. În același timp, Cameron insistă că a plătit personal toate taxele „în modul obișnuit”.

Parlamentul a cerut copii ale documentelor de la Mossack Fonseca pentru a investiga cazurile de evaziune fiscală, relatează Reuters.

Ucraina.„Devin președinte, am încetat să mai particip la gestionarea activelor mele, transferând această responsabilitate către firme de consultanță și avocatură respectate”, a scris Petro Poroșenko pe Facebook, ca răspuns la publicarea unei investigații conform căreia ar fi ascuns bani în companii offshore.

„Conform unui studiu preliminar al informațiilor difuzate de anumite instituții de presă cu privire la încălcările legii de către președintele Petro Poroșenko, Parchetul General nu vede nicio infracțiune în aceste declarații și informații”, a declarat procurorul general adjunct Vladislav Kutsenko la postul de televiziune ucraineană 112. canal.

Opoziţia a cerut un vot de neîncredere faţă de preşedinte.

Azerbaidjan.„Copiii președintelui Ilham Aliyev sunt cetățeni adulți ai Azerbaidjanului. Ei pot avea propria lor afacere. Acest lucru nu este interzis de nicio lege”, a declarat secretarul de presă prezidențial Azer Gasimov.

Belgia.„Investigarea Dosarelor Panama este o prioritate... Este necesar să se stabilească dacă este vorba despre fraudă sau evaziune fiscală”, a declarat ministrul belgian de Finanțe Johan Van Overtfeld.

Franţa.„Toate datele care vor fi transmise vor constitui temei pentru declanșarea anchetelor din exterior servicii fiscale, și va implica, de asemenea, proceduri judiciare”, citează AFP Franus Hollande. Președintele a mulțumit, de asemenea, jurnaliştilor care au publicat o serie de date despre tranzacţiile financiare ilegale.

Pakistan.„Fiecare are dreptul să facă ce vrea cu bunurile sale: le poate arunca în mare, le poate vinde sau le poate crea un trust. Nu există nicio crimă în acest sens, nici în conformitate cu legile pakistaneze sau internaționale”, a comentat ministrul informației, Pervez Rashid, despre situație.

Australia.„Informațiile publicate furnizează dovezi ale unor infracțiuni fiscale grave în unele cazuri”, a spus Michael Cranston, șef adjunct al Oficiului fiscal australian. Direcția fiscală intenționează să verifice date din „Arhivele panameze” referitoare la 800 de persoane.

Austria. Cancelarul Werner Faim a remarcat că Panama Papers ar trebui „examinate cu atenție”. Și pe 7 aprilie, directorul general al băncii austriece Hypo Vorarlberg, menționat în Arhivele Panama, și-a părăsit postul. Michael Grahamme conduce banca din 2012.

Islanda. Pe 5 aprilie, prim-ministrul islandez Sigmundur David Gunnlaigsson a demisionat „temporar”. După cum au aflat jurnaliştii, premierul a deţinut multă vreme compania Wintris Inc., înregistrată în Insulele Virgine Britanice, care deţinea obligaţii de datorie ale băncilor islandeze în valoare de 3,6 milioane de euro.

Mii de oameni au organizat mitinguri la Reykjavik cerând demisia lui Gunnlaigsson.

STATELE UNITE ALE AMERICII. Pe 7 aprilie, a devenit cunoscut faptul că autoritățile americane vor studia documente din Arhivele Panama pentru a obține informații despre juridice sau indivizii, care ar putea ajuta Rusia să eludeze sancțiunile.

Malta. Pe 6 aprilie, membrii guvernului maltez au cerut demisia ministrului energiei al țării, Konrad Mizzi. Numele său a fost inclus pe lista liderilor mondiali implicați în „scandalul offshore”.

Elveţia. Pe 6 aprilie, procurorii elvețieni au făcut o percheziție la sediul Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) din Nyon în legătură cu posibile încălcări în vânzarea drepturilor de televiziune. Potrivit arhivelor din Panama, semnătura lui Gianni Infantino era pe un contract de vânzare din 2006 pentru 111.000 de dolari pentru a arăta meciurile din Liga Campionilor din Ecuador la Cross Trading.

Chile. Pe 4 aprilie, președintele filialei chiliane a Transparency International, Gonzalo Delaveau, și-a dat demisia. În calitate de avocat, a reprezentat cinci firme înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

China. Pe 4 aprilie, câteva sute de postări care discutau despre Arhivele Panama au fost șterse de pe rețelele sociale chineze Sina Weibo și Wechat. BBC raportează acest lucru. Materialele de investigație despre registratorul offshore panamez Mossack Fonseca menționează rude ale unor membri de rang înalt ai conducerii chineze, inclusiv fratele soției președintelui chinez Xi Jinping.

