Comme l'indique le journal allemand Süddeutsche Zeitung, les documents qui lui ont été envoyés par un lanceur d'alerte inconnu et précédemment volés au cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca devraient être considérés comme la plus grande fuite d'informations à laquelle les représentants ont eu accès. Le journal a reçu ces dossiers il y a environ un an. Sur cette base, une enquête a été menée, qui a abouti à l'identification de sociétés enregistrées dans des sociétés offshore et appartenant à un grand nombre de sociétés de renommée mondiale. Les politiciens, athlètes et célébrités. Avec leur aide, ils pourraient gagner beaucoup d’argent en s’esquivant. On parle peut-être de plusieurs dizaines de milliards. Dimanche dernier, plusieurs publications influentes ont publié un rapport sur l'enquête, qui a suscité une vive réaction en Occident.

Au total, plus de 11 millions de fichiers ont été volés à l'entreprise panaméenne. Ces documents contiennent les résultats du travail du cabinet d'avocats au cours des 45 dernières années. Mossack Fonseca est connu pour se spécialiser dans l'enregistrement de sociétés offshore.

La personne qui a fourni l’information ne souhaitait aucune récompense financière, notent les employés du journal allemand susmentionné. La seule chose qu'il demandait était de garantir son anonymat. Tous les documents reçus ont été remis à l'ICIJ, une organisation de journalisme d'investigation. Environ 4 cents employés de divers médias occidentaux ont étudié les informations reçues. L’organisme de recherche sur la corruption OCCRP a également participé aux travaux.

Toute personne souhaitant ouvrir une entreprise au Panama doit d’abord contacter un cabinet d’avocats local. Parmi eux se trouve Mossack Fonseca, qui est l'une des entreprises leaders. Le siège social de cette société est situé dans la capitale du Panama. Grâce au grand nombre de bureaux de représentation, l’entreprise peut opérer dans de nombreux autres pays.

Elle a été fondée par un certain Jürgen Mossack, dont le père, comme indiqué, était un SS et a fui au Panama après la guerre. Le co-fondateur est également un écrivain célèbre Ramón Fonseca. Il a récemment été conseiller du chef du Panama.

Comme l'assure le Guardian, la société ci-dessus est considérée comme la 4ème parmi les autres sociétés leaders sur le marché des profilés. Les documents, parvenus entre les mains d'un employé de la publication allemande, indiquent que pendant toute la période d'activité, les avocats du cabinet ont contribué à l'enregistrement de plus de 200 000 entreprises dans des juridictions offshore pour des représentants de plus de deux cents personnes. Comme le notent les enquêteurs, environ un demi-millier institutions financières, parmi lesquels des sociétés aussi connues que les sociétés anglaises HSBC et UBS de , ont régulièrement fait appel aux services d'un cabinet d'avocats et, à la demande de leurs clients, ont enregistré plus de 15 000 organisations commerciales dans les zones offshore.

Le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de sociétés offshore a été réalisé par des responsables russes par l'intermédiaire de leurs proches.

Parmi les clients les plus notables de l'entreprise panaméenne figurent des hommes politiques aussi célèbres que le président ukrainien Petro Porochenko, ainsi que des proches de personnes de son entourage. dirigeant russe, le chef de l'Islande Sigmundur David Gunnlaugsson et bien d'autres. Cependant, comme indiqué, la création de sociétés dans les zones offshore n'est pas interdite, si les sociétés enregistrées exercent des activités légales. Dans le même temps, il a été constaté que dans un certain nombre de cas, la société panaméenne n'avait pas procédé à des contrôles appropriés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de composante criminelle.

Les enquêteurs ont par exemple réussi à retrouver la trace d'une transaction plutôt douteuse réalisée par plusieurs sociétés offshore. Ainsi, il y a 4 ans, un certain Sandalwood Continental, enregistré aux Îles Vierges, a prêté deux cents millions de dollars à une autre organisation basée sur le territoire - Horwitz Trading Ltd. Un jour plus tard, le premier a transféré le droit à la dette à Ove Financial Corp. Dans le même temps, le montant de l'indemnisation n'était qu'un. Ce dernier, quelques heures plus tard, a remboursé la dette à une autre organisation pour le même prix. Ainsi, en une seule journée, cet argent a changé quatre propriétaires et est passé par deux institutions financières. Ainsi, le montant mentionné s'est avéré pratiquement introuvable, notent les enquêteurs.

Selon les données fournies dans le rapport, les sociétés ci-dessus sont liées à Yuri Kovalchuk, que l'on appelle en Occident rien de moins que le banquier du président russe, et à un musicien assez connu, Sergueï Roldugin. Ce dernier a lui-même reconnu entretenir des relations amicales avec Poutine.

En général, selon les enquêteurs, par l'intermédiaire de ces sociétés liées à un certain nombre de responsables russes, environ 2 milliards de dollars ont été dépensés. Il est également à noter qu'une certaine partie de ces fonds peut avoir été utilisée par eux pour des besoins personnels.

En particulier, il y a environ 5 ans, Sandalwood a accordé un prêt de plus de 11 millions de dollars à une organisation propriétaire de la station de ski d'Igora, située dans la région de Léningrad. Selon les médias britanniques, c’est ici qu’a eu lieu le mariage d’Ekaterina Tikhonova. Selon Reuters, ce dernier est originaire de Poutine.