(citit de 3027 ori)

Scurgerea datelor interne de la agentul offshore panamez Mossack Fonseca ridică întrebări cu privire la activitățile din culise ale elitelor politice. Coaliția de guvernământ din Islanda, lovită de un scandal offshore, a venit cu un „joc al scaunelor” îndrăzneț. Asociații regimurilor Mugabe și Assad au continuat să desfășoare activități comerciale prin companii offshore, în ciuda avertismentelor și sancțiunilor internaționale. Există solicitări pentru demiterea lui Poroșenko la Kiev. Și doar în Rusia ecoul Panama Papers și dezvăluirile elitei lui Putin par reținute. Mass-media germană este surprinsă și propune o sarcină ambițioasă - „să corecteze imaginea distorsionată a lumii ruse”.

Scrisoarea de demisie a premierului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson pare mai degrabă o manevră politică de grad scăzut decât un act sincer de pocăință, scrie . Forțat să-și părăsească postul ca urmare a dezvăluirilor din Panama și a protestelor în masă ulterioare care i-au cerut demisia, Gunnlaugsson a rezistat până la urmă și în cele din urmă nu a fost de acord să se retragă complet din joc, subliniază corespondentul Jean-Baptiste Chastan. „Condițiile demisiei sale ridică întrebări serioase cu privire la adevăratele intenții ale dreptei islandeze”, notează ziarul, vorbind despre „jocul scaunelor” - un schimb de locuri de muncă îndrăzneț creat de coaliția de guvernământ. „Astfel, liderul naționalist, denunțătorul creditorilor internaționali, premierul în funcție, bine dotat cu conturi offshore, vor rămâne chiar în centrul puterii”, conchide publicația.

După cum au dezvăluit Panama Papers, „un broker de arme și un magnat minier sancționat ca presupuși asociați ai lui Robert Mugabe au putut să continue comerțul prin companii offshore timp de câțiva ani, după ce ONU și alte autorități au tras semnalul de alarmă în privința lor, relatează Juliet Garside.

Europa ia inclus pe lista neagră a apropiaților regimului John Bredenkamp și Billy Rautenbach în ianuarie 2009. „Companiile lor au fost înregistrate de agentul offshore panamez Mossack Fonseca, iar după impunerea sancțiunilor europene, partenerii acestei firme au acceptat rapid să renunțe la responsabilitățile de deservire a acestora și să depună un raport la autoritățile de reglementare din Insulele Virgine Britanice, unde Rautenbach și Companiile lui Berdenkamp au fost înființate”, relatează Garside.

Cu toate acestea, există dovezi în Panama Papers, o scurgere de date interne de la Mossack Fonseca, că firma a ignorat numeroase avertismente în anii care au precedat sancțiunile În plus, s-a dovedit că compania a întârziat să închidă unele companii, chiar și a hotărât să nu le mai dea service”, se spune în articol.

Panama Papers dezvăluie modul în care traficanții de arme care lucrează pentru CIA, precum și ofițerii de informații înșiși, se ascund cu ajutorul companiilor offshore, scrie. Publicația americană publică un articol al lui Will Fitzgibbon de la Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație (ICIJ) sub titlul „Gata de trucuri a unei firme de avocatură ajută la ascunderea spionilor și a aliaților din umbră”.

Mossack Fonseca & Co. „se specializează în construirea de structuri corporative labirintice care uneori estompează linia dintre afacerile legitime și lume misterioasă spionaj internațional”, se spune în articol.

Potrivit autorului, documentele dezvăluie „sute de detalii despre modul în care foștii traficanți de arme și antreprenori care lucrează pentru CIA folosesc companii offshore pentru îmbogățirea personală și privată. Și, în cele din urmă, lucrările aruncă lumină asupra activităților unui număr de alte personaje care au folosit companii offshore pe vremea lor ca ofițeri superiori, agenți ascunși sau agenți ai CIA și ai altor agenții de informații sau după pensionarea lor”.

Autorul enumeră câteva dintre persoanele care, potrivit Panama Papers, erau clienți ai lui Mossack Fonseca. Aceștia sunt regretatul șeic Kamal Adham, primul șef al serviciului de informații al Arabiei Saudite, pe care comisia Senatului l-a numit mai târziu „principala legătură CIA în întregul Orient Mijlociu de la mijlocul anilor 1960 până în 1979, fostul director al serviciilor de informații aeriene al Columbiei Ricardo Ricardo Rubianogroot, șeful serviciului de informații al Rwandei Emmanuel Ndahiro, Loftur Johannesson din Reykjavik, care în anii 70 și 80 a lucrat pentru CIA, furnizând arme grupărilor anticomuniste din Afganistan, Sokratis Kokkalis, acum un miliardar grec în vârstă de 76 de ani. odată acuzat de spionaj pentru serviciul de informații est-german Stasi și alții.

Autoritățile siriene, după cum reiese din ancheta Panama Papers, au găsit modalități de a ocoli sancțiunile internaționale impuse împotriva lor în 2011 și de a primi banii și benzina necesare războiului și rol important Compania panameză Mossack Fonseca (Mossfon), aflată în epicentrul scandalului offshore, a jucat un rol în acest sens, relatează ziarul german. După cum reiese din documente, Mossfon a operat o serie de companii offshore, care erau susținute de oameni din cercul apropiat al președintelui sirian Bashar al-Assad.

Mossack Fonseca a avut angajații îngrijorați de această problemă: departamentul de conformitate al companiei a abordat partenerii și conducerea companiei în primăvara anului 2011, întrebând dacă merită să coopereze în continuare cu văr Președintele Bashar al-Assad Rami Makhlouf și, prin urmare, încalcă sancțiunile impuse din 2008. Dar unul dintre partenerii companiei, după cum se spune în scrisoarea de e-mail din 17 februarie 2011, a răspuns că „el personal nu are obiecții să continue să-l considere pe Makhlouf drept client”. Pe lângă Rami Makhlouf, cei trei frați ai săi apar în Panama Papers, precum și Suleiman Marouf, un investitor și „intermediarul lui Assad” pentru chestiuni dubioase, scrie publicația.

Documentele Mossack Fonseca divulgate conțin dovezi că președintele ucrainean Poroșenko a înregistrat un holding offshore în Insulele Virgine Britanice în 2014, își amintesc editorii. Vestea legăturilor lui Poroșenko cu Mossack Fonseca vine într-un moment dificil pentru el, când s-a confruntat cu dificultăți cu reformele legale și lupta împotriva corupției. „Prin urmare, reacția politică a fost rapidă”, notează autorii. Filiala ucraineană a Transparency International îi cere președintelui o dezvăluire mai completă a informațiilor și există solicitări pentru demitere în parlament.

„La Kiev poți discuta despre bogăția șefului statului, dar la Moscova nu poți”, susține publicația. „Presă de la Kremlin dă peste cap toată povestea, iar lui Vladimir Putin i-ar plăcea foarte mult ca acest episod să facă Occidentul să se îndoiască de faptul că o Ucraină liberă merită apărată”, spune articolul „Dar în Rusia lui Putin, demascarea corupției este sigură chestia la închisoare sau la morgă despre ce pun întrebări deschise. afaceri financiare liderul lor, arată cât de mult s-a schimbat politica ucraineană și, de asemenea, arată clar de ce este nevoie de mai multă democrație, nu mai puțină, pentru a lupta împotriva corupției”.

„Panama Papers”: Mass-media rusă uită de implicarea lui Putin”, spune titlul articolului, posturile TV italiene apropiate de Kremlin nu vorbesc despre prietenii lui Putin implicați în scandal, ci se concentrează pe inamicul său, Poroșenko, și dau vina pe jurnaliştii ICIJ. publicația scrie.

„Este ciudat că în media noastră cea mai importantă știre din Panama Papers a fost știrea despre Poroșenko, și nu despre implicarea prietenilor lui Putin”, spune Nikolai Lyaskin, un politician din opoziție. mana dreapta Alexei Navalnîi. „Numărul de dovezi și argumente conținute în Panama Papers este mai mult decât suficientă pentru demitere, chiar dacă documentele nu au semnătura lui Putin”, spune Lyaskin, „În mica Islandă, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au obținut demisia prim-ministrului Gunnlaigsson, care a fost implicat în scandal marea Rusie Protestul este interzis.”

„De când feldmareșalul Grigori Potemkin a construit sate false de-a lungul râului Nipru pentru a o face pe împărăteasa Ecaterina a II-a să creadă că totul era bine în țară, rușii au fost considerați campioni mondiali în propagandă, minciunile au ocupat întotdeauna un loc important în istoria Rusiei. și nu există nicio îndoială că actualul regim îl folosește și ca suport pentru puterea sa”, conchide corespondentul italian.