Cependant, aucune société ouverte dans des sociétés offshore appartenant à Poutine n'a été trouvée. En général, les papiers volés mentionnent plus de 140 personnalités politiques et personnalités publiques célèbres. Il convient notamment de noter que les propriétaires de sociétés offshore sont le footballeur argentin Lionel Messi et le célèbre Jackie Chan. Inscrit à son nom au moins six entités commerciales gérées par Mossack Fonseca.

L'élite mondiale cache son argent derrière des fiducies exotiques, des comptes bancaires secrets et des administrateurs désignés : une enquête mondiale menée par les meilleures publications du monde lève le voile sur le « système financier fantôme » des responsables et des hommes politiques du monde entier.

Centre de recherche sur la corruption et crime organisé(OCCRP), en collaboration avec plusieurs publications, dont le russe Novaya Gazeta, a publié les résultats d'une enquête basée sur une fuite de données à grande échelle provenant du courrier du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca & Co, le quatrième plus grand cabinet d'avocats offshore du pays. monde. Selon les auteurs de l'enquête, l'entreprise a aidé dans un certain nombre de cas ses clients à blanchir de l'argent, à échapper à l'impôt et à contourner diverses sanctions.

Les documents de l'entreprise mentionnent 72 chefs d'État anciens et actuels, ainsi que de nombreux des entreprises connues et les gens.

Les documents mentionnent quatre sociétés liées d'une manière ou d'une autre à la Russie : Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn et Sandalwood Continental, propriété de Sergueï Roldugin. Il est connu comme ami d'enfance de Vladimir Poutine et Parrain une de ses filles. Le livre sur Poutine, « À la première personne », décrit sa connaissance du futur président et son amitié étroite.

Toutes ces sociétés appartiennent à Sergei Raldugin : deux d'entre elles directement, deux autres par l'intermédiaire de personnes qui lui sont liées. Dans deux sociétés offshore, les intérêts du musicien étaient représentés par les entrepreneurs Oleg Gordin et Alexander Plekhov, associés à la banque Rossiya des frères Kovalchuk.

Ces sociétés ont été impliquées dans des transactions que les experts qui ont examiné les documents considèrent comme suspectes.

Chaque société offshore a joué son propre rôle dans ce stratagème, indique l'enquête. Certains étaient utilisés pour obtenir des prêts de Chypre à des conditions préférentielles (RCB Bank appartient en partie au russe VTB), d'autres étaient destinés à contrôler d'importants blocs d'actions dans des entreprises russes.

Le chiffre d'affaires d'une seule société offshore, Sandalwood Continental, s'élevait à environ 2 milliards de dollars. Le volume des transactions dans d'autres sociétés était moindre, selon les auteurs de l'enquête, mais se mesurait également en centaines de millions de dollars.

L'argent arrivait aux sociétés offshore à partir des sources suivantes : transactions de gré à gré avec des actions des plus grandes entreprises publiques russes, « dons » de grands hommes d'affaires russes et prêts préférentiels de la banque chypriote RCB.

Les journalistes ont analysé plusieurs transactions boursières réalisées par les sociétés de Roldugin. Les actions ont été achetées et vendues le lendemain pour générer d’énormes profits. La contrepartie des sociétés offshore était d'abord la société de courtage Troika Dialog, puis la Sberbank. Chaque transaction avec les sociétés de Roldugin devenait non rentable pour elles.

Un autre type de revenus était d’étranges « dons » d’hommes d’affaires. Ainsi, en 2007, une autre société offshore a prêté 6 millions de dollars à la société de Roldugin. Et quelques mois plus tard, ce prêt a été annulé moyennant des frais de 1 $.

« La base de données MF contient des documents sur d'autres cas similaires. Par exemple, en 2011, l’OMI, propriété de Roldugin, a « acheté » le droit de réclamer 200 millions de dollars supplémentaires à une autre société offshore, Ove Financial Corp., pour le même dollar. Malheureusement, nous n’avons pas pu découvrir qui se cache derrière cette structure », indique l’enquête.

De grands hommes d'affaires russes, par exemple les structures d'Alexei Mordashov et Suleiman Kerimov, ont transféré de l'argent aux entreprises.

Des sociétés offshore détenaient également des parts dans les plus grandes entreprises russes, parmi lesquelles Video International, créée récemment par Mikhaïl Lesine, décédé dans d'étranges circonstances : cette société contrôle la majeure partie de la publicité télévisée en Fédération de Russie. Video International est la copropriété de la Banque de Russie des autres amis de Poutine : les frères Kovalchuk.

Les sociétés offshore de Roldugin avaient la possibilité de gérer les participations dans KAMAZ et AVTOVAZ, et il avait le droit de prendre le contrôle des deux entreprises pour seulement 100 000 dollars.

La principale cible de l'enquête sur les sociétés offshore, publiée par un consortium international de journalistes, est le président russe Vladimir Poutine, a déclaré le secrétaire de presse du chef de l'Etat Dmitri Peskov, rapporte RIA Novosti.

« Bien sûr, un produit d'information a été créé et promu sur la scène politique russe. Ce produit s'adresse à un public interne. Bien que Poutine n’apparaisse nulle part dans les faits, et que d’autres pays, d’autres dirigeants, etc. soient mentionnés. Mais pour nous, bien sûr, il est évident que la cible principale de ces bourrages était et est toujours notre président, surtout dans le contexte des prochaines élections législatives, et dans le contexte d'une perspective à long terme, je veux dire des élections présidentielles en deux ans... Et aussi, en général, probablement, la stabilité politique globale dans notre pays », a déclaré Peskov.

De nombreux autres responsables russes sont également devenus des héros de ces enquêtes.

L'épouse d'Andreï Turchak

De 2008 à 2015, Kira Turchak était l'unique propriétaire d'une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Cette société n'est jamais apparue dans la déclaration de Turchak, qui a d'abord travaillé comme sénateur et dirige depuis 2009 la région de Pskov.

L'épouse de Dmitri Peskov

En 2014, Tatyana Navka a enregistré la société Carina Global Assets dans les îles Vierges britanniques pour gérer des actifs d'une valeur de plus d'un million de dollars. En novembre 2015, l'offshore a été fermé. Si Tatiana Navka et Dmitri Peskov ont enregistré leur mariage en juin de la même année, comme l'ont écrit les médias, alors la loi interdisant aux épouses de fonctionnaires de posséder des actifs étrangers a été violée (l'entreprise aurait dû fermer dans les trois mois). Navka elle-même a déclaré aux journalistes qu'elle ne savait rien de la société offshore ; Elle ne sait pas non plus d’où provient la copie de son passeport dans les documents. Dmitri Peskov a déclaré que sa femme n'avait jamais eu de société offshore.

Gouverneur Dubrovsky

L'actuel chef de la région de Tcheliabinsk, Boris Dubrovsky, possédait une société offshore par l'intermédiaire de laquelle il se vendait des factures. Il possédait également un compte dans une banque suisse, auquel Dubrovsky n'a pas renoncé même après son élection au poste de gouverneur.

Neveu de Patrouchev

Alexey Patrushev détenait une participation dans une société offshore qui, par l'intermédiaire d'une autre société offshore, contrôlait une participation dans la première distillerie de Koursk. Les journalistes soulignent qu'il ne s'agit pas d'une violation de la loi.

Fils du vice-ministre de l'Intérieur

Denis Zubov, 22 ans, fils du chef adjoint du ministère de l'Intérieur Igor Zubov, a fondé une société immobilière dans les îles Vierges. Désormais, Denis Zoubov contrôle des flux financiers bien plus importants : il possède la moitié du négociant pétrolier Metalit, avec un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de roubles en 2014. « Toutes les révolutions de couleur dans tous les pays ont commencé sous le slogan de la lutte contre la corruption », a déclaré Igor Zoubov en 2015.

Vice-ministre de l'Intérieur

Au cours de son mandat, le vice-ministre de l'Intérieur Alexandre Makhonov possédait la moitié de la société offshore qui a créé le projet Nemo TV. Ce service de télévision sur Internet vous permet de regarder des films et des séries télévisées ; L'investissement initial du projet s'élevait à 20 millions de dollars. Il n'y a aucune information dans les documents selon laquelle Makhonov a renoncé à sa part.

Députés à la Douma d'État

Les journalistes ont découvert les sociétés offshore des membres de Russie Unie, Viktor Zvagelsky, Mikhaïl Slipenchuk et Alexandre Babakov. Il est interdit aux députés de la Douma d'État de détenir des avoirs étrangers, et ces parlementaires ne se sont pas débarrassés de ces avoirs à temps ou ne s'en sont pas débarrassés du tout.

Liste incomplète des citoyens de la Fédération de Russie - propriétaires de sociétés offshore :

Maxim Liksutov, adjoint au maire de Moscou, chef du Département des transports et du développement des infrastructures de transport routier de Moscou.

Oleg Gordin et Alexander Plekhov, hommes d'affaires de Saint-Pétersbourg, sont tous deux associés à la Rossiya Bank, copropriété de Yuri Kovalchuk, un ami proche de Poutine.

Alexeï Ulyukaev, ministre développement économique Russie.

Ivan Malyushin, directeur adjoint des affaires présidentielles (de 2003 à 2015).

Suleiman Geremeev, membre du Conseil de la Fédération de Tchétchénie.

Comment les dirigeants internationaux réagissent aux Panama Papers

Grande Bretagne. Le Premier ministre britannique David Cameron a admis qu'il détenait une participation dans la société offshore de son père Ian Cameron, rapporte The Telegraph. Il aurait vendu sa participation pour 30 000 livres (42 000 dollars) peu avant de prendre ses fonctions de Premier ministre. Dans le même temps, Cameron insiste sur le fait qu’il a personnellement payé tous les impôts « de la manière habituelle ».

Le Parlement a demandé des copies de documents à Mossack Fonseca pour enquêter sur des cas d'évasion fiscale, rapporte Reuters.

Ukraine."Devenu président, j'ai cessé de participer à la gestion de mes actifs, transférant cette responsabilité à des cabinets de conseil et d'avocats respectés", a écrit Petro Porochenko sur Facebook en réponse à la publication d'une enquête selon laquelle il aurait caché de l'argent dans des sociétés offshore.