Popularitatea lui Putin nu va avea de suferit: ecoul Panama Papers din Rusia pare reținut. „Oricum, nimeni nu crede foarte bine la șeful statului o persoană pură„, scrie corespondentul publicației la Moscova, Benjamin Bidder, într-un articol de pe site.

„Dezamăgirea îi așteaptă pe toți cei care cred că rușii și-ar întoarce mânia împotriva elitei dacă ar fi mai bine informați despre mașinațiunile lor. Cea mai mare parte a cetățenilor țării sunt destul de conștienți de uimitor afacere de succes Vechii prieteni ai lui Putin în judo, despre ascensiunea rapidă a cunoștințelor șefului de la Kremlin pe lista celor mai bogați oameni din Rusia”, notează autorul.

Potrivit scriitorului Serghei Shargunov, dezvăluiri precum Panama Papers nu au niciun efect asupra Rusiei. Numărul de „campanii de calomnie” are un efect de dezmințire asupra societății. „Oamenii încep automat să creadă că cineva urmărește anumite obiective politice cu aceste dezvăluiri”.

„Problema nu mai este de a dovedi corupția cercului lui Putin O provocare mult mai serioasă este corectarea imaginii distorsionate a lumii ruse”, rezumă autorul articolului.

„Cea mai mare scurgere de informații cu care au lucrat vreodată jurnaliștii”, este modul în care ziarul german Süddeutsche Zeitung a descris Panama Papers, care a intrat în posesia sa în urmă cu mai bine de un an. Aceste date au stat la baza unei investigații jurnalistice de amploare asupra companiilor offshore care le permit șefilor de stat, oamenilor de afaceri și celebrităților lumii să câștige zeci de miliarde de dolari din tranzacții dubioase. În seara zilei de duminică, 3 aprilie, cea mai mare mass-media din lume și-a publicat rezultatele, care au provocat o rezonanță uriașă. DW a compilat tot ce trebuie să știți despre ancheta Panama Papers.

Ce sunt Panama Papers

Documentele interne de arhivă ale firmei de avocatură panameză Mossack Fonseca, care este implicată în înregistrarea companiilor offshore, au fost în mâna jurnaliştilor. Vorbim despre un total de 2,6 terabytes de date, sau 11,5 milioane de documente, inclusiv e-mailuri, fișiere pdf, fotografii și extrase din baza de date internă a Mossack Fonseca. Acestea acoperă activitatea companiei din anii 1970 până în primăvara lui 2016.

Aceste date au fost furnizate Süddeutsche Zeitung de o persoană necunoscută care, potrivit publicației, „nu dorea recompensă financiară sau nimic altceva în schimb, cu excepția unor măsuri de securitate”. Ziarul a transmis informațiile primite de la sursă către Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Pe parcursul unui an, aproximativ 400 de jurnalişti din peste 100 de instituţii media din 80 de ţări, precum şi Proiectul de Raportare a Crimei Organizate şi a Corupţiei (OCCRP), au fost implicaţi în analiza sa.

Despre ce se știeMosacFonseca

Cei care doresc să deschidă o companie offshore în Panama sau în alt paradis fiscal ar trebui să apeleze la serviciile unor firme de înregistrare precum Mossack Fonseca, fondată în 1977. Biroul principal Compania este situată în Panama. Cu toate acestea, conform site-ului său web, Mossack Fonseca are o rețea extinsă de birouri în multe țări, inclusiv Insulele Virgine Britanice, Elveția, Marea Britanie și Țările de Jos.

Fondatorii companiei sunt un originar din Germania, Jürgen Mossack, al cărui tată, potrivit ICIJ, a servit în SS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și ulterior a emigrat în Panama, și scriitorul Ramon Fonseca, care până de curând a lucrat ca consilier al companiei. președintele panamez.

Potrivit ziarului The Guardian, Mossack Fonseca se află pe locul patru printre cele mai mari firme din lume implicate în înregistrarea și sprijinirea companiilor offshore. Documentele companiei obținute de jurnaliști menționează peste 214 mii de companii offshore din peste 200 de țări. Conform rezultatelor anchetei, aproximativ 500 de bănci și a acestora filiale, inclusiv britanic HSBC și elvețian UBS, au înregistrat peste 15 mii de companii offshore prin Mossack Fonseca, care au fost folosite pentru a ascunde fondurile clienților lor.