"Selon une étude préliminaire des informations diffusées par certains médias sur les violations de la loi commises par le président Petro Porochenko, le bureau du procureur général ne voit aucun crime dans ces déclarations et informations", a déclaré le procureur général adjoint Vladislav Kutsenko sur la chaîne de télévision ukrainienne 112. canal.

L'opposition a exigé un vote de censure à l'égard du président.

Azerbaïdjan.« Les enfants du président Ilham Aliyev sont des citoyens adultes d’Azerbaïdjan. Ils peuvent avoir leur propre entreprise. Cela n’est interdit par aucune loi », a déclaré le secrétaire de presse présidentiel Azer Gasimov.

Belgique."L'enquête Panama Files est une priorité... Il est nécessaire de déterminer s'il s'agit d'une fraude ou d'une évasion fiscale", a déclaré le ministre belge des Finances Johan Van Overtfeld.

France."Toutes les données qui seront transmises serviront de base au lancement d'enquêtes extérieures services fiscaux, et entraînera également des poursuites judiciaires », cite Franus Hollande à l'AFP. Le Président a également remercié les journalistes qui ont publié une série de données sur les transactions financières illégales.

Pakistan.« Chacun a le droit de faire ce qu’il veut de ses biens : il peut les jeter à la mer, les vendre ou créer une fiducie pour eux. Il n'y a aucun crime là-dedans, ni au regard des lois pakistanaises ni des lois internationales », a commenté la situation du ministre de l'Information, Pervez Rashid.

Australie."Les informations publiées fournissent des preuves de délits fiscaux graves dans certains cas", a déclaré Michael Cranston, directeur adjoint du bureau australien des impôts. Le fisc entend vérifier les données des « archives panaméennes » concernant 800 personnes.

L'Autriche. Le chancelier Werner Faim a souligné que les Panama Papers devraient être « soigneusement examinés ». Et le 7 avril, le directeur général de la banque autrichienne Hypo Vorarlberg, mentionné dans les Archives panaméennes, a quitté son poste. Michael Grahamme dirige la banque depuis 2012.

Islande. Le 5 avril, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaigsson a démissionné « temporairement ». Comme les journalistes l'ont découvert, le Premier ministre a longtemps possédé la société Wintris Inc., enregistrée dans les îles Vierges britanniques, qui détenait des titres de créance de banques islandaises d'une valeur de 3,6 millions d'euros.

Des milliers de personnes ont manifesté à Reykjavik pour exiger la démission de Gunnlaigsson.

ETATS-UNIS. Le 7 avril, on a appris que les autorités américaines allaient étudier des documents des archives du Panama pour obtenir des informations sur des questions juridiques ou juridiques. personnes, ce qui pourrait aider la Russie à contourner les sanctions.

Malte. Le 6 avril, des membres du gouvernement maltais ont exigé la démission du ministre de l'énergie, Konrad Mizzi. Son nom figurait sur la liste des dirigeants mondiaux impliqués dans le « scandale offshore ».

Suisse. Le 6 avril, le parquet suisse a perquisitionné le siège de l'Union des associations européennes de football (UEFA) à Nyon en raison de possibles violations dans la vente des droits de télévision. Selon les archives du Panama, la signature de Gianni Infantino figurait sur un accord de vente de 2006 pour 111 000 $ visant à montrer les matchs de la Ligue des champions en Équateur à Cross Trading.

Chili. Le 4 avril, le président de la branche chilienne de Transparency International, Gonzalo Delaveau, a démissionné. En tant qu'avocat, il a représenté cinq cabinets enregistrés dans les îles Vierges britanniques.

Chine. Le 4 avril, plusieurs centaines de messages traitant des archives du Panama ont été supprimés des réseaux sociaux chinois Sina Weibo et Wechat. La BBC le rapporte. Les documents d'enquête sur le registraire offshore panaméen Mossack Fonseca mentionnent des proches de membres de haut rang des dirigeants chinois, notamment le frère de l'épouse du président chinois Xi Jinping.

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La fuite de données internes de l'agent offshore panaméen Mossack Fonseca soulève des questions sur les activités en coulisses des élites politiques. La coalition au pouvoir en Islande, frappée par un scandale offshore, a imaginé un "jeu de chaises" audacieux. Les associés des régimes de Mugabe et d’Assad ont continué à mener des activités commerciales par l’intermédiaire de sociétés offshore, malgré les avertissements et les sanctions internationales. Des appels se font entendre à Kiev pour la destitution de Porochenko. Et ce n’est qu’en Russie que l’écho des Panama Papers et des révélations de l’élite poutinienne semble contenu. Les médias allemands sont surpris et proposent une tâche ambitieuse : « corriger l’image déformée du monde russe ».

La lettre de démission du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson ressemble plus à une manœuvre politique de bas niveau qu'à un acte de repentir sincère, écrit . Contraint de quitter son poste à la suite des révélations sur Panama et des protestations massives qui ont suivi pour réclamer sa démission, Gunnlaugsson a résisté jusqu'au bout et n'a finalement pas accepté de se retirer complètement du jeu, souligne le correspondant Jean-Baptiste Chastan. "Les termes de sa démission soulèvent de sérieuses questions sur les véritables intentions de la droite islandaise", note le journal, parlant du "jeu de chaises", un échange de poste audacieux créé par la coalition au pouvoir. "Ainsi, le leader nationaliste, le dénonciateur des créanciers internationaux, le Premier ministre sortant, doté de comptes offshore, restera au centre même du pouvoir", conclut la publication.

Comme l'ont révélé les Panama Papers, "un courtier en armes et un magnat des mines sanctionné comme associé présumé de Robert Mugabe ont pu continuer à faire du commerce par l'intermédiaire de sociétés offshore pendant plusieurs années après que l'ONU et d'autres autorités ont sonné l'alarme à leur sujet, rapporte Juliet Garside dans .

L’Europe a mis sur liste noire les proches associés du régime John Bredenkamp et Billy Rautenbach en janvier 2009. « Leurs sociétés ont été enregistrées par l'agent offshore panaméen Mossack Fonseca, et après l'imposition des sanctions européennes, les associés de cette société ont rapidement accepté de renoncer à leurs responsabilités de service et de déposer un rapport auprès des régulateurs des îles Vierges britanniques, où Rautenbach et Les sociétés de Berdenkamp ont été créées », rapporte Garside.

Cependant, il existe des preuves dans les Panama Papers, une fuite de données internes de Mossack Fonseca, que la société a ignoré de nombreux avertissements dans les années qui ont précédé les sanctions. Certains d'entre eux pourraient avoir conduit à des refus de service ou à un examen plus approfondi du financement. Selon certaines sources, il s’est avéré que l’entreprise tardait à fermer certaines entreprises, décidant même de cesser de les desservir », indique l’article.

Les Panama Papers révèlent comment les trafiquants d'armes travaillant pour la CIA, ainsi que les agents du renseignement eux-mêmes, se cachent avec l'aide de sociétés offshore, écrit-il. La publication américaine publie un article de Will Fitzgibbon du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) sous le titre "Le sac à malice d'un cabinet d'avocats aide à cacher les espions et les alliés de l'ombre".

Mossack Fonseca & Co. "se spécialise dans la construction de structures d'entreprise labyrinthiques qui brouillent parfois la frontière entre les entreprises légitimes et monde mystérieux l'espionnage international", indique l'article.

Selon l'auteur, les documents révèlent « des centaines de détails sur la façon dont d'anciens marchands d'armes et entrepreneurs travaillant pour la CIA utilisent des sociétés offshore à des fins d'enrichissement personnel et privé. Et enfin, les documents mettent en lumière les activités d'un certain nombre d'autres personnages qui ont utilisé sociétés offshore lorsqu'elles étaient officiers supérieurs, agents secrets ou agents de la CIA et d'autres agences de renseignement, ou après leur retraite.

L'auteur énumère certaines des personnes qui, selon les Panama Papers, étaient des clients de Mossack Fonseca. Il s'agit du regretté Cheikh Kamal Adham, le premier chef du renseignement d'Arabie Saoudite, que la commission sénatoriale a qualifié plus tard de « principal agent de liaison de la CIA dans tout le Moyen-Orient du milieu des années 1960 à 1979 », de l'ancien directeur du renseignement aérien de Colombie Ricardo Rubianogroot. , chef des renseignements du Rwanda Emmanuel Ndahiro, Loftur Johannesson de Reykjavik, qui dans les années 70 et 80 a travaillé pour la CIA, fournissant des armes à des groupes anticommunistes en Afghanistan, Sokratis Kokkalis, aujourd'hui milliardaire grec de 76 ans qui était autrefois accusé d'espionnage pour le compte du service de renseignement est-allemand Stasi et d'autres.

Les autorités syriennes, comme le montre l'enquête sur les Panama Papers, ont trouvé des moyens de contourner les sanctions internationales imposées à leur encontre en 2011 et de recevoir l'argent et l'essence nécessaires à la guerre, et rôle important La société panaméenne Mossack Fonseca (Mossfon), qui s'est retrouvée à l'épicentre du scandale offshore, y a joué un rôle, rapporte le journal allemand. Comme il ressort des documents, Mossfon exploitait un certain nombre de sociétés offshore, soutenues par des personnes issues du cercle restreint du président syrien Bachar al-Assad.

Mossack Fonseca a suscité des inquiétudes chez les collaborateurs : au printemps 2011, le service de conformité de l'entreprise a contacté les partenaires et la direction de l'entreprise pour leur demander s'il valait la peine de continuer à coopérer avec cousin Le président Bachar al-Assad Rami Makhlouf viole ainsi les sanctions imposées depuis 2008. Mais l’un des partenaires de l’entreprise, comme l’indique la lettre de e-mail daté du 17 février 2011, a répondu qu’« il n’avait personnellement aucune objection à continuer de considérer Makhlouf comme client ». Outre Rami Makhlouf, ses trois frères figurent dans les Panama Papers, ainsi que Suleiman Marouf, investisseur et « intermédiaire d’Assad » pour des affaires douteuses, écrit la publication.