Ce a devenit cunoscut din„Panama Papers”

Printre astfel de clienți, în special, s-au numărat oameni din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, reiese din ziarele lui Mossack Fonseca. Ca urmare a complexului tranzactii financiare Sute de milioane de dolari au fost depuse în conturile companiilor fictive pe care le dețineau. După cum notează autorii anchetei, majoritatea tranzacțiilor offshore sunt legale dacă companiile deschise în paradisuri fiscale sunt folosite în conformitate cu legea. Cu toate acestea, din documentele companiei panameze rezultă că băncile, firmele de avocatură și alți jucători de pe piață au neglijat adesea cerința legală de a verifica dacă clienții lor erau implicați în scheme criminale.

Una dintre schemele descrise de autorii anchetei arăta astfel. Pe 10 februarie 2011, o companie necunoscută Sandalwood Continental din Insulele Virgine Britanice a împrumutat 200 de milioane de dolari unei companii cipriote la fel de misterioase, Horwich Trading Ltd. A doua zi, Sandalwood a transferat drepturile de a colecta această datorie, inclusiv dobânda, unei anumite companii Ove Financial Corp., înregistrată tot în Insulele Virgine Britanice, pentru un dolar simbolic.

La rândul său, Ove Financial Corp. în aceeași zi, a vândut aceste drepturi către International Media Overseas, care a plătit și un dolar american pentru el. „În 24 de ore, datoria pe hârtie a trecut prin trei țări, două bănci și patru companii, făcând bani practic imposibil de urmărit”, se arată în ancheta, publicată pe site-ul ICIJ.

Context

Companiile misterioase, după cum au aflat jurnaliştii, s-au dovedit a fi legate de oameni apropiaţi lui Putin. Astfel, compania Sandalwood era administrată de Banca Rossiya a lui Yuri Kovalchuk, care este adesea numit bancherul personal al lui Putin, iar compania International Media Overseas, conform rezultatelor anchetei, aparține celebrului violoncelist Serghei Roldugin, care s-a autointitulat un prieten al președintelui rus.

Cine mai este menționat în Panama Papers?

Tranzacția descrisă este una dintre câteva zeci de tranzacții similare în valoare totală de cel puțin 2 miliarde de dolari care sunt asociate cu persoane sau companii apropiate lui Putin, potrivit Panama Papers. O parte din banii depuși în conturile companiilor offshore controlate de „oamenii lui Putin”, potrivit autorilor investigației, au fost cheltuiți pentru nevoile personale ale oficialilor.

Astfel, în 2010 și 2011, Sandalwood a împrumutat 11,3 milioane de dolari companiei offshore Ozon, care deține stațiunea de schi de elită Igora în Regiunea Leningrad, scrie The Guardian, care a participat la anchetă. Și în 2013, această stațiune ar fi devenit locul pentru celebrarea nunții Ekaterinei Tikhonova, pe care Reuters a numit-o în decembrie fiica cea mică a lui Vladimir Putin.

Cu toate acestea, Putin personal, aparent, nu deține niciun activ offshore. Cel puțin nu există nicio indicație în acest sens în documentele Mossack Fonseca. În același timp, Panama Papers aruncă lumină asupra activelor offshore ale a 12 foști și actuali lideri mondiali sau membri ai familiilor acestora. Printre aceștia se numără președintele ucrainean Petro Poroșenko, președintele chinez Xi Jinping, președintele azer Ilham Aliyev și prim-ministrul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson. Documentele conțin numele a 140 de politicieni și celebrități mondiale. După cum s-a dovedit, fotbalistul argentinian Lionel Messi și actorul Jackie Chan, care deține cel puțin șase companii administrate de Mossack Fonseca, au recurs și ei la scheme offshore.

Panama Papers au fost obținute de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama, care oferă servicii de înregistrare și management al companiilor offshore. Ziarul german Süddeutsche Zeitung le-a primit și le-a pus la dispoziție Consorțiului Internațional de Jurnalişti de Investigaţie (ICIJ) și Proiectului de Raportare a Crimei Organizate şi a Corupţiei (OCCRP).

Mauricio Macri, președintele Argentinei

Potrivit documentelor, fratele și tatăl președintelui argentinian erau directori ai companiei Fleg Trading Ltd, înregistrată în Bahamas în 1998 și închisă în 2009. Macri nu a indicat nimic despre această companie în declarația sa, dar a declarat 158 ​​mii USD din active străine în anul 2008, fără a le preciza sursele și locația.