Les documents divulgués par Mossack Fonseca contiennent des preuves selon lesquelles le président ukrainien Porochenko a enregistré une société holding offshore dans les îles Vierges britanniques en 2014, rappellent les éditeurs. La nouvelle des liens de Porochenko avec Mossack Fonseca arrive à un moment difficile pour lui, alors qu'il était confronté à des difficultés dans les réformes juridiques et la lutte contre la corruption. « La réaction politique a donc été rapide », notent les auteurs. La branche ukrainienne de Transparency International appelle le président à divulguer davantage d'informations et des appels à la destitution sont lancés au Parlement.

"A Kiev, on peut discuter de la richesse du chef de l'Etat, mais à Moscou, ce n'est pas possible", affirme le journal. « Les médias du Kremlin bouleversent toute l'histoire et Vladimir Poutine aimerait beaucoup que cet épisode fasse douter l'Occident qu'une Ukraine libre mérite d'être défendue », dit l'article. « Mais dans la Russie de Poutine, dénoncer la corruption est une certitude. chose.” Le chemin vers la prison ou la morgue. Ce sur quoi les Ukrainiens posent ouvertement des questions. affaires financières leur chef, montre à quel point la politique ukrainienne a changé et montre clairement pourquoi plus de démocratie, et non moins, est nécessaire pour lutter contre la corruption.

« Panama Papers » : les médias russes oublient l'implication de Poutine », titre l'article des chaînes de télévision italiennes proches du Kremlin qui ne parlent pas des amis de Poutine impliqués dans le scandale, mais se concentrent sur son ennemi Porochenko et accusent les journalistes de l'ICIJ. écrit la publication.

"Il est étrange que, dans nos médias, l'information la plus importante concernant les Panama Papers soit celle concernant Porochenko, et non celle concernant l'implication des amis de Poutine", déclare Nikolai Lyaskin, un homme politique de l'opposition. main droite Alexeï Navalny. "La quantité de preuves et d'arguments contenus dans les Panama Papers est plus que suffisante pour une destitution, même si les documents ne portent pas la signature de Poutine", explique Lyaskin. "Dans la petite Islande, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue et ont obtenu ce résultat. démission du Premier ministre Gunnlaigsson, impliqué dans le scandale. grande Russie Il est interdit de manifester. »

« Depuis que le maréchal Grigori Potemkine a construit de faux villages le long du fleuve Dniepr pour faire croire à l'impératrice Catherine II que tout allait bien dans le pays, les Russes sont considérés comme les champions du monde de la propagande. Le mensonge a toujours occupé une place importante dans l'histoire de la Russie. et il ne fait aucun doute que le régime actuel l'utilise également comme support pour son pouvoir », conclut le correspondant italien.

La popularité de Poutine n’en souffrira pas : l’écho des Panama Papers en Russie semble limité. « De toute façon, personne n’a une haute opinion du chef de l’Etat. une personne pure», écrit le correspondant de la publication à Moscou, Benjamin Bidder, dans un article publié sur le site Internet.

"La déception attend tous ceux qui croient que les Russes tourneraient leur colère contre les élites s'ils étaient mieux informés de leurs machinations. La majorité des citoyens du pays sont parfaitement conscients de l'étonnante entreprise prospère Les vieux amis de Poutine dans le judo, sur la montée rapide des connaissances du chef du Kremlin dans la liste des personnes les plus riches de Russie », note l’auteur.

Selon l’écrivain Sergei Shargunov, des révélations comme les Panama Papers n’ont aucun effet sur la Russie. Le nombre de « campagnes de diffamation » donne à réfléchir sur la société. "Avec ces révélations, les gens commencent automatiquement à penser que quelqu'un poursuit certains objectifs politiques."

« Le problème n’est plus de prouver la corruption de l’entourage de Poutine. Un défi bien plus sérieux est de corriger l’image déformée du monde russe », résume l’auteur de l’article.

«La plus grande fuite d'informations sur laquelle les journalistes aient jamais travaillé», c'est ainsi que le journal allemand Süddeutsche Zeitung a décrit les Panama Papers, entrés en sa possession il y a plus d'un an. Ces données ont constitué la base d'une enquête journalistique à grande échelle sur les sociétés offshore qui permettent à des chefs d'État, des hommes d'affaires et des célébrités mondiales de gagner des dizaines de milliards de dollars grâce à des transactions douteuses. Dans la soirée du dimanche 3 avril, les plus grands médias du monde ont publié leurs résultats, qui ont provoqué une énorme résonance. DW a compilé tout ce que vous devez savoir sur l’enquête des Panama Papers.

Que sont les Panama Papers

Des documents d'archives internes du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, chargé de l'enregistrement des sociétés offshore, étaient entre les mains de journalistes. On parle d'un total de 2,6 téraoctets de données, soit 11,5 millions de documents, dont e-mails, fichiers pdf, photographies et extraits de la base de données interne de Mossack Fonseca. Ils couvrent le travail de l'entreprise des années 1970 jusqu'au printemps 2016.

Ces données ont été fournies au Süddeutsche Zeitung par un inconnu qui, selon la publication, « ne voulait aucune récompense financière ni autre chose en échange, à l'exception de quelques mesures de sécurité ». Le journal a transmis les informations reçues de la source au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Au cours d'une année, environ 400 journalistes de plus de 100 médias dans 80 pays, ainsi que l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ont été impliqués dans son analyse.

Que sait-on deMossackFonseca

Ceux qui souhaitent ouvrir une société offshore au Panama ou dans un autre paradis fiscal devraient recourir aux services de sociétés d'enregistrement telles que Mossack Fonseca, fondée en 1977. Bureau principal L'entreprise est située au Panama. Cependant, selon son site Internet, Mossack Fonseca dispose d'un vaste réseau de bureaux dans de nombreux pays, notamment aux îles Vierges britanniques, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les fondateurs de l'entreprise sont Jürgen Mossack, originaire d'Allemagne, dont le père, selon l'ICIJ, a servi dans les SS pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite émigré au Panama, et l'écrivain Ramon Fonseca, qui travaillait jusqu'à récemment comme conseiller auprès du Président panaméen.

Selon le journal The Guardian, Mossack Fonseca occupe la quatrième place parmi les plus grandes entreprises mondiales impliquées dans l'enregistrement et le soutien de sociétés offshore. Les documents de l'entreprise obtenus par les journalistes mentionnent plus de 214 000 sociétés offshore provenant de plus de 200 pays. Selon les résultats de l'enquête, environ 500 banques et leurs filiales, dont la britannique HSBC et la suisse UBS, ont enregistré plus de 15 000 sociétés offshore par l'intermédiaire de Mossack Fonseca, qui ont été utilisées pour cacher les fonds de leurs clients.

Ce qui est devenu connu de"Panama Papers"

Parmi ces clients se trouvaient notamment des personnes issues de l'entourage du président russe Vladimir Poutine, comme il ressort des documents de Mossack Fonseca. En raison d'un complexe transactions financières Des centaines de millions de dollars ont été déposés sur les comptes de sociétés écrans dont ils étaient propriétaires. Comme le soulignent les auteurs de l'enquête, la plupart des transactions offshore sont légales si les sociétés ouvertes dans les paradis fiscaux sont utilisées conformément à la loi. Cependant, il ressort des documents de la société panaméenne que les banques, les cabinets d'avocats et d'autres acteurs du marché ont souvent négligé l'obligation légale de vérifier si leurs clients étaient impliqués dans des stratagèmes criminels.

L'un des stratagèmes décrits par les auteurs de l'enquête ressemblait à ceci. Le 10 février 2011, une société inconnue, Sandalwood Continental, des îles Vierges britanniques, a prêté 200 millions de dollars à une société chypriote tout aussi mystérieuse, Horwich Trading Ltd. Le lendemain, Sandalwood a transféré les droits de recouvrement de cette dette, intérêts compris, à une certaine société Ove Financial Corp., également enregistrée dans les îles Vierges britanniques, pour la somme symbolique d'un dollar américain.

À son tour, Ove Financial Corp. le même jour, a vendu ces droits à International Media Overseas, qui a également payé un dollar américain pour cela. "En 24 heures, la dette sur papier a transité par trois pays, deux banques et quatre entreprises, rendant l'argent pratiquement introuvable", indique l'enquête publiée sur le site de l'ICIJ.

Contexte

Comme les journalistes l'ont découvert, ces mystérieuses sociétés se sont révélées être liées à des proches de Poutine. Ainsi, la société Sandalwood était gérée par la banque Rossiya de Yuri Kovalchuk, souvent appelé le banquier personnel de Poutine, et la société International Media Overseas, selon les résultats de l'enquête, appartient au célèbre violoncelliste Sergei Roldugin, qui se qualifiait de ami du président russe.

Qui d’autre est mentionné dans les Panama Papers ?

La transaction décrite fait partie de plusieurs dizaines de transactions similaires totalisant au moins 2 milliards de dollars associées à des personnes ou des entreprises proches de Poutine, selon les Panama Papers. Une partie de l’argent déposé sur les comptes de sociétés offshore contrôlées par le « peuple de Poutine », selon les auteurs de l’enquête, a été dépensée pour les besoins personnels des fonctionnaires.

Ainsi, en 2010 et 2011, Sandalwood a prêté 11,3 millions de dollars à la société offshore Ozon, propriétaire de la station de ski d'élite d'Igora en Région de Léningrad, écrit The Guardian, qui a participé à l'enquête. Et en 2013, cette station serait devenue le lieu de célébration du mariage d'Ekaterina Tikhonova, que Reuters a qualifiée en décembre de la plus jeune fille de Vladimir Poutine.

Cependant, Poutine ne possède apparemment aucun actif offshore. Du moins, il n’y a aucune indication à ce sujet dans les documents de Mossack Fonseca. Dans le même temps, les Panama Papers ont mis en lumière les avoirs offshore de 12 dirigeants mondiaux, anciens et actuels, ou de membres de leurs familles. Parmi eux figurent le président ukrainien Petro Porochenko, le président chinois Xi Jinping, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson. Les documents contiennent les noms d’un total de 140 hommes politiques et célébrités mondiales. Il s'est avéré que le footballeur argentin Lionel Messi et l'acteur Jackie Chan, qui possède au moins six sociétés gérées par Mossack Fonseca, ont également eu recours à des stratagèmes offshore.