Sigmundur Gunnlaigsson, prim-ministru al Islandei

A ascuns investiții de milioane de dolari de la băncile islandeze în companii offshore. Potrivit documentelor, Gunnleygsson și soția sa au cumpărat compania offshore Wintris în 2007 și nu au indicat acest lucru în declarație. În 2010, premierul islandez a vândut 50% din companie soției sale pentru 1 dolar.

Bidzina Ivanishvili, fost prim-ministru al Georgiei

El a ascuns autorităților fiscale că deține compania Lynden Management Ltd din Insulele Virgine Britanice și nu a consemnat-o în nicio declarație. Prin Lynden Management, Ivanishvili și partenerii săi controlau aproximativ 20% din acțiunile companiei farmaceutice americane Raptor Pharmaceuticals.

Ali Abu Ragheb, fost prim-ministru al Iordaniei

Cu câteva luni înainte de încheierea mandatului său de prim-ministru, a înregistrat compania offshore Jaar Investment Ltd, care și-a deschis conturi la Arab Bank la Geneva. Împreună cu soția sa, a devenit director al Jay Investment Holdings Ltd din Insulele Virgine Britanice. Până în decembrie 2014, Ragheb a deținut trei companii în Seychelles. Copiii săi, directori ai altor companii, aveau conturi la Arab Bank din Geneva.

Iyad Allawi, fost vicepreședinte al Irakului

În 1985, a înregistrat firma I.M.F prin Mossack Fonseca. Holdings Inc. În 2013, valoarea totală a activelor sale a fost de 1,5 miliarde de dolari. O altă companie pe care Allawi nu a enumerat-o în declarația sa este Moonlight Estates Limited.

Ian Cameron, regretatul tată al premierului britanic David Cameron

El a ajutat la crearea și dezvoltarea companiei offshore Blairmore Holdings Inc în 1982 și a fost implicat în activitățile acesteia până la moartea sa în 2010. În 1998, Blairmore a fost evaluat la 20 de milioane de dolari.

Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului

Aliyev și soția sa au cumpărat Rosamund International Ltd în Insulele Virgine Britanice în 2003. Aliyev a fost listat ca director și coproprietar al Rosamund International Ltd și, prin urmare, a încălcat legea care interzice președintelui să facă afaceri.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, regele Arabiei Saudite

Prin intermediul companiilor offshore a deținut un iaht și un imobil în Londra, care era evaluat la 34 de milioane de dolari. O serie de companii sunt înregistrate pe numele monarhului, inclusiv Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited și Park Property Limited.

Rami și Hafiz Makhlouf, veri ai președintelui sirian Bashar al-Assad

Ani de zile, companiile străine care doresc să opereze în Siria au trebuit mai întâi să fie aprobate de Rami Makhlouf, vărul lui Bashar al-Assad. Din cauza presiunilor și sancțiunilor internaționale, frații Makhlouf au ascuns fonduri în companii offshore înregistrate prin Mossack Fonseca. Dar Compania Panama a rupt legăturile cu frații Makhlouf la începutul anului 2011 din cauza sancțiunilor internaționale.

Lionel Messi, fotbalist

Messi și tatăl său dețin o companie offshore, Mega Star Enterprises, înregistrată în Panama. Ea a fost menționată pentru prima dată în arhivele Mossack Fonseca pe 13 iunie 2013. Procurorii spanioli i-au acuzat pe ambii Messi de fraudă fiscală de milioane de dolari.

Petro Poroșenko, președintele Ucrainei

În ciuda propriile declarații Peter într-o încredere oarbă. A început restructurarea activelor companiei Roshen, creând pentru aceasta trei companii offshore, despre care a menționat în declarație. Avocații președintelui au remarcat că acțiunile Prime Asset Partners Limited nu au valoare nominală. Dar există un document care confirmă că președintele deține 1.000 de acțiuni, fiecare valorând 1 dolar.

Prietenii lui Vladimir Putin, președintele Rusiei

Materialele includ patru companii asociate cu Rusia - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn și Sandalwood Continental. International Media Overseas și Sonnette Overseas aparțin unui prieten apropiat al președintelui rus, violoncelistul Serghei Roldugin. În anchetă sunt menționate și companii offshore ale secretarului de presă al președintelui rus Dmitri Peskov, ministrul Dezvoltării Economice Alexei Ulyukaev, fiul oligarhului rus și prieten al lui Putin Igor Rotenberg și alți politicieni ruși. Suma companiilor offshore retrase poate ajunge la 2 miliarde de dolari.