Les Panama Papers ont été obtenus auprès du cabinet d'avocats Mossack Fonseca au Panama, qui fournit des services d'enregistrement et de gestion de sociétés offshore. Le journal allemand Süddeutsche Zeitung les a reçus et les a fournis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Mauricio Macri, président de l'Argentine

Selon les documents, le frère et le père du président argentin étaient administrateurs de la société Fleg Trading Ltd, enregistrée aux Bahamas en 1998 et fermée en 2009. Macri n'a rien indiqué sur cette société dans sa déclaration, mais a déclaré 158 mille dollars de actifs étrangers en 2008, sans en préciser la provenance et la localisation.

Sigmundur Gunnlaigsson, Premier ministre islandais

Il a caché des millions de dollars d’investissements des banques islandaises dans des sociétés offshore. Selon les documents, Gunnleygsson et son épouse ont acheté la société offshore Wintris en 2007 et ne l'ont pas indiqué dans la déclaration. En 2010, le Premier ministre islandais a vendu 50 % de l'entreprise à son épouse pour 1 dollar.

Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre de Géorgie

Il a caché au fisc qu'il possédait la société Lynden Management Ltd dans les îles Vierges britanniques et ne l'a enregistré dans aucune déclaration. Par l'intermédiaire de Lynden Management, Ivanishvili et ses partenaires contrôlaient environ 20 % des actions de la société pharmaceutique américaine Raptor Pharmaceuticals.

Ali Abu Ragheb, ancien Premier ministre de Jordanie

Quelques mois avant la fin de son mandat de premier ministre, il a enregistré la société offshore Jaar Investment Ltd, qui a ouvert des comptes auprès de l'Arab Bank à Genève. Avec sa femme, il est devenu directeur de Jay Investment Holdings Ltd dans les îles Vierges britanniques. Jusqu'en décembre 2014, Ragheb possédait trois sociétés aux Seychelles. Ses enfants, administrateurs d'autres sociétés, avaient des comptes à la Banque Arabe à Genève.

Iyad Allawi, ancien vice-président de l'Irak

En 1985, il enregistre la société I.M.F par l'intermédiaire de Mossack Fonseca. Holdings Inc. En 2013, la valeur totale de ses actifs s'élevait à 1,5 milliard de dollars. Une autre société qu'Allawi n'a pas mentionnée dans sa déclaration est Moonlight Estates Limited.

Ian Cameron, défunt père du Premier ministre britannique David Cameron

Il a contribué à la création et au développement de la société offshore Blairmore Holdings Inc en 1982, et a participé à ses activités jusqu'à sa mort en 2010. En 1998, Blairmore était évalué à 20 millions de dollars.

Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan

Aliyev et son épouse ont acheté Rosamund International Ltd dans les îles Vierges britanniques en 2003. Aliyev figurait sur la liste des directeurs et copropriétaires de Rosamund International Ltd et a donc violé la loi interdisant au président de faire des affaires.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, roi d'Arabie Saoudite

Par l'intermédiaire de sociétés offshore, il possédait un yacht et des biens immobiliers à Londres, évalués à 34 millions de dollars. Un certain nombre de sociétés sont enregistrées au nom du monarque, notamment Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited et Park Property Limited.

Rami et Hafiz Makhlouf, cousins ​​du président syrien Bachar al-Assad

Pendant des années, les entreprises étrangères souhaitant opérer en Syrie devaient d'abord être approuvées par Rami Makhlouf, le cousin de Bachar al-Assad. En raison des pressions et des sanctions internationales, les frères Makhlouf ont caché des fonds dans des sociétés offshore enregistrées via Mossack Fonseca. Mais la Panama Company a rompu ses liens avec les frères Makhlouf début 2011 en raison des sanctions internationales.

Lionel Messi, footballeur

Messi et son père possèdent une société offshore, Mega Star Enterprises, enregistrée au Panama. Elle a été mentionnée pour la première fois dans les archives de Mossack Fonseca le 13 juin 2013. Les procureurs espagnols ont accusé les deux Messi de fraude fiscale de plusieurs millions de dollars.

Petro Porochenko, président de l'Ukraine

Malgré propres déclarations Peter dans une fiducie aveugle. Il a entamé la restructuration des actifs de la société Roshen, créant pour cela trois sociétés offshore, qu'il a évoquées dans la déclaration. Les avocats du président ont souligné que les actions de Prime Asset Partners Limited n'avaient aucune valeur nominale. Mais il existe un document confirmant que le président possède 1 000 actions, chacune valant 1 dollar.

Amis de Vladimir Poutine, président de la Russie

Les documents incluent quatre sociétés associées à la Russie - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn et Sandalwood Continental. International Media Overseas et Sonnette Overseas appartiennent à un ami proche du président russe, le violoncelliste Sergei Roldugin. L'enquête mentionne également les sociétés offshore de l'attaché de presse du président russe Dmitri Peskov, du ministre du Développement économique Alexei Ulyukaev, du fils de l'oligarque russe et ami de Poutine Igor Rotenberg et d'autres hommes politiques russes. Le montant des sociétés offshore retirées peut atteindre 2 milliards de dollars.